可转债发行 - 2020年12月23日公开发行100万手可转换公司债券，总额100,000.00万元，期限6年[2] - 2021年1月14日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关 - “金诚转债”转股期为2021年6月29日至2026年12月22日[3] - 初始转股价格12.73元/股，2024年7月11日起为12.23元/股[3] 赎回情况 - 转股期内满足条件公司有权赎回未转股可转债[4] - 2024年9月19日至2025年3月18日不行使提前赎回权利[5] - 2025年3月19日至4月1日，连续10日股价不低于转股价格130%[6] - 未来20日再有5日股价不低于转股价格130%将触发赎回条款[6]

合同信息 - 金诚信与内蒙古黄岗矿业就采矿工程签合同[1] - 合同工期为2025年2月20日至2035年2月20日[1] - 合同预估总价款约27794万元[2] 影响与风险 - 合同履行对公司业绩有影响，利于业务发展[4] - 合同履行存在经营、不可抗力、技术等风险[5]

项目信息 - 项目名称为莫帕尼铜矿有限公司穆富利拉矿山基建及支护工程[1] - 工程地点在赞比亚穆富利拉矿区[1] - 项目承包期限28个月，2025年1月30日开始[2] - 合同预估总价款约2150万美元（不含增值税）[2] 合作方 - 业主为莫帕尼铜矿有限公司，承包商是公司子公司[3] 影响与风险 - 合同履行影响业绩，利于未来业务发展[3] - 合同履行可能受市场、政治等因素影响[5]

担保额度相关 - 本次担保额度调剂金额为200万美元，新增及实际担保余额均为200万美元[2] - 2025年度预计担保额度不超21亿元，占净资产比重29.09%[9] - 各单项担保额度折合人民币约318,846万元，占比44.17%[9] - 年度及各单项担保额度合计折合人民币约528,846万元，占比约73.27%[9] 担保金额相关 - 已提供担保金额约298,629.41万元，占比41.37%[12] - 实际正在履行的担保余额约230,335.37万元，占比31.91%[12] - 年度担保额度内实际正在履行的担保余额约68,205.92万元[12] - 本次担保后，对资产负债率高于70%子公司已使用担保额度约55,066.13万元[6] - 对资产负债率高于70%子公司正在履行的担保余额约47,873.49万元，未使用额度约77,933.87万元[6] 其他 - 2024年Terra Mining资产总额12,418万澳元，负债总额12,577万澳元，营业收入20,011万澳元[7] - 金刚矿业母公司担保合同金额预估约993,405,431.96美元（不含增值税）[9]

舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责日常舆情监测[5] 处理机制 - 一般舆情由董秘和办公室协同处置[8] - 重大舆情小组可采取调查等措施[8] 保密与生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 办法由董事会解释修订，审议通过后生效[13]

制度适用与责任 - 制度适用于公司及各单位、员工、业务往来方[3] - 各单位负责人是本单位工作第一责任人[9] 部门职责 - 董事会审计与风险管理委员会指导编制并监督制度[8] - 审计监察中心负责监督管理、调查等工作[8] - 法务部门为工作提供法律支持[9] 业务往来要求 - 与业务往来方签合同应要求遵守制度[12] 举报处理 - 举报投诉电话为010 - 83203999，邮箱为jiwei@jchxmc.com[17] - 审计监察中心5个工作日内回复举报受理结果[17] 调查流程 - 实名举报董监高，审计与风险管理委员会决定调查后成立特别小组[18] - 调查人员与案件有利害关系应主动回避[18] 处理措施 - 查证属实的舞弊行为依情节处罚[12] - 公司追究相关人员领导和直接责任[21] 制度管理 - 制度由董事会负责解释及修订，审议通过后生效[24]

市值管理 - 目的是实现公司市值与内在价值动态均衡[4] - 遵循系统性、合规性等六项原则[5] - 由董事会领导、董秘具体负责[7] 公司策略 - 通过并购重组强化主业核心竞争力[10] - 适时开展股权激励或员工持股计划[11] - 董事会适时制定并披露中长期分红规划[11] - 适时开展股份回购促进市值稳定发展[13] 管理措施 - 通过多种方式进行投资者关系管理[11] - 加强信息披露工作，强化自愿信息披露频率[12] - 结合自身纵向与行业横向分析监测市值等指标并设预警阈值[15] 股价异常 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属异常[17] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%属异常[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释及修订[18] - 经董事会审议通过后生效，修订时亦同[18]

ESG管理理念 - 开展ESG管理工作是履行社会责任、增强发展稳定性和提升可持续发展能力的需要[3] - ESG工作宗旨是将可持续发展理念与“客户至尊、和谐共生”核心价值观相融合[6] - ESG管理工作遵循融入战略、实践落实、持续优化原则[6] ESG管理架构 - 董事会是ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构[8] - 董事会下设战略与可持续发展委员会，负责ESG工作研究、指导和监督[9] - ESG工作组组长由董事长担任，副组长由总裁和董事会秘书担任[9] ESG管理体系 - 建立健全ESG管理体系，涵盖议题、指标、评价和内外部沟通管理[12] - 将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，建立监督检查和考核机制[13] ESG相关举措 - 加强ESG利益相关方管理，常态化开展信息披露[15] - 以信息披露为基础提升公信力，建立健全反商业贿赂等机制[17] - 坚持“客户至尊，和谐共生”，强化质量管理提升客户满意度[17] - 坚持绿色发展，降低对环境的负面影响[17] - 以科技创新推动矿山数字化、智能化转型升级[18] - 完善安全管理体系，保障员工生命安全[18] - 实施人才强企战略，统一公司与员工价值[19] - 打造负责任价值链，提升供应链ESG水平[19] - 履行社会责任，回馈社会促进可持续发展[19] - 重视数据安全与隐私保护，保护利益相关方信息安全[19] ESG报告披露 - 应形成ESG报告并公开披露，重大事项及时披露[21]

交易原则与范围 - 公司及子公司期货和衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不得投机[4] - 与有资格金融机构交易，不与其他组织或个人交易[5] - 不得用募集资金交易，不进行场外交易[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东大会审议[6] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东大会审议[6] - 从事非套期保值目的交易，需股东大会审议[6] 职责分工 - 财务管理中心负责非商品类交易，物资管理中心负责商品类交易[7][8] - 审计监察中心监督交易合规性，董事会办公室负责决策程序和信息披露[9] 风险控制 - 相关部门跟踪市场变动，安排交割标的，控制违约风险[14] - 跟踪价格变化，评估风险敞口，定期提交风险分析报告[14] 信息处理与披露 - 财务管理中心或子公司财务部门负责账务处理等[14] - 公允价值减值与对冲资产价值变动合计损益或浮动亏损达最近一期经审计归母净利润10%且超1000万人民币时，应上报并披露[14] - 在定期报告中披露套期保值业务相关信息[15] 人员与制度 - 参与人员应理解风险，具备资格，遵守保密制度[15] - 子公司开展业务需制定细则，经审批后报公司财务管理中心备案[17] - 制度由公司财务管理中心负责解释、修订，经董事会批准生效[18]

高管薪酬结构 - 公司高管目标年薪中基本年薪占40%，考核年薪占60%[5] - 董事长、总裁等年度考核比例为目标年薪的60%[6] - 其他高管年度考核比例为40%，季度考核为20%[6][7] 考核指标与工资计算 - 年度考核指标财务类占10%-20%，管理类占20%-30%[8] - 应收账款回收完成率不同，实发考核工资计算方式不同[9] 责任事故处理 - 重大管理责任事故直接经济损失标准为20万元（含）以上[12] - 主要、次要责任者分别扣除10000元、5000元工资[12] - 超30万责任事故按总裁办公会意见执行[12] 利润奖励 - 完成年度利润目标后，超额部分提取一定比例奖励[13] - 超额利润奖励兑现与应收款回收完成情况挂钩[13]