会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年5月22日现场召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》，表决3票同意[3][5] - 审议通过《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》，表决3票同意[6][8] 公告披露 - 《关于控股股东承诺延期履行的公告》于2025年5月24日披露[4] - 《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》于2025年5月24日披露[7]

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月22日召开，7位董事全参加[1] - 公司将于2025年6月10日召开2025年第三次临时股东大会[8] 承诺与议案 - 控股股东艾华控股将艾华新动力注入公司承诺延期三年[2] - 《关于控股股东承诺延期履行的议案》待股东大会审议[4] - 《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》通过[8]

会议情况 - 2025年5月21日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》[1][2] - 审议通过《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》[2][3] 业务情况 - 艾华新动力业务已实现营收但未盈利，未分配利润为负[1]

商标使用许可合同续签 - 公司与艾华新动力电容(苏州)有限公司续签《商标使用许可合同》，合同期限自2025年6月6日起至2028年6月5日止 [1] - 艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司的全资子公司，构成关联关系 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议 [1] 商标许可使用费计算方式 - 商标许可使用费按当年度合同产品销售收入计算 [1] - 合同产品销售收入1亿元以下(含10,000万元)的部分，按照销售收入的0.8%支付商标许可使用费 [1] - 超过1亿元的部分，按照销售收入的0.6%支付商标许可使用费 [1] - 当年度商标许可使用费如果超5000万元的，超过部分由双方另行协商签署协议确定许可使用费 [1]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，206人出席，持有表决权股份260,374,208股，占64.91%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票259,938,513，占99.8326%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票259,894,113，占99.8156%[4] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票260,022,513，占99.8649%[5] - 《关于2024年度利润分配的议案》拟10股派1.5元（含税），同意票259,976,213，占99.8471%[5] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意票259,978,113，占99.8478%[7] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票259,938,313，占99.8325%[8] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》同意票259,761,863，占99.7648%[8] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》同意票259,816,263，占99.7857%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《2024年年度报告全文及摘要》同意票2,792,812，占88.8155%[9]

股东大会安排 - 公司2025年4月28日决定5月22日召开2024年年度股东大会[6] - 董事会4月30日发布召开股东大会通知[6] - 网络投票时间为5月22日交易时间，现场会议于下午14:30召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人206人，代表股份260,374,208股，占比64.9100%[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份257,229,701.00股，占比64.1262%[9] - 参加网络投票股东204人，代表股份3,144,507股，占比0.7839%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意259,938,513股，占比99.8326%[10] - 《2024年年度报告全文及摘要》中小投资者同意2,792,812股，占比88.8155%[15] - 《关于2024年度利润分配的议案》中小投资者同意2,746,512股，占比87.3431%[16] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者同意2,644,212股，占比84.0898%[18] - 续聘2025年度审计机构议案，同意259,938,313股，占比99.8325%[19] - 确认2024年度董事薪酬议案，同意259,761,863股，占比99.7648%[20] - 确认2024年度监事薪酬议案，同意259,816,263股，占比99.7857%[21]

外贸优品内销平台建设 - 2025滨海外贸优品展销会在滨海新区举行 吸引50余家外贸企业参展 建立与国内大型商超及电商平台的对接纽带 [1] - 滨海新区商务部门推动内外贸一体化发展 通过品牌对接 产销对接 标准对接等方式培育内外贸融合新动能 [1] - 鼓励外贸企业参与电商平台直采计划 开设网店并利用直播模式拓展销售渠道 [1] 制造业企业出海支持措施 - 中铁工程装备集团天津公司出口意大利盾构机设备 海外市场营业额达1.9亿元 同比增长11.1% [2] - AEO认证成为企业出海关键资质 享受优先通关 降低查验比例等便利措施 天津海关通过"一对一"辅导提升企业认证成功率 [2] - 天津关区高级认证企业达367家 海关围绕装备制造和专精特新企业建立培育库助推信用升级 [3] 外贸政策支持体系 - 天津市商务局结合稳外贸与扩消费 出台临时性市场准入措施 开辟认证快捷通道解决企业外转内标准差异问题 [3] - 推动特殊区域关税政策优化 帮助外贸企业应对外部不利因素并稳定生产经营 [3]

股东大会网络投票服务 - 公司拟于2025年5月22日14:30召开2024年年度股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过发送智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 智能短信将推送股东大会参会邀请和议案情况 投资者可根据使用手册提示直接投票 [1] - 如遇网络拥堵 投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者对本次服务有任何意见或建议 可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月22日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见建议[2]

股价及交易数据 - 截至2025年5月13日收盘 艾华集团报收于15 45元 上涨0 78% 换手率0 81% 成交量3 26万手 成交额5012 57万元 [1] - 主力资金净流入188 46万元 占总成交额3 76% 游资资金净流入270 67万元 占总成交额5 4% 散户资金净流出459 13万元 占总成交额9 16% [2][5] 业务布局与市场应用 - 公司产品广泛应用于新能源汽车 光伏 储能 风电 工业自动化 智能机器人 5G通讯 数据处理中心 电源 照明 智能电网等多维度应用市场 [2] 财务表现与战略措施 - 2024年营业收入391161 84万元 同比增长15 76% 但营业利润和净利润分别下降41 11%和44 68% [3] - 公司优化市场战略布局 加大研发投入 推出新产品系列 持续推进绿色智造升级 提升品质管理 增强核心客户黏性 [3] 公司治理与股东回报 - 董事会全年召开8次会议 监事会召开6次会议 监督公司依法运作 财务状况及关联交易 未发现违规行为 [3] - 计划每股派发现金红利0 15元 合计派发59816979元 并开展不超过20000万美元外汇套期保值业务以规避汇率风险 [4] - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [4] 股东大会信息 - 将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会 审议董事会工作报告 财务决算报告 利润分配议案 外汇套期保值业务议案等多项提案 [3][5]