会议信息 - 公司2024年12月13日发出第五届董事会第十七次会议通知[2] - 会议于2024年12月20日以现场与视频结合方式召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议通过子公司承接卡莫阿 - 卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同议案[3] - 审议通过拟为子公司履约提供担保的议案，尚需提交股东大会审议[4][5]

二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十四次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 1、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司监 ...

可转债发行 - 2020年12月23日公开发行100万手可转债，总额100,000.00万元[4] - 期限为2020年12月23日至2026年12月22日[6] 利率与价格 - 票面利率第一年0.40%至第六年2.00%，到期赎回价112元[6] - 初始转股价格12.73元/股，最新12.23元/股[7][8] 转股与付息 - 转股起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日[8] - 第四年付息，票面利率1.50%，每张兑息1.50元（含税）[9] 日期相关 - 付息债权登记日为2024年12月20日，除息和付息日为23日[4][10] 利息派发 - 个人投资者每张实际派发1.20元（税后）[12] - 居民企业每张1.50元（含税）[12] - 特定非居民企业每张1.50元（含税）[13]

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 2024年第三次临时股东大会 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 会议资料 2024年12月26日 | 材料目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 会议议程 3 | | 会议表决办法 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案 7 | | 议案二：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案 8 | | 议案三：关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案 14 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告 被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。 本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公 司拟在 2025 年度为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保 额度不超过人民币 21 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公 司的担保额度不超过人民币 133,000 万元（或等值外币）。上述预计担保额度包 括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 截至公告日，公司无逾期对外担保。 以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议，并需经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、担保事项概述 为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续 办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十 ...

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提交给公司第五届董事会第 十六次会议的有关议案后,发表如下事前认可意见: 一、2025年关联祖货事宜 《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨 关联交易的议案》所涉及的关联交易系出于公司日常经营的需要,在 前期与北京景运实业投资有限责任公司的租赁合同到期的情况下进 行的续租,租金单价及租赁面积保持不变。租赁价格系通过市场询价、 比价,以市场价格为基础,经双方协商确定,交易定价原则公允、合 理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合有关法律 · 法规和《公司章程》的规定。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。公 司董事会审议关联交易相关议案时,关联董事需要回避表决。 二、向 CMH 公司提供股东贷款的事宜 公司目前通过全资子公司持有 CMH Colombia S.A. ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-095 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任 公司（简称"景运实业"）位于北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼的 6 层-11 层的部分办公场地及车位，租期为 1 年，租赁合同总金额为人民币 20,918,436.30 元，此次租赁构成关联交易。 公司名称：北京景运实业投资有限责任公司 公司性质：有限责任公司（法人独资） 本次交易未构成重大资产重组。 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关 联交易无需提交股东大会审议。 此次房屋租赁，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续 租，租金总额保持不变。公司 2024 年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金 为 2 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-097 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下称"公司"）拟以 1 澳元购买澳大 利亚 Terra Mining Pty Ltd 之 51%股权。Terra Mining Pty Ltd（以下称"TERRA MINING"）主要从事露天矿山钻探、爆破、装载、运输、破碎及矿业设计与开 发等业务。若本次交易顺利完成，TERRA MINING 将成为公司控股子公司。 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 本次交易已履行公司内部决策程序，根据《公司章程》授权，本次投资 事项无需提交董事会或股东大会审议。 本次交易为境外投资项目，尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审 批或备案。 风险提示：详见本公告"五、可能存在的风险"。 一、交易概述 金诚信矿业管理股份有限公司 关于收购澳大利亚 Terra Mining Pty Ltd 51%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）基本情况 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

经过仔细查阅材料,并对公司相关人员进行问询和核实后认为,公司租赁 控股股东全资子公司北京景运实业投资有限责任公司(简称"景运实业")的 部分办公楼层及车位系出于日常经营办公所需,在前期与景运实业的租赁合同 到期的情况下进行的续租,租赁面积及租金保持不变。本次交易价格通过市场 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议有关事项 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,对公司第五届董事会第十六次会 议审议的有关事项结合相关材料经审慎核查后,发表独立意见如下: 一、关于公司及子公司对外担保额度事项 本次担保额度预计是对公司下属子公司正常经营所需担保情况进行的合 理预估:所涉及的被担保方均是公司具有实际控制权的子公司(含公司控制的 经济实体),其经营情况稳定,担保风险处于公司可控范围之内。本次担保有 利于保障公司下属单位日常生产经营的资金及业务需求,有利于公司整体 ...