股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月8日公告，2月25日14:30现场召开[7][8] - 网络投票时间为2月25日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议股东或代理人253人，代表股份260,970,498股，占比65.0587％[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度预计情况议案》同意3,357,702股，占比89.7590％[11] - 《关于2025年度银行授信及授权议案》同意260,608,003股，占比99.8610％[13] - 《关于使用闲置自有资金买理财产品议案》同意259,598,534股，占比99.4742％[15] 其他情况 - 关联股东王安安等对相关议案回避表决[12] - 律师认为本次股东大会合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月25日在湖南益阳赫山区召开[2] - 出席会议股东及代理人253人，所持表决权股份260,970,498股，占比65.0587%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》A股同意票数3,357,702，比例89.7590%[3] - 《关于2025年度银行授信及授权的议案》A股同意票数260,608,003，比例99.8610%[3] - 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》A股同意票数259,598,534，比例99.4742%[3] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》5%以下股东同意票数3,357,702，比例89.7590%[4] - 《关于2025年度银行授信及授权的议案》5%以下股东同意票数3,378,302，比例90.3096%[4] - 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》5%以下股东同意票数2,368,833，比例63.3242%[4] 会议合法性 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所见证，结论合法有效[5]

业绩相关 - 2024年度向关联人购买产品预计1.2亿，实际发生9577.88万，因光伏市场新增装机量减少[15] - 2024年度日常关联交易预计1.32亿，实际发生9796.58万，因光伏市场新增装机量减少[15] - 预计2025年新能源等市场业绩增长，向关联人购买产品预计1.5亿，占同类业务比例100%[19] - 预计2025年新能源、汽车市场和消费领域业绩增长，合计金额16302.18万元[20] - 艾华新动力2024年度营业收入10638.06万元，净利润 - 472.29万元[21] - 晨艾溪2024年度营业收入84.34万元，净利润 - 15.96万元[25] 财务数据 - 艾华新动力截至2024年12月31日资产总额10418.69万元，负债总额8801.74万元，净资产1616.95万元[21] - 晨艾溪截至2024年12月31日资产总额83.05万元，负债总额59.52万元，净资产23.53万元[25] 业务预计 - 2025年度向关联人销售产品（金属化膜）预计金额1000万，占同类业务比例100% [19] - 2025年度其他（收取商标使用费）预计金额110万，占同类业务比例100% [19] - 2025年王安安房屋租赁预计金额7.4万，占同类业务比例1.29% [19] - 2025年艾亮房屋租赁预计金额84万，占同类业务比例14.68% [19] - 2025年艾燕房屋租赁预计金额25万，占同类业务比例4.37% [19] - 2025年长沙晨艾溪咨询管理有限公司房屋租赁预计金额75.78万，占同类业务比例13.24% [19] 融资授信 - 公司及各子公司拟向12家银行综合授信52.00亿元融资额度[35] - 中国农业银行股份有限公司益阳分行授信金额70000.00万元[36] - 中国工商银行股份有限公司益阳银城支行授信金额80000.00万元[36] - 中国银行股份有限公司益阳分行授信金额70000.00万元[36] - 中国建设银行股份有限公司益阳桃花仑支行授信金额60000.00万元[36] - 交通银行股份有限公司益阳分行授信金额40000.00万元[36] - 中国民生银行股份有限公司长沙分行授信金额20000.00万元[36] - 招商银行长沙分行等多家银行长沙分行授信额度合计520,000.00，议案自2025年1月1日起至股东大会审议下年度银行授信议案前有效[37] 资金管理 - 公司拟使用最高额度不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用[42] - 理财产品可由公司直接购买或购买金融机构发行的产品，单项理财期限不超过12个月，不能直接投资境内外股票[43] - 投资期限自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效[44] - 现金管理资金来源为自有资金[45] - 授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，财务部门负责具体实施并建立投资台账[46] - 公司购买理财产品虽选中、低风险品种，但仍受金融市场及宏观经济影响[47] - 公司采取严格筛选发行主体等五项措施降低投资风险[47] - 公司将及时披露授权下的具体投资及损益情况[48] - 公司使用闲置资金买理财产品不影响主营业务，能提升资金效率和投资回报[49]

理财计划 - 拟用不超12亿闲置自有资金买理财产品[1][2][4] - 额度内资金可滚动使用，单项期限不超12个月[1][2][4][5] - 投资期限自股东大会通过后12个月[1][2][6] 审批情况 - 2025年2月6日董监事会通过议案，待股东大会批准[1][2][12] 风险管控 - 购买中低风险品种，采取措施降风险[1][9][10] 决策授权 - 授权董事长行使投资决策并签合同[8] 理财影响 - 不影响主业，可提升资金效率和回报[11]

融资授信 - 公司及子公司拟向12家银行综合授信52亿元融资额度[1] - 多家银行分别给出不同授信金额，如农行益阳分行7亿等[2][3] - 议案通过后，2025年1月1日起至审议下年度议案前有效[3]

业绩数据 - 2024年向艾华新动力购产品预计1.2亿，实际9577.88万[5] - 2024年日常关联交易预计1.32亿，实际9796.58万[5] - 2025年向艾华新动力购产品预计1.5亿，占比100%[7] - 2025年日常关联交易预计1.63亿[7] - 2025年初至披露日与关联人累计交易656.10万[7] - 2024年艾华新动力营收1.06亿，净利润 - 472.29万[8] - 2024年晨艾溪营收84.34万，净利润 - 15.96万[14] 财务状况 - 截至2024年12月31日，艾华新动力资产1.04亿，负债8801.74万，净资产1616.95万[8] - 截至2024年12月31日，晨艾溪资产83.05万，负债59.52万，净资产23.53万[14] 公司关系 - 艾华新动力是控股股东湖南艾华控股全资子公司[8] - 王安安是公司实际控制人、副董事长[11] - 艾亮是实际控制人艾立华和王安安之女、董事兼总经理[12] - 关联人艾燕是实际控制人之女及董事会秘书[13] - 湖南艾华控股持有晨艾溪100%股份[14] 其他要点 - 2024、2025年度关联交易情况需提交股东大会审议[2] - 公司与关联方按市场价格协商定价[15] - 关联交易利于业务发展，不损害公司及股东利益[20]

会议信息 - 2025年2月5日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] - 独立董事为肖海军、邓中华、黄森[3] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计情况议案[1] - 2024年度交易定价遵循市场化原则，无损害利益情况[1] - 预计2025年度交易额度合理必要，定价无不利影响[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月7日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月25日14点30分召开[2] - 股权登记日为2025年2月18日[8] 会议议案 - 审议3项议案，含关联交易相关[4] - 王安安等为需回避表决关联股东[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[4] 参会登记 - 现场会议登记时间为2月20日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[9] 联系方式 - 联系电话0737 - 6183891[9] - 传真0737 - 4688205[12] - 邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com[12] - 邮编413002[12]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年2月6日现场召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度预计情况的议案》获全票通过，待股东大会审议[3][5] - 《关于2025年度银行授信及授权的议案》获全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于使用闲置自有资金买理财产品的议案》获全票通过，待股东大会审议[7]

融资与资金管理 - 2025年度拟向12家银行综合授信52.00亿元融资额度[7] - 拟使用最高12亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[9][10] 会议与议案 - 第六届董事会第二次会议2025年2月6日召开[2] - 将于2025年2月25日召开第一次临时股东大会[14] - 董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票[3]