审计委员会构成 - 由3名董事委员组成，2名为独立董事且至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[6] 补选规则 - 公司应自委员辞职之日起60日内完成补选[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[9] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[20][21] - 会议由董事会秘书安排，应有记录并保存[24] 资料与报告 - 公司应不迟于会议前3日提供资料，保存会议资料至少10年[19] - 每季度向董事会报告内部审计工作情况[13] 其他规定 - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项[12] - 必要时可邀请公司董事等列席会议，可聘请中介机构[21][22] - 会议通过议案及表决结果书面呈报董事会[25] - 出席和列席人员对审议事项有保密义务[26] - 披露年报时应披露审计委员会履职情况[27] - 意见未被采纳时公司应披露并说明理由[28] - 工作细则由董事会负责解释和修改，自批准之日起生效[24][25]

江阴市恒润重工股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强对江 阴市恒润重工股份有限公司(下称"公司")与投资者和潜在投资者(下称 " 投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 战略委员会工作细则 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因 以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事会审议通过，可对 委员会委员在任期内进行调整。 独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公 1 第一章 总 则 第一条 为适应江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 35 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 35 | | 第九章通知和公告 36 | | | 第一节 通知 ...

选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，董监选举用累积投票制[4] - 选两名以上独董实行累积投票制[4] 投票权计算 - 选独董投票权为股份数乘待选独董人数[8] - 选非独董投票权为股份数乘待选非独董人数[8] - 选监事投票权为股份数乘待选监事人数[8] 当选规则 - 当选董监得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 当选人数不足章程规定三分之二，对未当选者二轮选举[14] - 二轮未达要求，两月内再开股东大会选缺额董事[14] - 得票超半数候选人多于应选人数，按票数排序当选[14] - 候选人票数相同，二轮选举，仍不能决定下次大会另选[14]

江阴市恒润重工股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江 阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 构 成 第三条 提名委员会成员由3名董事委员组成，其中2名为独立董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上（含本数）独立董事或者全体 董事的1/3（含本数）以上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董 事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因 以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事会审议通过，可对 委员会委员在任期内进行调整。 独立董事辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符 1 江阴市恒润重工股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 1 江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江阴市恒润重工股份有限公司(下称"公司")信息披露 工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披露质 量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时 间内、在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时 将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-008 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六 次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009)及《江 阴市恒润重工股份有限公司章程》。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 3 日 本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-007 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事长承 立新因无法履职未出席本次会议。董事周洪亮（代行董事长职责）、李国华现场 出席本次会议，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议。会议由公司 董事周洪亮（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公 司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成 4 票，反对 0 ...