公司基本情况 - 金诚信矿业管理股份有限公司成立于2011年5月9日，由25名股东共同发起设立，注册于北京市工商行政管理局 [3] - 公司于2015年6月30日在上海证券交易所上市，首次公开发行9500万股普通股 [3] - 公司注册资本为人民币623,776,176元，全部为普通股 [5][20] - 公司注册地址为北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 [5] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事 [51] - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [8] - 公司设置审计与风险管理委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、技术委员会等专门委员会 [63][66] - 审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名，其中独立董事2名 [63][143] 股份相关事项 - 公司股份总数623,776,176股，每股面值1元人民币 [18][20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司可通过发行新股、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [23] - 公司可在特定情形下回购股份，包括减少注册资本、员工持股计划等 [26] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、查阅公司资料等权利 [35] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提出临时提案 [61] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [55] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得违规要求公司提供担保 [44] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者 [14] - 公司经营范围包括工程管理服务、对外承包工程、矿山机械制造、金属矿石销售等一般项目和建设工程施工、非煤矿山矿产资源开采等许可项目 [15][4] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可采取书面、电话或传真等方式通知 [123][125] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [127][128] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在可能妨碍其独立性的关系 [134] - 独立董事可独立聘请中介机构，对具体事项进行审计、咨询或核查 [138] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [49] - 股东会可采取现场会议与电子通信相结合的方式召开，并提供网络投票 [51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [82][84] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东需回避表决 [86]

公司工商变更登记完成情况 - 公司于2025年5月29日和6月9日分别召开董事会及年度股东大会，审议通过变更注册资本、经营范围及修订公司章程等议案 [1] - 已完成工商变更登记手续并取得北京市密云区市场监督管理局换发的新营业执照 [1] - 变更后注册资本为62377.6176万元人民币 [1] 公司基本信息更新 - 公司类型为其他股份有限公司（上市），统一社会信用代码911100006699022334 [1] - 注册地址为北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室，法定代表人王青海 [1] - 成立日期2008年1月7日，经营范围新增智能车载设备制造销售等业务 [1] 经营范围调整细节 - 一般项目新增工业工程设计服务、智能车载设备销售、非居住房地产租赁等14类业务 [1] - 许可项目保留建设工程施工、非煤矿山开采等7类需审批业务，明确外埠经营限制 [1] - 特别注明不得从事国家和北京市产业政策禁止类项目 [1]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为12 23元/股 调整后转股价格为11 78元/股 [1] - 转股价格调整起始日期为2025年6月27日 [1] - 证券停复牌情况适用 停牌期间为2025年6月19日至2025年6月26日 [1] 权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金4 50元（含税） [1] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日 除息日为2025年6月27日 [2] - 若总股本变动 将维持每股现金分红比例不变 相应调整现金分红总额 [1] 转股价格调整依据 - 根据募集说明书条款 派发现金股利需调整转股价格 [2] - 调整公式为P1＝P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [3] - 本次调整后转股价格计算为12 23元/股 - 0 45元/股 = 11 78元/股 [3] 可转债信息 - 金诚转债代码113615 存续期为2020年12月23日至2026年12月22日 [1] - 转股起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [1] - 调整后转股价格将于2025年6月27日（除息日）生效 [4]

利润分配方案 - 每股现金红利0.45元，总股本623,777,804股为基数，共计派发现金红利280,700,011.80元 [1] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月27日 [1] 股权登记与发放安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易股东红利暂由该机构保管 [1] - 公司股东及员工持股计划红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.405元 [3] - 香港中央结算有限公司账户投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.405元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税，税前每股红利0.45元 [4] 可转债转股价格调整 - 权益分派后，金诚转债转股价格由12.23元/股调整为11.78元/股，2025年6月27日生效 [4]

债券相关 - 2020年12月23日公司发行10亿元可转换公司债券，存续至2026年12月22日，调整前转股价12.23元/股[4] - 2025年6月19 - 26日“金诚转债”停止转股，27日起恢复[3] - 调整后“金诚转债”转股价格为11.78元/股，2025年6月27日起始[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金4.50元（含税），6月26日股权登记，27日除息、发放[7] 价格调整公式 - 派送现金股利时转股价格调整公式P1＝P0 - D，P0为12.23元/股，D为0.45元/股[9][11]

公司基本信息 - 公司由25名股东于2011年5月9日发起设立并注册登记[6] - 2015年6月30日在上海证券交易所上市，发行9500万股普通股[6] - 公司注册资本为623,776,176元，股份总数623,776,176股，均为普通股[8][23] 股东与股权 - 金诚信集团持股62.3787%，北京赛富祥睿投资持股9.7400%，杭州联创永溢创业投资持股5.5000%[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东会与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[86] 董事会与决策 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[100] - 股东会授权董事会多项决策权，单项及累计金额有相应限制[103] - 董事会授权董事长部分决策权，金额有相应限制[106] 委员会与高管 - 审计与风险管理委员会等有会议要求和决策规则[126][127] - 公司设总裁等高管，每届任期3年，连聘可连任[133][134] - 提名、薪酬与考核委员会负责相关事项[130] 财务与披露 - 公司按规定时间报送并披露年报、中报和季报[150] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，有转增限制[152][155] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[155] 担保与资产 - 公司及控股子公司对外担保有总额和审议要求[44] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[45] 其他规定 - 董事辞任公司2个交易日内披露，低于法定人数60日内补选[97] - 公司因特定原因解散应10日内公示，董事15日内组成清算组[181]

公司信息 - 公司于2025年5月29日、6月9日分别召开第五届董事会第二十四次会议、2024年年度股东大会[2] - 公司完成工商变更登记及修订后《公司章程》备案手续并换发《营业执照》[2] - 公司注册资本为62377.6176万元[2] - 公司成立日期为2008年01月07日[2] - 公司住所为北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室[2] - 公司法定代表人为王青海[2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[2] - 公司统一社会信用代码为911100006699022334[2]

利润分配 - 2024年以623,777,804股为基数，每股派0.45元，共派280,700,011.80元[4] - A股股权登记日2025/6/26，除权（息）和发放日2025/6/27[2][6] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[9][10] 转股价格 - “金诚转债”转股价格2025年6月27日由12.23元/股调为11.78元/股[11] 发放方式 - 部分股东现金红利公司自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年6月9日股东大会审议通过[2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金人民币4.50元（含税），以股权登记日可参与分配的股份数量为基数 [2] - 若股权登记日前因可转债转股或回购股份导致总股本变动，将维持每股现金分红比例不变，仅调整现金分红总额 [2] - 利润分配方案已于2025年6月9日经年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 可转债"金诚转债"自2025年6月19日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1][3] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月18日（含）前完成转股 [3] - 权益分派实施后将根据募集说明书条款调整可转债转股价格 [2][3] 信息披露与时间节点 - 公司将于2025年6月20日发布权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派相关决议公告已于2025年6月10日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2]

利润分配 - 2024年度每10股派现金4.50元（含税）[4] - 2025年6月9日股东大会通过分配方案[4] 可转债转股 - “金诚转债”6月19日至登记日停转股[3][6] - 持有人6月18日前可转股[6] - 登记日后首日恢复转股[6] 公告与价格调整 - 6月20日发权益分派和转股价格调整公告[6] - 分配方案实施后调整转股价格[5] 公司信息 - 证券代码603979，转债代码113615[1] - 联系电话010 - 82561878[7]