证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-039 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工2025年拟 向银行申请人民币10,000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程、专利 和设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款 10,000万元的30%部分提供连带责任保证，担保金额为3,000万元。汇凯化工其他 自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。截至本公告日，公司 已实际为汇凯化工提供的担保余额为6,000万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有江西省汇凯化 工有限责任公司 30%的股权，汇凯化工因生产经营需要，2025 年度拟向银行申 请人民币 10,000 万 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，深圳市新星轻合金材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-040 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （2）按照公司的会计政策和年末应收票据、应收账款、其他应收款的具体 情况，2024 年计提应收票据信用减值准备 36.37 万元，计提应收账款信用减值准 备 2,071.47 万元，计提其他应收款信用减值准备 290.53 万元，计提财务担保相 关的减值损失 150.00 万元。 2、计提存货减值准备 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 为客观、公允、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 3 ...

因此，公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会认为公司独立董事肖长清、姜波、李音具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 2025 年 4 月 25 日 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。公司结合独立董事独立性自查情况，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-042 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）分别于 2023 年 10 月发 布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）和 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准则解释第 18 号"）对 公司的会计政策进行变更和调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号和准则解释 18 号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 （三）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更系根据法 ...

公司代码：603978 公司简称：深圳新星 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司内部管理制度要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的经营 情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，促进公司 规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年工作报告如下： 一、监事会基本情况 公司第五届监事会由谢志锐先生（监事会主席）、钟胜贤先生、肖爱明先生 三人组成。报告期内，监事会成员未发生变化。 | 召开时间 | 召开届次 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024-4-23 | 第五届监事会第 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | 全票通过 | | | | 年度财务决算报告》 审议《2023 | | | | | 年年度报告及摘要》 审议《2023 | | | | | 审议《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预 | | | | | 案》 | | | | | 审议《关于续聘会计师事 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-037 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定，现将深圳市新星轻合金材料股 份有限公司（以下简称"本公司"或"深圳新星"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准，本公司于 2017 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 29.93 元，应募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 598,600,000.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 47,018,905.66 元后 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-041 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-034 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 2024 年度，公司实现营业收入 256,343.22 万元，较上年同期增长 62.32%； 归属于上市公司股东的净利润-29,117.30 万元，较上年同期下降 105.88%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,387.27 万元，较上年同期下降 113.16%；归属于上市公司股东的净资产173,049.44万元，较上年同期上升8.60%。 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 《2024 年度财务决算报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下 ...