| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...

一、 监事会会议召开情况 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料 2023年9月6日 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 5 | | 议案一：关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案 | 7 | | 议案二：关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案 | 9 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会议程如下： 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 会召开或 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王青海、独立董事叶希善、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富 出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。 二、投资者关注的主要问题及公司回复情况 提问 1：半年报里"计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费"，是 指上市公司对非上市公司提供担保或借款所收取的资金占用费么？具体是给予 哪家非上市公司提供这项服务，会持续多久，后续还有没有类似的需求，预计规 模有多大？ 回复：公司为推进收购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMH 公司 50%的权益，向 Cordoba 矿业之全资子公司 Minerales 预先支付 1,000 万美元，作股权投资交割前的过渡性贷款，您提到的" ...

鉴于目前 Lonshi 项目现场建设总体进展顺利，各系统建设接近尾声，为配 合项目建设运营，经融资方与公司友好协商，拟取消原融资方案中的股权出资部 分，项目所需资金将通过其他融资渠道取得，以加快资金到位进度。 公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人员按照法律法 规的规定办理上述相关事宜，并签署相关法律文件。 二、董事会意见 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过《关 于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于全资子公司对外融资方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、融资方案调整内容 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 ...

公司基本情况 - 公司名称为金诚信矿业管理股份有限公司[10] - 公司注册资本为人民币37,500.00万元，总股本为37,500.00万股，每股面值人民币1元[165] - 公司合并财务报表范围内共有36家子公司[166] - 公司以持续经营为基础，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[168] 财务表现 - 本报告期营业收入为32.79亿人民币，同比增长32.30%；归属于上市公司股东的净利润为4.02亿人民币，同比增长36.37%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2.70亿人民币，同比增长582.98%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为67.27亿人民币，同比增长9.76%；总资产为128.98亿人民币，同比增长14.44%[15] - 公司上半年实现营业收入32.79亿元，同比增长32.30%[32] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元，同比增长36.37%[32] - 公司海外矿服项目实现营业收入18.44亿元，同比增长19.68%[32] - 公司新签及续签合同金额约43亿元，国内市场首次进入西非市场[33] - 公司上半年生产铜精粉4,631.66吨，含铜金属量2,619.98吨，含银金属量7,509.85千克[34] 业务拓展与项目投资 - 公司投资建设“刚果（金）Lonshi铜矿采、选、冶联合工程”，总投资约38,954万美元，建设周期2-2.5年，预计年产标准阴极铜37,150.74吨[48] - 公司投资建设两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程，总投资估算为97,619.68万元，已累计投入41,693.22万元[49] - 公司与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银矿项目，公司预先支付1,000万美元作为过渡性贷款，用于项目推进[87] - 公司与Cordoba方办理完毕交割手续，公司应付Cordoba方不超过4,000万美元的交易对价[87] 风险提示 - 公司矿山服务及矿山资源开发项目存在安全环保风险，未来一旦发生生产安全环保事故将影响公司生产经营[61] - 公司矿山服务年限较长，质量要求高，存在质量风险，一旦出现质量问题将影响项目后续业务开展[61] - 公司矿山企业通过勘查技术估测矿产资源量和可采储量，存在估测风险，差异将影响项目实施进度和盈利能力[61] - 公司矿山资源开发项目未来产品主要涉及铜、磷矿石，产品价格波动将影响项目盈利能力[61] - 公司矿山资源开发项目需要大量资金投入，资金供应不足或中断将导致项目拖延或终止，贷款利率变化可能增加融资成本[61]

二、董事会会议审议情况 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-072 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日以 书面形式发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会 议主持人。 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中 国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份 有 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 全体监事一致认为公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告及摘要的内容与 格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023年上半年的经营成果和财务状况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日以 书面的形式发出了关于召开第五届监事会第二次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求，现将本公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 (二)募集金额使用情况和结余情况 2021 年度以募集资金支付券商承销佣金及保荐费用 848.00 万元，置换预先 投入募集资金投资项目及已支付发行费用 8,221.93 万元，其中置换矿山采矿运营 第 1 页 共 6 页 及基建设备购置项目 7,992.25 万元，置换智能化、无人化开采技术研发项目 126.00 万元，置换支付发行费用 103.68 万元。 2021 年度使用募集资金支出合计 38,391.32 ...

公司对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形。 公司编制的《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司募 集资金存放与使用情况,符合《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定及《金诚信矿业管理股 份有限公司募集资金管理办法》的要求。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司可转换公司债券募集资金存放与使用情况 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事: 潘帅、叶希善、张建良 2023年8月14日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为金诚 信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立判断的立场,对公司第五届董事会第三次会议审议的《金 诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》进行了审阅,结合相关材料经审慎核 查后,发表独立意见如下: ...