总经理工作细则 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依照 《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和有关法律、法规、规范性文件的 规定，并根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》（简称《公司章程》）， 特制定本细则。 第二条 本细则适用于深圳市新星轻合金材料股份有限公司（简称公司）总 经理及其他高级管理人员。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。副总经理和财 务总监的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第一条 为提高深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | 基本每股收益（元/股） | -0.20 | 不适用 | -0.31 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | -0.20 | 不适用 | -0.31 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 | | 上升 0.35 | | 上升 个 2.59 | | （%） | -2.37 | 个百分点 | -3.75 | 百分点 | ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-099 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，根据最新法律、 法规、规范性文件的规定并结合实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》， 并制定、修订部分公司治理制度。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将取消监事会，由董事会 ...

10月29日，深圳新星盘中下跌2.07%，截至10:34，报24.66元/股，成交1.44亿元，换手率2.73%，总市值 52.06亿元。 今年以来深圳新星已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为9月11日。 资料显示，深圳市新星轻合金材料股份有限公司位于广东省深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园 新星厂区A栋，成立日期1992年7月23日，上市日期2017年8月7日，公司主营业务涉及铝晶粒细化剂的 研发、生产和销售。主营业务收入构成为：铝箔坯料53.96%，铝晶粒细化剂33.53%，其他产品7.92%， 六氟磷酸锂4.19%，其他(补充)0.40%。 资金流向方面，主力资金净流出1366.34万元，特大单买入558.01万元，占比3.86%，卖出828.17万元， 占比5.74%；大单买入3154.74万元，占比21.85%，卖出4250.92万元，占比29.44%。 深圳新星今年以来股价涨60.03%，近5个交易日涨12.09%，近20日涨5.38%，近60日涨41.24%。 深圳新星所属申万行业为：有色金属-金属新材料-其他金属新材料。所属概念板块包括：航天军工、六 氟磷酸锂、融资融券、商业航天（航天 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，10月28日，氟化工指数盘中上涨1.98%，成分股中多氟多涨停，晶瑞电材上涨7.20%，深 圳新星上涨6.00%，永太科技上涨3.11%，昊华科技上涨2.81%。 ...

公司股价与交易表现 - 10月27日公司股价上涨5.1%，报收23.89元/股，成交金额为1.65亿元，换手率为3.37%，总市值为50.43亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为深圳市新星轻合金材料股份有限公司，成立于1992年7月23日，于2017年8月7日上市 [1] - 公司主营业务为铝晶粒细化剂的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：铝箔坯料53.96%，铝晶粒细化剂33.53%，其他产品7.92%，六氟磷酸锂4.19%，其他(补充)0.40% [1] 基金持仓情况 - 宝盈基金旗下宝盈新锐混合A（001543）在二季度重仓持有公司股票9.55万股，占基金净值比例为1.04%，为公司第六大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅测算，该基金持仓单日浮盈约为11.08万元 [2] 相关基金表现 - 宝盈新锐混合A（001543）基金最新规模为1.48亿元，今年以来收益率为35.76%，近一年收益率为47.46%，成立以来收益率为204.5% [2] - 该基金由蔡丹管理，其累计任职时间超过8年，现任基金资产总规模为17.63亿元 [3]

公司股价与基本面 - 10月24日公司股价上涨5.19%报收22.68元/股成交额1.21亿元换手率2.59%总市值47.88亿元 [1] - 公司主营业务为铝晶粒细化剂的研发生产和销售铝箔坯料收入占比53.96%铝晶粒细化剂占比33.53%六氟磷酸锂占比4.19% [1] - 公司成立于1992年7月23日于2017年8月7日上市 [1] 基金持仓情况 - 宝盈基金旗下宝盈新锐混合A（001543）二季度重仓持有公司股票9.55万股占基金净值比例1.04%为第六大重仓股 [2] - 基于持仓测算该基金在10月24日股价上涨中浮盈约10.7万元 [2] - 宝盈新锐混合A基金最新规模1.48亿元今年以来收益35.35%近一年收益46.53%成立以来收益203.6% [2] 基金经理信息 - 宝盈新锐混合A基金经理为蔡丹累计任职时间8年83天现任基金资产总规模18.02亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报97.7%最差基金回报0.99% [3]

板块整体表现 - 10月23日金属新材料板块整体下跌1.41%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，新莱福领跌，跌幅为6.95%，安泰科技下跌5.39% [2] - 部分个股逆势上涨，中洲特材上涨3.21%，天力复合上涨0.93%，铂科新材上涨0.92% [1] 个股交易情况 - 安泰科技成交最为活跃，成交量为215.17万手，成交额达44.03亿元 [2] - 中洲特材成交量60.47万手，成交额13.61亿元，涨幅居前 [1] - 铂科新材成交额6.24亿元，股价上涨0.92% [1] 资金流向分析 - 金属新材料板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为6.9亿元 [2] - 散户资金大幅净流入6.68亿元，游资资金净流入2276.03万元 [2] - 个股资金流向差异显著，铂科新材主力资金净流入3166.72万元，净占比5.07% [3] - 斯瑞新材主力资金净流入2254.15万元，净占比高达9.38% [3] - 中洲特材主力资金净流出3186.56万元，但游资净流入1275.38万元 [3]

担保情况 - 为洛阳新星提供3000万元连带责任保证担保[2][4] - 实际为洛阳新星担保余额84874.93万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保余额103736.71万元，占2024年度经审计净资产59.95%[3][16] - 对控股子公司担保余额100998.63万元，占2024年度经审计净资产58.36%[16] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[5] 持股与财务 - 公司持股洛阳新星84.47%[6] - 洛阳新星注册资本118380万元[6] - 2025年1 - 6月洛阳新星资产282064.37万元，负债173269.94万元，营收138931.19万元，净利润772.11万元[8] - 2024年度洛阳新星资产236811.65万元，负债128698.58万元，营收242332.49万元，净利润699.14万元[8] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期担保及为控股股东等关联人担保情形[16]