证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-057 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称"广西瓯文"）、 广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称"广西瓯宁"）、玉林瓯文医疗科技有限公 司（以下简称"玉林瓯文"）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称"北 仑河医工"）、广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称"医学诊断"）、广西北仑河 医疗卫生材料有限公司（以下简称"北仑河卫材"）。前述被担保人不是上市公司 的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2024 年度预计担保额 度为 29,400 万元，已实际为其提供的担保余额为 25,455.68 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次 2024 年度担保预计中被担保方广西瓯宁及玉林瓯文 最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责监督公司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的 内控制度，负责公司内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由委员会在担任审计委员会委员的独立董事中选举，并报董事会批准产生。 第六条 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定 2024 年公司及 子公司申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械 集团有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公司、广西北仑河医疗卫生材料有限 公司 2024 年的经营规划和业务发展需要，公司及上述子公司拟申请的银行综合 授信额度为 179,400 万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷 款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付 款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具体授信计划见 下表： 关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-056 币种：人民币 单位：万 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-058 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定公司及子公司 2025 年度远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定公司及子公 司 2025 年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司境外营业收入主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇 率波动的影响。结合实际情况，公司及子公司拟开展 2025 年度远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进 出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行 批准的外汇避险金融产品。其交易原理是 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-060 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-055 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 13 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2023 年11月06日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议 案》； 根据公司及子公司 2024 年的经营规划和业务发展 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 2、《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》 3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 4、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日 上午 10:00 大会程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 | | 2 | 《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》 | | 3 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | | 4 | 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 | 三、通过大会计票人、监票人； 四、现场会议投票表决、计票； 五、股东发言； 六、大会发言解答； 七、 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-059 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计 | | --- | --- | | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更 | | | 正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 公司章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名 | | | 及以上成员提议，或者召集人认为有必要 | | | 时，可以召开临时会议。审计委员会会议须 | | | 有三分之二以上成员出席方可举行。 | | | 第一百二十一条 董事会薪酬与考核委员会成 | | | 员由三名董事组成，独立董事应当过半数并 | | | 担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责 | | | 是： | | | （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的 | | | 主要范围、职责、重要性以及其他相关企业 | | 第一百二十一条 董事会薪酬 | 相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； | | 与考核委员会成员由三名董事 | （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩 | | ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、 法规和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第七条 提名委员会的主要职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 ...