证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-097 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下称"公司"）拟以 1 澳元购买澳大 利亚 Terra Mining Pty Ltd 之 51%股权。Terra Mining Pty Ltd（以下称"TERRA MINING"）主要从事露天矿山钻探、爆破、装载、运输、破碎及矿业设计与开 发等业务。若本次交易顺利完成，TERRA MINING 将成为公司控股子公司。 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 本次交易已履行公司内部决策程序，根据《公司章程》授权，本次投资 事项无需提交董事会或股东大会审议。 本次交易为境外投资项目，尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审 批或备案。 风险提示：详见本公告"五、可能存在的风险"。 一、交易概述 金诚信矿业管理股份有限公司 关于收购澳大利亚 Terra Mining Pty Ltd 51%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）基本情况 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

经过仔细查阅材料,并对公司相关人员进行问询和核实后认为,公司租赁 控股股东全资子公司北京景运实业投资有限责任公司(简称"景运实业")的 部分办公楼层及车位系出于日常经营办公所需,在前期与景运实业的租赁合同 到期的情况下进行的续租,租赁面积及租金保持不变。本次交易价格通过市场 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议有关事项 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,对公司第五届董事会第十六次会 议审议的有关事项结合相关材料经审慎核查后,发表独立意见如下: 一、关于公司及子公司对外担保额度事项 本次担保额度预计是对公司下属子公司正常经营所需担保情况进行的合 理预估:所涉及的被担保方均是公司具有实际控制权的子公司(含公司控制的 经济实体),其经营情况稳定,担保风险处于公司可控范围之内。本次担保有 利于保障公司下属单位日常生产经营的资金及业务需求,有利于公司整体 ...

投资与贷款 - 拟与Cordoba矿业按比例向CMH提供不超1000万美元贷款，公司不超500万美元[2][7][9] - 贷款前6个月年化利率10%，第7个月至还清年化利率12%[2][9] - 拟出资不超1亿美元收购CMH公司50%权益，已付8000万美元[4][6][7] - 2023年按比例向CMH提供不超400万美元贷款，本息抵减交易对价[4][14] 协议与财务 - 2024年与CMH就Alacran矿签1580万美元服务协议[5] - 截至2024年6月30日，CMH资产2900万加元，负债1010万加元[10] 审批流程 - 2024年12月10日董事会、监事会通过向CMH贷款议案[15][16] - 独立董事事前认可并发表意见[15] - 交易尚需股东大会批准，关联人放弃投票权[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月26日14点于北京丰台公司会议室召开[5] - 网络投票12月26日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 审议3项议案，议案2为特别决议议案[8][9] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[12] - 议案3关联股东王青海、王先成回避表决[12] 其他 - 股权登记日为12月20日，A股代码603979，简称金诚信[14] - 登记时间12月25日9:00 - 16:00，地点在北京丰台董事会办公室[18]

会议安排 - 2024年12月4日发第五届董事会十六次会议通知，12月10日召开[2] - 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[10] 业务决策 - 2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信不超65亿元，期限不超12个月[3] - 《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》获通过，待股东大会审议[4][5] - 《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》获通过[5] - 董事会将“战略委员会”更名“战略与可持续发展委员会”，修订议事规则[6][7] - 《关于公司拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案》获通过，待股东大会审议[9]

委员会组成与任期 - 委员会由五名董事组成，设主任一名[4] - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[4] 会议召开 - 三种情况之一时，主任7日内签发会议通知[9] - 董事会办公室提前3日书面送达通知（特殊情况除外）[9] 委员规定 - 每名委员不能同时接受2名以上委员委托[10] - 连续2次未亲自出席会议视为不能履职[10] 会议举行与记录 - 会议需三名以上委员出席方可举行[10] - 一般现场召开，特殊情况可通讯召开[11] - 会议记录由董事会办公室制作并需相关人员签字[15] 规则生效 - 规则及其修订自董事会普通决议通过之日起生效执行[17]

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-091 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 Lonshi 铜矿东区资源量情况的公告 关 Lonshi 铜矿东区估算资源量情况见下表 1。 本次 Lonshi 铜矿东区资源估算结果均为新增资源量，因目前尚未开展可行 性研究，故本次未估算证实储量和可信储量。 本次 Lonshi 铜矿东区估算资源量非实际可经济开采利用的矿石储量，存在 总资源量、储量与实际开发利用的总资源量、储量不一致的风险。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）对全资子公司 Sabwe Mining Sarl 位于非洲刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）的 Lonshi 铜 矿开展了地质勘查工作，委托天津华北地质勘查总院有限公司编写了《刚果（金） 上加丹加省龙溪铜矿东区勘探报告》并通过北京中矿联咨询中心评审，于近日更 新了 Lonshi 铜矿东区的资源量估算数据。现将有关情况公告如下。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 Lonshi 铜矿位于刚果（金）东南部，行政区划属刚果（金）上加丹加省萨 卡尼亚市管辖，根据矿体分布特征划分为西 ...

担保情况 - 为北京众诚城新增担保1000万元，担保余额达2000万元[2] - 年度担保额度16亿元，对北京众诚城担保额度5000万元[5] - 年度担保额度内正在履行的担保余额77131.20万元，未使用额度82868.80万元[5] - 实际正在履行的担保余额约182715.52万元，占净资产比重25.31%[11] 北京众诚城数据 - 2023年12月31日资产45736.72万元，负债34329.62万元，营收35092.56万元[6] - 2024年9月30日资产77965.04万元，负债68336.24万元，营收2047.42万元[6] 其他 - 股东大会批准年度及单项担保额度合计约474893万元，占净资产比重65.79%[8] - 截至公告日无对子公司外担保，无逾期担保事项[10][12]

公司项目及生产计划 - Dikulushi铜矿全年计划生产、销售铜精矿含铜（当量）约10,000吨 [2] - Lonshi铜矿力争在2024年底具备达产状态，全年计划生产铜金属20,000吨，销售铜金属22,000吨 [2] - 两岔河磷矿南采区力争完成全年30万吨磷矿石生产及销售任务 [3] 项目影响因素 - 刚果（金）雨季对Dikulushi铜矿和Lonshi铜矿的生产、运输带来不同程度的影响，Lonshi铜矿受影响较小，Dikulushi铜矿受影响较大 [3] - Lonshi铜矿增储情况：通过钻探控制新发现了3条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀 [3] 其他项目进展 - Lubambe铜矿自接管以来，公司采取各项措施实现新老管理团队有序平稳过渡，力争在2024-2026年间对整个矿山系统进行技术改造，使矿山具备达产条件 [4] - San Matias项目Alacran铜金银矿已完成可行性研究，环境影响评估已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）审批，尚未进入建设阶段 [5] 业务模式及增长潜力 - 矿服业务采用成本加成的方式进行定价，根据矿山的资源禀赋、开采的技术难度等，按照行业普遍的作业效率、作业成本作为参考来进行定价 [5] - 矿服业务的增量，一方面是新承接的项目；另一方面是存量业务的新增业务量，大矿山往往有很多矿体，项目也会分成多期开发 [5] 海外业务及发展 - 公司是国内较早走出的矿山开发服务企业，2012年承接了首个全外资国际项目，即赞比亚KCM铜矿深部开拓工程，后续陆续承接了Lubambe、Luanshya、Kamoa-Kakula等国际矿山工程项目 [6] - 随着海外业务占比不断增加，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，在严控技术质量标准的同时积极为项目东道国解决就业问题 [6] 未来计划 - 现阶段公司认为通过勘探来增储是更加经济的资源获取方式，长远来看，更加关注铜和贵金属，体量与公司规模相匹配 [7]