独立董事提名 - 提名徐友龙为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及相关人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形者不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明发布于2025年8月29日[7]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月29日[7]

股份与注册资本变更 - 公司拟注销已回购未使用股份2350743股，占总股本比例0.59%[2] - 股份注销后，公司总股本将从401130603股变为398779860股，注册资本从401130603元变为398779860元[2][13][14] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“薄膜电容器生产、销售”相关内容并规范表述[4][5] - 公司经营范围新增电子元器件制造、电子专用材料研发等业务[14] 制度修订与新增 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[6][43] - 公司拟修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，修订监事、监事会相关表述及条款[7][8][43] - 公司新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》两项制度[9][10] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[9][10] 股东与股权相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权请求相关部门诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[17] 股东会相关 - 股东会是权力机构，决定经营方针和投资计划[18] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保应提交股东会审议[19] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[22] 董事相关 - 下届董事候选人可由上届董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[22][23] - 董事任期三年，可在任期届满前由股东会解除职务[24] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[25] - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[25] - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事4人、职工代表1人[27] 委员会相关 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员不少于三名[29] - 除战略委员会外，委员会成员半数以上为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士[29] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，设副总经理数名，由董事会根据总经理提名决定聘任或解聘[35] 利润分配相关 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[37] - 公司上一会计年度盈利且累计可分配利润为正但未制订现金分红方案，需在定期报告说明原因及用途[38] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[41] 其他 - 法定代表人辞任公司需在三十日内确定新的法定代表人[13] - 公司股份发行规定从同种类改为同类别[14] - 公司发行的股票改为发行面额股[14] - 公司增加资本方式表述修改[14] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[18] - 公司控制权变更时，各方应保持公司过渡期间稳定经营[18] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[19] - 股东会审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[19] - 董事会会议须过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东大会审议[31] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[38] - 内部审计机构对公司多事项监督检查，保持独立性，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[38][39] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责[39] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[39]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 改聘时新所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 出现五种情况应改聘[17] - 定期报告审计期间改聘需股东会审议通过[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 选聘标准与要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况和原因[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[21] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 信息披露与保存 - 应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[15] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 监督与责任 - 审计委员会应对选聘进行监督检查[21] - 对五种情形保持高度谨慎和关注[22] - 选聘违规造成严重后果处理相关责任人[23] - 会计师事务所严重违规不再选聘[23] - 公司和事务所担负信息安全主体和保密责任[26]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月16日召开[2] - 现场会议9月16日14点30分在湖南益阳召开[2] - 网络投票9月16日进行[3][4] 议案相关 - 本次审议6项议案，含变更回购股份用途等[6] - 特别决议议案为第1、4项[7] 时间节点 - 股权登记日为2025年9月9日[13] - 现场会议登记时间为9月11日[16] 登记信息 - 登记地址为湖南益阳艾华集团证券部[17] - 联系电话为0737 - 6183891[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年8月28日召开，3名监事全参会[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等报告[3][6][7] - 审议通过变更回购股份用途等多项议案，待股东大会审议[8][10][11]

股份变动 - 拟变更用途并注销2350743股，占总股本比例0.59%[6] - 股份注销后，总股本变为398779860股，注册资本变为398779860元[6] 制度调整 - 新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，修订十二项制度[13] - 《股东会议事规则》等九项制度需提交股东大会审议[14] 人事变动 - 同意增补徐友龙为第六届董事会独立董事候选人[15] 会议安排 - 2025年8月28日召开董事会会议[2] - 同意于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会[17] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] 其他事项 - 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》[8]

回购情况 - 2021年9月28日通过回购议案，价格上限40元/股，数量125 - 250万股[2] - 因权益分派，价格上限调为39.7元/股，数量调为1259446 - 2518891股[3] - 2022年9月27日完成回购，实际回购2350743股，均价32.27元/股，用资75858503.56元[4] 股份用途变更 - 拟将2350743股已回购未使用股份用途由股权激励变更为注销减资，占总股本0.59%[1][5] - 2025年8月28日通过变更用途议案，需股东大会审议[2][10] 后续影响 - 回购注销后，总股本将从401130603股变为398779860股，注册资本同变[7][9] - 事项需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 董事会提请授权办理相关手续[12]

收入和利润表现 - 营业收入19.61亿元，同比增长1.89%[23] - 公司实现营收19.61亿元，同比增长1.89%[37][39] - 公司2025年上半年营收达196,122.36万元，同比增长1.89%[63] - 营业收入从19.25亿元增至19.61亿元，增幅1.89%[113] - 营业收入为18.996亿元，同比增长2.4%[117] - 归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长41.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长41.56%[37] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为14,773.22万元，同比增长41.56%[63] - 净利润同比增长48.35%至1.47亿元[40] - 净利润从0.99亿元增长至1.47亿元，增幅48.3%[114] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比增长59.06%[23] - 利润总额同比增长42.94%至1.67亿元[40] - 营业利润为4.245亿元，同比增长57.7%[118] - 净利润为4.108亿元，同比增长55.0%[118] - 综合收益总额为1.468亿元，同比增长48.3%[115] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.477亿元，同比增长41.5%[115] - 公司2025年半年度综合收益总额为4.11亿元[136] - 本期综合收益总额为264,968,895.63元[138] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.3705元/股，同比增长42.39%[22] - 稀释每股收益0.3705元/股，同比增长42.39%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3385元/股，同比增长59.97%[24] - 基本每股收益为0.3705元/股，同比增长42.4%[115] - 加权平均净资产收益率3.93%，同比增加1.02个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.59%，同比增加1.23个百分点[24] 成本和费用控制 - 核心材料采购成本同比下降3.23%[37] - 公司材料成本同比下降3.23%[64] - 营业成本从15.18亿元上升至15.66亿元，增幅3.2%[113] - 销售费用率下降1.22个百分点[37] - 销售费用为5797.77万元，同比下降27.92%[39] - 财务费用为366.22万元，同比下降84.30%[39] - 研发费用为9915.39万元，同比下降24.21%[39] - 研发费用从1.31亿元降至0.99亿元，降幅24.4%[113] - 公司2025年上半年研发投入为9915.39万元[66] - 支付的各项税费为0.833亿元，同比下降22.5%[120] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比减少149.16%[23][25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.918亿元，同比恶化149.2%[120] - 经营活动产生的现金流量净额由-9642.7万元人民币恶化至-2.13亿元人民币[123] - 销售商品提供劳务收到现金10.05亿元，同比增长7.2%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为2.91亿元人民币，较去年同期4.02亿元人民币下降27.6%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元人民币，较去年同期-3.52亿元人民币改善66.6%[124] - 投资活动现金流入小计为9.19亿元人民币，较去年同期9.13亿元人民币增长0.7%[123] - 取得投资收益收到的现金为3.49亿元人民币，较去年同期2.44亿元人民币增长42.7%[123] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.70亿元人民币，较去年同期6.68亿元人民币下降14.7%[123] - 支付其他与投资活动有关的现金为6.10亿元人民币，较去年同期4.42亿元人民币增长38.0%[123] - 期末现金及现金等价物余额为2.06亿元人民币，较期初2.46亿元人民币下降16.2%[124] 资产和负债变动 - 货币资金减少33.01%至2.36亿元[44] - 货币资金减少至2.36亿元，较期初3.52亿元下降33.0%[106] - 母公司货币资金减少至2.06亿元，较期初2.46亿元下降16.2%[109] - 交易性金融资产减少至7.00亿元，较期初8.64亿元下降19.0%[106] - 应收账款增至11.86亿元，较期初11.44亿元增长3.6%[106] - 应收款项融资增长106.32%至1.85亿元[44] - 其他流动资产增长137.22%至2.65亿元[44] - 短期借款增长66.67%至5亿元[44] - 短期借款增至5.00亿元，较期初3.00亿元增长66.7%[107] - 在建工程减少34.10%至2.07亿元[44] - 在建工程减少至2.07亿元，较期初3.14亿元下降34.1%[106] - 应付票据从9.59亿元增至10.69亿元，增幅11.5%[110] - 长期借款从1.76亿元降至1.25亿元，降幅29%[110][111] - 母公司其他应收款增至3.27亿元，较期初2.52亿元增长29.5%[109] - 母公司存货增至7.81亿元，较期初7.63亿元增长2.3%[109] - 未分配利润增至20.51亿元，较期初19.63亿元增长4.5%[108] - 未分配利润从11.15亿元增至14.66亿元，增幅31.5%[111] - 归属于母公司所有者权益合计为36.82亿元人民币，较期初增加6524.7万元人民币[126] - 未分配利润为1.96亿元人民币，较期初增加8791.5万元人民币[126] - 公司2025年半年度未分配利润为11.15亿元[136] - 未分配利润期末余额为1,465,595,534.17元[137] - 上年期末未分配利润为911,387,008.96元[138] - 资产总额微降至58.71亿元，较期初58.97亿元下降0.4%[107] - 公司总资产从530.42亿元增长至552.52亿元，增幅4.17%[110][111] - 流动资产从377.15亿元增至398.76亿元，增幅5.72%[110] - 所有者权益合计期末余额为3,189,564,340.76元[137] - 公司2025年半年度所有者权益合计期末余额为37.62亿元[133] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为37.7亿元[130] - 实收资本期末余额为401,130,603.00元[137][139] - 资本公积期末余额为1,198,155,683.11元[137][139] - 盈余公积期末余额为200,565,301.50元[137] - 公司2025年半年度实收资本为4.01亿元[133][136] - 公司2025年半年度资本公积为11.93亿元[133] - 公司2025年半年度盈余公积为7588万元[133][136] - 公司2025年半年度专项储备为2亿元[133][136] - 公司2025年半年度利润分配为1.06亿元[131] - 公司2025年半年度所有者投入减少资本为9741万元[131] - 本期对所有者分配利润105,676,662.90元[138] - 本期所有者投入资本增加5,612,346.17元[138] - 少数股东权益减少87.10%至338万元[44] 业务和产品结构 - 工业/新能源类产品占比提升至52.75%[37] 子公司和投资表现 - 新疆荣泽铝箔制造有限公司净利润为6376.48万元，占主要子公司净利润总额的显著部分[54] - 四川艾华电子有限公司净利润为2408.27万元，营业收入达18729.38万元[53] - 绵阳高新区资江电子元件有限公司净利润为840.47万元，营业收入为11691.38万元[53] - 江苏立富电极箔有限公司净亏损503.30万元，营业亏损509.17万元[53] - 益阳艾华富贤电子有限公司净亏损1369.01万元，营业亏损1369.49万元[54] - 湖南艾源达电容器有限公司净亏损1224.46万元，营业亏损2075.77万元[54] - 新疆华湘电子材料有限公司总资产仅12.50万元，暂无营业收入[54] - 理财产品期末余额6.09亿元，本期收益304万元[52] - 投资收益为3.404亿元，同比增长45.5%[117] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益合计为1274.88万元[28] - 政府补助为439.33万元[27] - 营业外收入同比下降53.41%至64万元[40] 募集资金使用和项目情况 - 公司终止可转债项目并将剩余募集资金约9769.36万元永久补充流动资金[60][61] - 可转换债券募集资金总额为69100万元，累计投入67706.97万元，投入进度达98.35%[84] - 募集资金实际投入总额为59818.6万元，占承诺投资总额的88.35%[84] - 超募资金累计投入金额为9770.36万元[84] - 募集资金使用明细显示期末累计投入金额占募集资金净额的186.32%[84] - 引线式铝电解电容器升级及扩产项目投入募集资金32,178.39万元，完成计划投资额30,600.00万元的105.16%[87] - 牛角式铝电解电容器扩产项目投入募集资金9,827.45万元，完成计划投资额8,806.97万元的111.59%[87] - 新疆中高压化成箔生产线扩产项目投入募集资金14,763.36万元，完成计划投资额17,500.00万元的84.36%[87] - 叠层片式固态铝电解电容器生产项目仅投入募集资金186.32万元，完成计划投资额10,800.00万元的28.24%[87] - 叠层片式固态铝电解电容器生产项目本年实现效益-179.64万元，累计实现效益-985.96万元[87] - 公司终止叠层片式固态铝电解电容器生产项目并将剩余募集资金9,769.36万元用于补充流动资金[91] - 叠层片式固态铝电解电容器生产线当前产能利用率为12%[92] - 募集资金投资项目先期自筹资金投入总额11,039.03万元，其中新疆中高压化成箔项目投入4,441.47万元[93] - 引线式铝电解电容器项目先期自筹资金投入6,060.80万元[93] - 牛角式铝电解电容器项目先期自筹资金投入368.44万元[93] - 公司2021年将引线式铝电解电容器升级及扩产项目和新疆中高压化成箔生产线扩产项目结余募集资金3318.61万元永久补充流动资金[94] - 牛角式铝电解电容器扩产项目2021年结余募集资金1269.53元永久补充流动资金[95] - 公司2025年终止叠层片式固态铝电解电容器生产项目并将剩余募集资金9769.36万元永久补充流动资金[96] - 可转换债券累计转股234,612,000.00元对应11,130,603股[141] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22215户[99] - 湖南艾华控股有限公司持股1.94亿股占比48.36%为第一大股东[101] - 王安安持股6326.04万股占比15.77%为第二大股东[101] - 漆玲玲持股526.88万股占比1.31%为第三大股东[101] - 香港中央结算有限公司持股508.04万股占比1.27%为第四大股东[101] - 招商量化精选基金持股275.74万股占比0.69%为第五大股东[101] - 公司回购专用账户持有235.07万股占比0.59%未计入前十股东[101] 风险因素 - 电极箔生产电力成本高，电价波动可能影响公司毛利率[59] - 原材料价格波动直接影响生产成本，铝、铜等大宗商品成本占比高[58] - 人民币汇率波动可能压缩以美元结算的出口产品利润空间[57] 公司治理和承诺履行 - 控股股东艾华投资及王安安股份限售承诺长期有效[74][75] - 实际控制人艾立华及王安安解决同业竞争承诺长期有效[75] - 控股股东艾华投资违反承诺时需上交全部所得资金[75] - 王安安任职期间年转让股份不超过持有总数的25%[75] - 离职后半年内不转让持有股份的承诺[75] - 控股股东承诺在2024年4月23日至2025年4月22日期间不减持公司股份[77] - 艾华新动力资产注入承诺延期至2025年6月8日，原因为未达到注入上市公司条件[76] - 新资产注入承诺期限设定为2025年6月9日至2028年6月8日[76] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[79] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[78] - 所有重大关联交易事项均已在临时公告披露且无后续进展变化[80][81][82] 研发和专利情况 - 公司截至报告期末拥有有效专利472项，其中发明专利104项[66] 投资者关系和信息披露 - 公司上半年通过上证e互动平台回复投资者提问158条，回复率100%[67] - 公司上半年共披露2份定期报告和64份临时公告[67] 社会责任和公益活动 - 乡村振兴工作累计捐赠款项达55万元[72] - 组织开展14批次逾千人次的团建及志愿清扫活动[72] - 纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2个[71] - 艾立华董事长联合研发"艾立华懒人土豆"品种[72] - 项目在赫山区得到积极推广[72] 分红政策 - 公司2024年度现金分红总额为5981.70万元，占2024年归母净利润的30.18%[66] - 公司自上市以来累计现金分红（含股份回购）金额达17亿元[66] 会计政策和重要会计估计 - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额大于500万元且占各类应收款项坏账准备的10%以上[151] - 应收款项坏账准备收回或转回重要性标准为单项金额大于500万元且占各类应收款项坏账准备的10%以上[151] - 应收款项实际核销重要性标准为单项金额大于500万元且占坏账准备总额的10%以上[151] - 账龄超过一年的预付款项重要性标准为单项金额大于200万元且占预付款项总额的10%以上[151] - 在建工程重要性标准为单个项目预算大于2000万元且本期投入金额大于200万元[151] - 账龄超过一年的应付账款重要性标准为单项金额大于200万元且占应付账款总额的10%以上[151] - 合同负债重要性标准为账面价值变动金额占期初余额30%以上[151] - 其他债权投资重要性标准为单个项目账面价值占集团净资产5%以上且金额大于1000万元[151] - 重要合营企业或联营企业标准为长期股权投资占集团净资产5%以上且金额大于1000万元[152] - 重要投资活动现金流标准为单项现金流入/流出金额大于5000万元[152] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有净资产份额的差额计入当期投资收益[160] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否为一揽子交易，非一揽子交易按单项交易分别适用不丧失控制权处置或丧失控制权原则处理[161] - 合营安排需满足共同控制特征，分为共同经营（享有资产承担负债）和合营企业（仅享有净资产权利）两类[162][163] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[164] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[165] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利届满或实质转移几乎所有风险和报酬[166][167] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[167][168][169] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[167] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资需满足业务模式兼具收取现金流量和出售目标，公允价值变动计入其他综合收益直至终止确认[168] - 权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，仅股利收入计入损益，公允价值变动累计转入留存收益[168] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益，其他类别金融资产交易费用计入初始确认金额[170] - 可转换债券作为复合金融工具，负债成分公允价值优先确定，剩余价值计入权益，发行费用按比例分摊[171

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事占比过半数[4] 提名委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事一致，无特殊情况任期届满前不得无故解除职务[6] 提名委员会职权 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权，董事会应尽快增补[6] 提名委员会会议 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，快捷通知2日内未书面异议视为收到[14] - 半数以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议档案保存期限十年以上[23] - 重大或特殊事项可通过秘书提请董事会研究或提交报告[25][26] - 高级管理人员包括总经理等[27] - 工作细则按国家法律和章程执行，自董事会审议通过生效，由董事会解释[27][28][29]