证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-032 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 为支持公司经营发展，大股东深圳市岩代投资有限公司拟向公司提供财务资 助不超过人民币3.0亿元，资助金额以实际到账金额为准，借款利率水平不高于中 国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需就财务资助提供任何形式的抵 押或担保。本次交易有效期自董事会审议通过之日起两年，额度在有效期内可以 循环使用。 2、本次交易的审议情况 关于大股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）大股东深圳市 岩代投资有限公司（以下简称"岩代投资"）拟向公司提供财务资助不超过人民币 3.0 亿元，有效期自董事会审议通过之日起两年，额度在有效期内可以循环使用； 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次大股东向公司 提供财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次提供财务资助事 项已经第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交 ...

2025 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司继续使用不超过人民币 3.40 亿元的募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-031 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用募集资金临时补充流 动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 15 日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简 称"公司"）已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金 3.10 亿元 归还至募集资金账户； 公司拟继续使用部分公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资 金，总额不超过人民币 3.40 亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 15 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 10 日以邮件 及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-030 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司 募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损 害公司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必 要的审议决策程 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-029 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 15 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 10 日以邮件及电话 的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 截至 2025 年 4 月 15 日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补 充流动资金 3.10 亿元归还至募集资金专用账户。为提高公司资金的使用效率， 减少公司短期融资，降低公司的财务费用，董事会同意公司继续使用部分公开发 行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，总 ...

| 按报告期 按单季度 | | | | | | | | 全部 年报 三季报 中报 一季报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 每股指标 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 | 20-12-31 | 19-12-31 | 18-12-31 | 17-12-31 | 16-12-31 15-12-31» | | | 营业总收入(元) | 15.79 7. | 15.247. | 13.767. | 9.8617. | 10. 347. | 11.00 7. | 10.0977 | 7.94017. | 7.010 7. | | 毛利润(元) | 7393 / | 1.53617. | 1.5337. | 1.47317. | 2. 158亿 | 2.26417. | 2.17017. | 1.9297. | 1.638亿 | | 归属净利润(元) | -1.4147. | -4808 - | 2878 H | 2813 H | 9427万 | 1.2517. | 1.04577. | ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入25.65亿元，较上年同期增长62.40%，主要因铝箔坯料投产销售及产销量增加[2][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润-2.65亿元，较上年同期下降112.76%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] - 2024年利润总额-2.81亿元，较上年同期下降114.43%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2.91亿元，较上年同期下降105.99%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.93亿元，较上年同期下降105.25%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益-1.70元，较上年同期下降57.41%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] 资产指标变化 - 2024年末总资产38.99亿元，较上年同期增长8.86%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益17.30亿元，较上年同期增长8.59%[2][3] 股本变化 - 2024年股本2.11亿元，较上年同期增长27.20%[2] 每股净资产变化 - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产8.20元，较上年同期下降7.97%[2][3]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年第一季度归属母公司所有者净利润200 - 300万元，较上年同期增加4216.19 - 4316.19万元，实现扭亏为盈[2][4] - 2025年第一季度归属母公司所有者扣非净利润 - 52 - - 35万元，较上年同期减亏4140.46 - 4157.46万元[2][4] - 上年同期利润总额为 - 3927.38万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 4016.19万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为 - 4192.46万元[5] - 上年同期每股收益为 - 0.24元[6] 业绩预告时间范围 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈因电池铝箔坯料项目满负荷产销、冷精轧产品销售比例扩大、六氟磷酸锂价格回升及享受增值税加计抵减政策优惠[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4][8] 预告数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年第一季度报告为准[9]

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-026 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按持股比例 30%为参 股公司汇凯化工提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 3,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为汇凯化工提供的担保余额为人民币 6,000.00 万元（含本次）。 风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保， 均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有江西省汇凯化 工有限责任公司 30%的股权。近日，公司与九江银行股份有限公司会昌支行（以 下简称"九江 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由陈学敏提议[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年11月19日[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数99.77万股，占比0.47%[2] - 累计已回购金额1000.2959万元[2] - 实际回购价格9.33 - 12.58元/股[2] 重要时间节点 - 2024年2月7日，陈学敏提议回购用于员工持股或激励[3] - 2024年2月20日，董事会通过回购方案，不超18元/股[3] - 2025年2月18日，董事会通过延长实施期限9个月[4] 近期情况 - 2025年3月未回购，截至3月31日进展合规[5]

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-024 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星向中原银行股份有限公司洛阳分行申请 10,000.00 万元融资授信提供连带责任 担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 74,908.91 万元（不含本次）。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保，均在经公司 股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 25 日公司与中原银行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保 证合同》，为洛阳新星向中原银行股份有限公司洛阳分行申请 10,000 万元融资 ...