艾华集团（603989）公告，公司与艾华新动力电容(苏州)有限公司续签《商标使用许可合同》，合同期 限自2025年6月6日起至2028年6月5日止。艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司的全资子公 司，构成关联关系。本次交易不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议。交易的商标许可使用费 按当年度合同产品销售收入计算，艾华新动力合同产品销售收入1亿元以下(含10,000万元)的部分，按照 销售收入的0.8%支付商标许可使用费；超过1亿元的部分，按照销售收入的0.6%支付商标许可使用费。 且在当年度商标许可使用费如果超5000万元的，超过部分，由双方另行协商签署协议确定许可使用费。 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-026 湖南艾华集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,374,208 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.9100 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符 ...

二〇二五年五月 湖南启元律师事务所 关于 湖南艾华集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖 南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履 ...

继"外贸优品中华行"首批绿通商品在天津市河西区部分超市销售后，近日，2025滨海外贸优品展销会在 滨海新区举行。展会现场，人头攒动，50余家外贸企业在各自展台内招揽顾客，展示畅销产品。参展商 代表美克国际家私（天津）制造公司负责人杨旭东说："这次展会建立了外贸企业与部分国内大型商 超、电商平台的对接纽带，未来要用好国内外市场资源高效经营。" 近年来，天津海关以AEO认证为抓手，围绕大型装备制造、专精特新企业建立AEO重点企业培育库， 开展信用培育，助推企业信用升级、管理增效。截至目前，天津关区高级认证企业已达367家。 天津市商务局副局长李建表示，天津将把稳外贸与扩消费有机结合起来，助力外贸企业应对外部不利因 素、稳定生产经营。帮助企业拓展内销渠道，加大市场准入支持力度，出台临时性市场准入措施，开辟 认证快捷通道，破解企业"外转内"面临的国内外标准和市场准入差异，适时推动特殊区域关税政策优 化。 （文章来源：经济日报） 滨海新区商务和投促局相关负责人表示，此次活动是滨海新区推动内外贸一体化发展的生动实践，旨在 搭建外贸优品内销对接平台，支持外贸企业拓展国内市场，培育内外贸融合发展新动能。商务部门将促 进内外贸 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-025 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年5月22日14:30 召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《湖南艾华集团 股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-025 湖南艾华集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 ...

股价及交易数据 - 截至2025年5月13日收盘 艾华集团报收于15 45元 上涨0 78% 换手率0 81% 成交量3 26万手 成交额5012 57万元 [1] - 主力资金净流入188 46万元 占总成交额3 76% 游资资金净流入270 67万元 占总成交额5 4% 散户资金净流出459 13万元 占总成交额9 16% [2][5] 业务布局与市场应用 - 公司产品广泛应用于新能源汽车 光伏 储能 风电 工业自动化 智能机器人 5G通讯 数据处理中心 电源 照明 智能电网等多维度应用市场 [2] 财务表现与战略措施 - 2024年营业收入391161 84万元 同比增长15 76% 但营业利润和净利润分别下降41 11%和44 68% [3] - 公司优化市场战略布局 加大研发投入 推出新产品系列 持续推进绿色智造升级 提升品质管理 增强核心客户黏性 [3] 公司治理与股东回报 - 董事会全年召开8次会议 监事会召开6次会议 监督公司依法运作 财务状况及关联交易 未发现违规行为 [3] - 计划每股派发现金红利0 15元 合计派发59816979元 并开展不超过20000万美元外汇套期保值业务以规避汇率风险 [4] - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [4] 股东大会信息 - 将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会 审议董事会工作报告 财务决算报告 利润分配议案 外汇套期保值业务议案等多项提案 [3][5]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入391,161.84万元，同比增长15.76%[16] - 2024年营业利润23,952.50万元，同比下降41.11%；净利润18,936.18万元，下降44.68%；扣非净利润17,527.33万元，下降38.77%[118] - 2024年加权平均净资产收益率为5.45%，较2023年下降4.67个百分点；资产负债率为37.12%，较2023年增加1.92个百分点[119] - 2024年营业总收入较2023年增加53268.21万元，增长15.76%[137] - 2024年营业成本较2023年增加63985.55万元，增长25.17%[136][137] - 2024年投资收益较2023年增加1199.35万元，增长50.25%[137][138] - 2024年营业外支出较2023年增加1381.01万元，增长485.83%[137][139] - 2024年经营活动现金净流入9087.94万元，较2023年减少7825.71万元[141] - 2024年投资活动现金流量净额为净流入22149.40万元，较2023年增加18419.59万元[142] - 2024年筹资活动现金流量净额为净流出20368.36万元，较2023年净流出增加5075.12万元[142] 产品与市场 - 2024年公司产量年度增幅达14.42%，出货量全球领先[16] - 2024年工业、新能源及车载板块产品营收增长21.09%，照明类产品营收增长23.20%，消费类产品营收增长9.32%[17] - 风光储、充电桩、车载OBC模块的品牌覆盖均超95%[18] 研发与创新 - 2024年公司研发投入同比提升9.68%[18] - 2024年公司累计参与4项标准制定[18] - 2024年公司累计获得有效授权专利451项，新增授权专利51项[18] 运营与管理 - 2024年公司人均产效提升9%、单位电耗下降0.5%、单位温室气体排放下降22.2%，单位工业污水排水量下降9.7%[19] - 2024年公司培养中国质量协会认证六西格玛黑带绿带超50人，德国工业联合会VDA认证车载质量人才超20人[20] - 2024年公司推动核心供方品质管理人员通过中质协六西格玛绿带黑带超20人[20] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议，3次股东大会，1次独立董事专门会议[21][23][25] - 2024年度董事会战略委员会召开1次，审计委员会召开9次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开4次[26] - 2024年度公司监事会共召开6次会议[41] 财务状况 - 2024年末货币资金较2023年末增加11,165.26万元，增长46.41%[123] - 2024年末交易性金融资产较2023年末减少27,132.01万元，下降23.90%[124] - 2024年末应收票据较2023年末增加13,193.42万元，增长45.36%[124] - 2024年末应收款项融资较2023年末增加5,887.96万元，增长190.03%[124] - 2024年末预付款项较2023年末增加7,103.09万元，增长210.84%[124] - 2024年末其他应收款较2023年末增加267.91万元，增长42.99%[125][126] - 2024年末持有待售资产较2023年末减少7305.72万元[126] - 2024年末在建工程较2023年末增加11446.04万元，增长57.42%[126] - 2024年末短期借款较2023年末增加26325.00万元，增长716.33%[128][129] - 2024年末一年内到期的非流动负债较2023年末减少44865.04万元，下降95.54%[128][130] - 2024年末少数股东权益较2023年末减少884.32万元，下降25.20%[133][134] 未来展望 - 2025年公司拟使用自有资金开展总额不超过20000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，有效期12个月[152] - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[162] 分红情况 - 2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利59816979元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%[149] 人员薪酬 - 确认2024年度公司董事及高级管理人员年度税前薪酬总额为399.68万元[172] - 确认2024年度公司非独立董事、高级管理人员年度税前薪酬总额为378.68万元[172] - 确认2024年度公司监事薪酬总额为83.05万元[174]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入391,161.84万元，同比增长15.76%[2] - 2024年公司产量年度增幅达14.42%，出货量全球领先[2] - 2024年工业、新能源及车载板块产品营收增长21.09%，照明类产品营收增长23.20%，消费类产品营收增长9.32%[3] 市场覆盖 - 风光储、充电桩、车载OBC模块的品牌覆盖均超95%[3] 研发情况 - 2024年公司研发投入同比提升9.68%[4] - 2024年公司累计获得有效授权专利451项，新增授权专利51项[4] 运营效率 - 2024年公司人均产效提升9%、单位电耗下降0.5%、单位温室气体排放下降22.2%，单位工业污水排水量下降9.7%[5] 人才培养 - 2024年公司培养中国质量协会认证六西格玛黑带绿带超50人，德国工业联合会VDA认证车载质量人才超20人[5] - 2024年公司推动核心供方品质管理人员通过中质协六西格玛绿带黑带超20人[5] 会议召开 - 2024年公司共召开8次董事会会议[7] - 2024年召开第五届董事会会议7次，第六届董事会会议1次[8] - 2024年召开2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东大会[9] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，审议关联交易相关事项[10] - 董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开9次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开4次会议[11] 公告文件 - 2024年公司发布公告及文件共计111份[13] ESG表现 - 公司2024年在Wind ESG评级上从BB级提升到A级[16] - 公司ESG综合评分在电子设备、仪器和元件行业排名5/498[16] - 2024年4月23日公司披露《湖南艾华集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[16] - 2024年公司荣获“2024上海证券报金质量奖ESG奖”等多项ESG相关奖项[16][17] 未来展望 - 2025年公司董事会将推动管理层实现既定经营目标[18] - 2025年董事会发挥核心作用推动公司高质量发展[20] 新策略 - 公司制定《市值管理制度》强化市值管理和实践[19] - 公司以投资者需求为导向提升信息披露针对性等[19] - 公司坚持稳健现金分红政策与股东共享红利[19] - 公司完善ESG工作机制提高专业治理和风险管理能力[19] - 公司多渠道监测舆情以便及时反应[19] - 公司秉承社会责任方针推动企业社会环境和谐共生[20] - 公司保障员工权益完善职业健康与安全体系等[20] - 公司参与公益事业推动产业链伙伴践行社会责任[20]

业务计划 - 2025年拟开展不超20000万美元或等值外币外汇套期保值业务，额度内资金可滚动使用[1][3][12] - 业务有效期自股东大会审议通过起12个月内[1][3] - 业务品种含远期结售汇等及组合，币种有美元、港币等[1][3] 审议进展 - 2025年4月27 - 28日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[2][5][6] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险，公司制定制度并采取风控措施[7][8][10] 授权与实施 - 请股东大会授权董事长签合同，财务中心负责实施[13] - 监事会和审计委员会认为业务必要，同意开展[13]