战略委员会工作细则 第四条 战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的 规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少有一名独立董事，战略委员 会委员由公司董事会选举产生。战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。战略委员会主任负责召集和主持 战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员 可选举出一名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第一章 总则 第一条 为适应湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需要，保证公 司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"）作为研究、规划、制订公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行 业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政 业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 二、会计师事务所履职情况 天职国际遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用 资金情况等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计，天职国际出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制 审计报告。天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度会计报表委托天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙）审计，经过审计，天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。2023 年度，公司合并实现营业收入 337,893.63 万元，同比减少 6,593.80 万元，同比下降 1.91%；营业利润 40,673.43 万元，同比下降 19.93%；净利润 34,228.06 万元，下降 23.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 28,626.30 万元，较上年减少 10,851.58 万元，下降 27.49%。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减幅 度（%） | | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 337,893.63 | 344,487.43 | -1.91 | | 323,409.57 | | 营业利润（万元） | 40,673.43 | 50,798.79 | -19.93 | | 56,855.61 | | 利润总额（万元） ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[11] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联关系告知 - 公司董事、监事等及持股5%以上的股东等应及时告知公司关联关系[16] 关联交易定价 - 交易事项实行政府定价可直接适用该价格[25] - 交易事项实行政府指导价可在范围内合理确定交易价格[25] - 有可比独立第三方市场价格或收费标准，优先参考确定交易价格[25] - 关联事项无可比独立第三方市场价格，参考关联方非关联交易价格确定[25] - 既无独立第三方市场价格也无独立非关联交易价格，以合理构成价格定价[25] - 关联交易无法按原则和方法定价，应披露定价原则及方法并说明公允性[26] 关联交易审批 - 与关联法人单次或连续12个月内累计低于300万元或不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%，与关联自然人单次或连续12个月内累计低于30万元，经法定代表人批准生效[28] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经董事会批准并及时披露[28] - 与关联人单次或连续12个月内累计关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，经董事会审议、披露，聘请中介评估或审计，提交股东大会批准[29] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，提交股东大会审议；为持股5％以下股东提供担保参照执行；为控股股东等提供担保需其提供反担保[31] 关联交易披露 - 应当披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，重大关联交易独立董事可聘请独立财务顾问，审计委员会也可聘请[31] 关联交易金额计算 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额为交易金额；涉及有条件确定金额以预计最高金额为成交金额等[33] - “提供财务资助”等关联交易以发生额为交易金额，连续十二个月内累计计算，达标准适用相应规定[34] - 公司与关联人委托理财，可对投资范围等合理预计，以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[36] 关联交易豁免 - 公司与关联人达成如单方面获利益等九种关联交易可免予审议和披露[38] 财务资助限制 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供需经非关联董事相应审议并提交股东大会审议[40] 重大关联交易要求 - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[53] 日常关联交易规定 - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[44] - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额需重新履行审议和披露程序[44] - 日常关联交易协议应包含定价政策、交易价格等主要条款[45] 资产购买要求 - 公司购买关联人资产需提供盈利预测报告，无法提供应说明原因并作风险提示[53] - 以未来收益预期估值方法评估资产定价，实施完毕后连续三年披露实际盈利与预测数差异并签补偿协议[54] 审计委员会职责 - 审计委员会对溢价购买关联人资产交易发表意见，可聘请独立财务顾问[54][55] 制度生效 - 本制度自股东大会通过生效，原《关联交易管理制度》废止[58]

湖南艾华集团股份有限公司 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-027 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收到控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称"艾华控股"）通知，艾华控 股拟自本公告披露日起 6 个月内通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但 不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民 币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）（以下简称 "本次增持计划"），本次增持计划不设定价格区间，资金来源为艾华控股自有 资金及自筹资金。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件， 亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]28983 号 目 录 the R 审计报告- l 2023 年度财务报表- -7 2023 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字 [2024]28983 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 艾华集团 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于艾华集团, ...

股东大会时间 - 2024年5月20日14点30分召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月13日[9] - 现场会议登记时间为2024年5月15日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[10] 会议相关信息 - 会议审议15项议案，特别决议议案为第8项[4][5] - 对中小投资者单独计票的议案为第5 - 11项[5] 会议地点及投票 - 现场会议在湖南省益阳市赫山区艾华集团办公楼三楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为2024年5月20日[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网投票为9:15 - 15:00[2] 登记信息 - 登记地址为湖南省益阳市桃花仑东路艾华集团证券部，电话0737 - 6183891[10] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月22日[12]

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行 业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政 业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员 会对天职国际 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 198 ...

募集资金情况 - 2018年3月2日公开发行691万张可转债，募集资金总额6.91亿元，净额6.77亿元于3月8日到位[9] - 以前年度累计使用5.71亿元，2023年使用311.79万元，截至2023年末累计使用5.75亿元[11][12][13] - 专户累计理财及利息收入4987.46万元，支付手续费及管理费2.60万元[13] - 结余3318.73万元转入结算账户永久补充流动资金[11][13] - 2023年末专户余额2913.72万元，理财余额9000万元，合计1.19亿元[14] 资金管理与使用规则 - 制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[15] - 2018年3月27日与银行签《三方监管协议》并履行[16] - 2023年可用不超1.2亿元闲置资金买12个月低风险保本理财，额度内可滚动使用[23] 项目投入与结余 - 对募投项目累计投入11039.03万元，各项目分别为引线式6060.80万元、牛角式368.44万元、叠层片式168.32万元、新疆中高压4441.47万元[32] - 引线式、牛角式和新疆中高压化成箱生产线扩产项目结余3318.73万元[33] - “引线式铝电解电容器升级及扩产项目”等2021年结余318.61万元转入结算账户[33] - “牛角式铝电解电容器扩产项目”2021年9月结项，结余1269.53元转入结算账户[33] 合规情况 - 公司认为按规定披露资金存放及使用情况，无管理违规[25] - 平安证券核查2023年资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用[26] 其他 - 公司资金14840万元[34]

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，湖 南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"）作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员 会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上，并至少 有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委 ...