财务表现 - 公司2025年中报营业总收入63.16亿元，同比增长47.82%，实现五年连续增长，在已披露同业公司中排名第12 [1] - 归母净利润11.11亿元，同比增长81.29%，实现五年连续增长，在已披露同业公司中排名第7 [1] - 经营活动现金净流入17.26亿元，同比增长255.08%，实现三年连续增长，在已披露同业公司中排名第5 [1] - 摊薄每股收益1.78元，同比增长78%，在已披露同业公司中排名第1，实现五年连续增长 [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率34.37%，同比提升3.82个百分点，实现两年连续增长，在已披露同业公司中排名第5 [3] - 最新ROE为11.24%，同比提升3.58个百分点，在已披露同业公司中排名第4 [3] 资产质量与运营效率 - 最新资产负债率45.88%，同比下降3.18个百分点，环比下降1.42个百分点，在已披露同业公司中排名第14 [3] - 总资产周转率0.36次，同比增长23.24%，实现四年连续增长 [3] - 存货周转率2.64次，同比增长49.02% [3] 股权结构 - 公司股东户数1.66万户，前十大股东持股比例合计52.47% [3] - 控股股东金诚信集团有限公司持股38.88%，全国社保基金四零六组合持股2.37%，香港中央结算有限公司持股2.23% [3]

公司可转债发行计划延期 - 拟将向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及相关授权有效期自原期满日起延长12个月至2026年10月13日 [5][6] - 该事项已通过董事会审议并将提交2025年9月10日临时股东会表决 [6][10][54] - 除有效期延长外发行方案其他事项均保持不变 [7] 临时股东会安排 - 定于2025年9月10日14点在北京公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [10][11] - 会议采用现场投票与上交所网络投票相结合方式 网络投票时间为9月10日9:15-15:00 [11][12] - 主要审议可转债决议有效期延长及相关授权延长两项特别决议议案 [14][15] 子公司增资与产能扩张 - 向全资子公司元诚科技（海南）增资不超过4亿元人民币 注册资本从1亿元增至不超过5亿元 [33] - 通过湖北子公司向金诚信（湖北）智能装备追加投资4亿元建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线 [36] - 新生产线建成后年产能达500台（套） 主要满足境内外项目需求并开拓外部设备更新市场 [36] 高管人事调整 - 解聘胡洲副总裁及总经济师职务 改聘为首席运营专家 [66] - 聘任常务副总裁王慈成兼任总经济师 其直接持有公司0.22%股份且为实际控制人之一 [67][68] - 人事调整系经营管理需要 已做好工作安排不影响正常经营 [67] 制度规范更新 - 修订《资产减值及资产核销管理办法》加强资产管理 [43] - 根据最新监管要求同步调整信息披露、董事离职管理等制度 [38][39] - 将原监事会相关职责调整为审计与风险管理委员会承担 [38]

公司基本情况 - 公司股票代码603979在上海证券交易所A股上市，股票简称金诚信，未发生变更 [1] - 公司董事会秘书吴邦富，证券事务代表王立东，联系电话010-82561878，办公地址北京市丰台区育仁南路3号院3号楼，电子信箱jchxsl@jchxmc.com [1] - 截至报告期末股东总数为16,603户，无表决权恢复的优先股股东 [1] 财务表现 - 总资产184.14亿元，较上年度末168.81亿元增长8.44% [1] - 归属于上市公司股东的净资产98.88亿元，较上年度末89.84亿元增长10.06% [1] - 营业收入63.16亿元，较上年同期42.73亿元增长47.82% [1] - 利润总额15.57亿元，较上年同期8.07亿元增长92.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润11.11亿元，较上年同期6.13亿元增长81.29% [1] - 经营活动产生的现金流量净额17.26亿元，较上年同期4.86亿元增长255.08% [1] - 加权平均净资产收益率11.65%，较上年同期8.05%增加3.60个百分点 [1] - 基本每股收益1.78元/股，较上年同期1.00元/股增长78.00% [1] - 稀释每股收益1.69元/股，较上年同期0.95元/股增长77.89% [1] 股东结构 - 金诚信集团有限公司为第一大股东，持股比例38.88%，持股数量242,519,049股，质押42,600,000股 [2] - 全国社保基金四零六组合持股比例2.37%，持股数量14,792,688股 [2] - 香港中央结算有限公司持股比例2.23%，持股数量13,893,186股 [2] - 全国社保基金一一一组合持股比例1.57%，持股数量9,820,591股 [2] - 澳门金融管理局－自有资金持股比例1.45%，持股数量9,074,437股 [2] - 鹰潭金诚投资发展有限公司持股比例1.40%，持股数量8,736,584股 [2] - 鹰潭金信投资发展有限公司持股比例1.20%，持股数量7,491,777股 [2] - 科威特政府投资局－自有资金持股比例1.14%，持股数量7,111,472股 [2] - 全国社保基金四一八组合持股比例1.12%，持股数量6,972,754股 [2] - 中意人寿保险有限公司－分红产品2持股比例1.11%，持股数量6,894,557股 [2] - 金诚信集团有限公司持有鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司100%股权 [2] 重要事项 - 报告期内无需要说明的公司经营情况重大变化及重大影响事项 [4]

董事会决议概况 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席 所有议案均获全票通过 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 报告内容符合上市公司信息披露要求 已提前经审计与风险管理委员会审议 [1][2] 子公司增资与产能扩张 - 向全资子公司元诚科技（海南）有限公司增资不超过4亿元人民币 注册资本从1亿元增至不超过5亿元 用于拓展矿产品贸易、海外项目技术支持及设备物资采购服务 [2] - 通过子公司湖北金诚信矿业服务有限公司向智能装备公司追加投资4亿元人民币 建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线 预计年产能达500台（套） 重点满足境内外项目需求并开拓外部市场 [3] 管理制度修订 - 修订《资产减值及资产核销管理办法》以加强资产管理和规范化运作 [5] - 同步调整信息披露、股份变动管理等制度 适应最新监管规则要求 包括将"股东大会"表述统一为"股东会" [4] 高管人事变动 - 通过解聘及聘任高级管理人员的议案 相关事项已提前经提名委员会审议 [5] 可转债发行安排 - 拟延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及相关授权有效期 需提交2025年第三次临时股东会审议 [6] 股东会筹备 - 决定于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会 审议可转债发行有效期延长等事项 [7]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日14点00分在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 审议事项 - 审议关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案 [2] - 审议关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士办理可转换公司债券具体事宜有效期的议案 [2] - 两项议案均已通过公司第五届董事会第二十五次会议审议 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 重复投票情况下 以第一次投票结果为准 [3] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月3日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [3] - 参会对象包括公司董事 高级管理人员及聘请的律师 [4][5] 会议登记 - 登记时间为2025年9月9日9:00-16:00 [4] - 登记地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室 [4] - 异地股东可通过传真或邮寄方式提交《股东会出席登记表》及相关证明复印件 [4] 其他安排 - 现场会议会期半天 参会者食宿交通费用自理 [4] - 会议联系人为董事会办公室 联系电话010-82561878 传真010-82561878 [4]

核心事项 - 公司拟延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期 [1][2] 原决议内容 - 公司于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 [1] - 原股东大会决议有效期及授权有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] 延长原因 - 因原决议及授权有效期即将届满 为顺利推进发行后续事项 [2] 最新进展 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议 同意提请股东大会延长有效期 [2] - 拟自原有效期期满之日起延长决议及授权有效期 [2] - 除有效期延长外 本次发行其他事项均保持不变 [2]

公司人事任命 - 金诚信于8月25日晚间发布公告宣布人事变动 [2] - 公司总裁提名并由提名委员会进行资格审核 [2] - 第五届董事会第二十五次会议审议通过该任命 [2] - 董事会聘任常务副总裁王慈成兼任总经济师 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案 [1] 融资计划进展 - 公司正在推进向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作 [1] - 需通过股东会决议延长发行可转换公司债券的有效期 [1]

公司人事变动 - 公司解聘胡洲副总裁及总经济师职务 自董事会审议通过之日起生效 [1] - 胡洲因工作内容调整被聘任为首席运营专家 [1] - 公司常务副总裁王慈成兼任总经济师 经总裁提名和董事会审议通过 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：采掘服务业占比65.82% 采矿运营管理占比32.28% 其他业务占比1.9% [1] - 公司当前市值为361亿元 [1] 行业背景 - A股成交连续8天破2万亿元 券商招聘活动同步开展 [1]

金诚信矿业管理股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市 规则》)和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按 规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其 他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公开披露为原则，保证所有 股东有平等的机会获得信息，力求做到真实、准确、完整、及时和合法。 第五条 公司的信息披露事项由公司董事会秘书负责，公 ...