上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | | 总则 2 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第二章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第四章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第六章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第八章 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、部门规 童及规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公 司")全体独立董事,基于独立判断的立场,本着审慎、负责的态度,对公司第 五届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司及子公司 2024年度担保预计的议案》的独立意见 作为公司独立董事,我们基于独立判断立场,发表独立意见如下:公司全资 子公司为其控股子公司提供担保,以及公司控股子公司及其子公司之间的相互担 保,是在其生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实 际。公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,对外担保风险可控。 公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,规范对外担保行为, 公司董事会决策及审议程序合理,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致 同意《关于公司及 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为594,642,547.47元，同比下降21.63%[1] - 2023年第三季度净利润为53,085,186.19元，同比下降34.56%[2] - 基本每股收益为0.12元，同比下降33.33%[3] - 总资产为4,098,347,254.86元，较上年度末下降0.94%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,338,529,313.02元，较上年度末增长4.82%[5] - 公司未经审计第三季度财务报表[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,790股，最大股东为上海康德莱控股集团有限公司持股数量为129,509股，占比29.3%[6] - 上海康德莱控股集团有限公司2023年第三季度收入为46亿人民币[7] - 中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金持有的股份数量为323万人民币普通股[8] - 公司实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，通过多家公司间接控制本公司的股份[8] 资产负债 - 2023年第三季度公司流动资产合计为1,889,787,370.94元，较2022年底下降了86,383,882.03元[9] - 2023年第三季度公司非流动资产合计为2,208,559,883.92元，较2022年底增加了47,433,917.04元[10] - 2023年第三季度公司流动负债合计为1,272,429,686.75元，较2022年底下降了178,086,743.03元[10] 经营情况 - 2023年第三季度，公司营业总收入为1,874,711,504.52元，较去年同期下降[11] - 2023年第三季度，公司净利润为223,132,444.46元，较去年同期下降[12] - 2023年第三季度持续经营净利润为223,132,444.46元，较上一季度的319,096,416.94元下降[13] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为186,684,581.17元，较上一季度的255,921,132.10元下降[13] - 公司现金及现金等价物净增加额为-8,879,763.45，较去年同期-677,515,989.84有所增加[14]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0187 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司，A 股证券简称：康德莱， A 股证券代码：603987；沈晓如，上海康德莱企业发展集团股份有限 公司时任财务总监； 顾佳俊，上海康德莱企业发展集团股份有限公司时任董事会秘 书。 经查明，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称公 司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在如下违规 行为。 关于对上海康德莱企业发展集团股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 一、定期报告相关信息披露不准确 根据公司于 2023 年 7 月 12 日披露的关于更正 2021 年年报和 2022 年年报的公告，经公司事后自查发现，2021 年年度报告及 2022 年年度报告中部分信息列示有误，具体为：2021 年年度报告中， 归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润（以下简称扣非净 利润）由 2.57 亿元调整为 2.71 亿元，本期比上年同期增减幅度由 1 39.23%调整为 46.78%，同时每股收益、加权平均净资产收益率、少 数股东权益等关联性科目数据均进行了相应调整；2022 年年度报告 中，扣非 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-054 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份用于员工持股计划或者股权激励，公司 未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的，未转让的回购股份将依法予以注 销。因此，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）对回购 专用证券账户内未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的 567,220 股股份 进行注销。 鉴于上述原因，公司分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 10 日召开第五 届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份 并减少注册资本的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。详情请查阅 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） ...

活动基本信息 - 公司将参加“2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动” [2] - 活动由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

2023 年半年度报告 公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 209 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详情见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"五、其他披露事项"中"（一）可能面对的风险"的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 209 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张维鑫、主管会计工作负责人沈晓如及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓如 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-052 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）持有公司股份 175,509,010 股，占公司总股本的比例为 39.75%。上海康德莱控股持有公司股份 累计质押数量（含本次）为 46,000,000 股，占其所持有公司股份总额的比例为 26.21%，占公司总股本的比例为 10.43%。 一、上市公司股份质押 1.本次股份质押基本情况 2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 3.股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海康德莱企业发展集团股份有限公司[11] - 公司法定代表人为张维鑫[12] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为3,118,831,795.62元，较上年同期增长0.70%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为311,708,696.33元，较上年同期增长6.97%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为461,736,212.28元，较上年同期增长12.90%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为2,230,931,054.15元，较上年末增长7.39%[13] - 公司2022年总资产为4,137,297,219.85元，较上年末减少16.55%[13] 业务发展 - 公司主要产品包括穿刺护理类、输液导管类、留置输注类、穿刺介入类、医疗美容类、药包材类、动物医疗类、胰岛素给药类、标本采集类、有源医疗器械类[23] - 公司在国内市场采取“代理经销+配送+供应链第三方服务”营销模式，加速业务拓展[19] - 公司通过产业外延投资与自主创新，深入推进医疗多元产业的投资建设[19] 股东及管理层 - 公司控股股东为上海康德莱控股集团有限公司，持股比例为32.50%[184] - 公司实际控制人为张宪淼、郑爱平、张伟[151] - 公司2022年年度报告中提到了关于重大资产重组的承诺和披露要求[134]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海康德莱企业发展集团股份有限公司，简称康德莱[11] - 公司外文名称为Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD.[11] 财务数据 - 公司2021年度营业收入为309.70亿元，同比增长17.07%[13] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为29.14亿元，同比增长43.71%[13] - 公司2021年度经营活动产生的现金流量净额为40.90亿元，略有增长[13] - 公司2021年末总资产达到495.79亿元，同比增长16.44%[13] - 公司2021年基本每股收益为0.66元，同比增长43.48%[13] 产品和业务 - 公司主营业务持续发展，产品升级推进，注射器类产品销量较去年同期增长70%左右[16] - 公司通过集采中标，提升品牌竞争力，产品纳入医疗耗材的集采目录，取得良好成绩[16] - 公司新产品陆续上市，未来医美器械类、安全注射类产品将为市场提供更广阔的增长空间[17] 市场趋势和展望 - 医疗器械是医疗服务体系、公共卫生体系建设的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量[18] - 公司主营业务包括医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务[20] - 公司在医用穿刺产业垂直一体化方面具有竞争优势，拥有完整的产业链和规模化效应[24] 并购和投资 - 公司控股子公司康德莱医械以自有资金向山东瑛泰医疗器械有限公司增资11,500万元，注册资本由5,000万元增至16,500万元[50] - 公司控股子公司康德莱医械以3,871.40万元收购上海璞康医疗器械有限公司20%股权，持股比例由65%增至85%[50] - 公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司以2,091万元收购广西北仑河医科工业集团有限公司100%股权[50]