| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保事项概述及进展情况 经公司 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第二十九 次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司两岔河公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的项目贷款，用于贵州省开阳县洋水 矿区两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程（简称"两岔河磷矿项目"） 建设，上述贷款由两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连 带责任担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。日前，两岔河公司已办理完毕第三 次 1,400 万人民币贷款的提款手续，公司为该项贷款提供连带责任担保。截至本 公告日公司已实际为两岔河公司提供的担保余额为 9,094.80 ...

二、风险提示 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 Lonshi 铜矿采选冶联合工程建成投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）位于刚果民主共和国（以 下称"刚果（金）"）的 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工 作，并于 2023 年 9 月 20 日正式进入生产阶段。 一、项目进展情况 公司于 2021 年 4 月完成对 Lonshi 铜矿的收购，持有其 100%权益。在对 Lonshi 铜矿建设开发方案进行详细论证后，经 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 2 日公司第四届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过， 公司投资建设 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日发 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保事项概述及进展情况 公司于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第四次会 议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司融资及有关担 保事项的议案》，同意公司通过全资子公司致元矿业为刚果（金）Lonshi 铜矿采、 选、冶联合工程建设及运营向中非产能合作基金有限责任公司贷款融资 2,000 万 美元，公司为该项贷款融资提供全额连带责任保证担保。致元矿业已于近日按照 协议约定完成了上述 2,000 万美元贷款的提款手续。 关于此次融资及担保的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 22 日发布的《金 诚信关于全资子公司融资及有关担保事项的公告》。 二 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金诚信百安矿业建设有限公司（Beam Mining & Construction SARL，以下简称"百安矿业"），为金诚信矿业管理股份有限公 司（简称"公司"）子公司。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为百安矿业新 增担保金额为 500 万美元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 800 万美元（含本次）。 1 本次担保无反担保。 截至公告日，公司无逾期对外担保。 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，对被担保人提供的担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日公司第四届董事会第三十次会议、 2022 年年度 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股 股东金诚信集团有限公司（以下简称"金诚信集团"）直接持有公司股份共计 242,519,049 股，占公司总股本的 40.28%，其中已累计质押（含本次）97,600,000 股，占公司总股本的 16.21%，占其直接持有公司股份总数的 40.24%。 公司可转换公司债券"金诚转债"已进入转股期，本公告中涉及的总股 本数量均以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本数 602,131,561 股为计算基础。 二、控股股东累计质押股份情况 1、截至公告披露日，控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称"鹰潭金诚"）、鹰潭金信投资 发展有限公司（以下简称 ...

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0467 号 致:金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,269,814 | | 3、出席会议 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于全资子公司融资及有关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、融资及担保情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）刚果（金）Lonshi 铜矿 采、选、冶联合工程（以下简称"Lonshi 项目"）现场建设总体进展顺利，为配 合项目建设进度，公司拟通过全资子公司致元矿业为 Lonshi 项目建设及运营向 中非产能合作基金有限责任公司贷款融资 2,000 万美元，公司拟为该项贷款融资 提供连带责任保证担保。具体情况如下： （一）借款人：致元矿业，公司位于毛里求斯的全资子公司。 致元矿业通过开曼 Sky Pearl Exploration Limited 持有 Sabwe Mining Sarl （即 Lonshi 项目公司）100%权益。 借款及被担保人名称： ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-077 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任 会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于全资子公司对外融资方案调 整的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

本人经过仔细审阅相关材料,就前次融资方案及履行进展、 相关手续办理情况进行了全面了解和核实后认为,本次取消股 权融资符合项目进展需要,符合公司利益;不存在损害公司及 其他股东,特别是中小股东权益的情况。本事项已经公司第五 届董事会第四次会议审议通过,会议的召集、召开、表决程序 与方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本人同意将 此项议案提交公司股东大会审议。 2、关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议有关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为金诚 信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立判断的立场,对公司第五届董事会第四次会议审议的有 关事项结合相关材料经审慎核查后,发表独立意见如下: 1、关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案 本人经过仔细审阅相关材料、全面听取项目具体情况,并 对公司相关人员进行了问询和核实后认为,本次融资及担保符 合项目进展需要,有利于提高项目建设及运营效率,拓宽公司 融资渠道:不存在损害公司及其他股东, ...