湖南艾华集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《湖南艾华集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》《上市公司股东会规则》《公司 章程》及本规则所规定的职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东会 召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后当日登记在册的股东为公司享有相关 权益的股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供 的凭证建立股东名册。股东依其在股东会股权登记日持有的股份数额在股东会上行使表决 权。 第四条 股东会应当严格在《公司章程》及相 ...

财务资助管理制度 湖南艾华集团股份有限公司 （二）委托贷款； （三）承担费用； 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助行为，有效控 制财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《湖南艾华集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助 "，是指公司及公司全资、控股子孙公司（以下统 称"子公司 "）以货币资金、实物资产、无形资产等向其他主体提供财务资助的行为，包括 但不限于： （一）有息或无息借款； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人； （四）无偿提供资产使用权； （五）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权的费用明显低于 一般水平； （六）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 提供财务资助属于下列 ...

湖南艾华集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东会决议的执行机构，对股 东会负责并报告工作。 第三条 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

湖南艾华集团股份有限公司 公司章程 二零二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事长 32 | | 第四节 | 独立董事 34 | | 第五节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第八章 | ...

湖南艾华集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资决策行为， 建立系统完善的对外投资机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律法规、规 范性文件及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等进行的、涉及公司资 产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续 发展。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； ...

股价表现 - 8月27日股价下跌5.08%至18.50元/股 成交额2.52亿元 换手率3.33% 总市值74.21亿元 [1] 公司业务结构 - 主营业务为电容器、电容器原材料及相关设备的生产销售 [1] - 收入构成：工控类/新能源占比49.04% 消费电源/电子类占比34.36% 照明类占比12.60% 其他业务占比2.68% 化成箔占比1.32% [1] 机构持仓变动 - 南方中证1000ETF一季度减持10.33万股 当前持股120.67万股 占流通股比例0.3% [2] - 该基金当日浮亏约119.46万元 最新规模649.53亿元 [2] - 基金经理崔蕾管理规模949.76亿元 任职期间最佳回报125.3% 最差回报-24.18% [3] 基金业绩表现 - 南方中证1000ETF今年以来收益26.81% 同类排名1463/4222 [2] - 近一年收益67.32% 同类排名1050/3766 [2] - 成立以来累计收益12.22% [2]

股价表现 - 最新股价报17.57元，较前一交易日上涨0.80% [1] - 盘中快速拉升，13点17分股价达17.69元，5分钟内涨幅超过2% [1] - 当日成交金额突破1亿元 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流入233.43万元 [1] - 近五个交易日累计净流入4911.22万元 [1] - 当日成交量为11.73万手，成交额达2.05亿元 [1] 公司业务 - 属于电子元件行业 [1] - 主营业务为铝电解电容器的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于节能照明、消费电子、工业控制等领域 [1]

公司业务进展 - 公司产品已大量应用于信创相关产业 [1] 股价影响因素 - 二级市场股价受多种因素影响包括市场情绪、宏观经济环境、行业发展趋势等 [1]

公司业务应用领域 - 公司产品已广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、电源、照明、智能电网等多维度应用市场 [2] 投资者关注点 - 投资者询问公司目前应用于数据中心的电容器业务的开展情况及在公司总体业务量中的占比 [2]

核心业务与产品 - 公司主要生产铝电解电容器和薄膜电容器 产品可应用于大功率充电设施 在电路中发挥滤波 储能 稳压等关键作用 [1] - 铝电解电容器 薄膜电容器与超级电容器各有不同的性能优势和适用场景 [1] 市场应用与战略方向 - 公司产品已应用于充电桩市场 包括大功率充电设施 [1] - 未来将持续聚焦新能源领域技术升级 提升产品在高功率和长寿命等方面的性能 以更好响应新兴市场需求 [1]