会议信息 - 第六届董事会第七次会议于2025年10月29日召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，9票同意[3] - 审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订战略委员会细则的议案》，9票同意[5] - 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，9票同意[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.82亿元人民币，同比下降5.58%[5] - 年初至报告期末营业收入为29.44亿元人民币，同比下降0.73%[5] - 2025年前三季度营业总收入为29.44亿元，同比下降0.7%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7356万元人民币，同比下降21.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元人民币，同比上升11.59%[5] - 2025年前三季度净利润为2.20亿元，同比增长14.8%[25] - 归属于母公司股东的净利润为2.21亿元，同比增长11.6%[26] - 第三季度基本每股收益为0.1844元/股，同比下降21.26%[5] - 基本每股收益为0.5549元/股，同比增长12.2%[26] 成本和费用 - 财务费用为733万元，同比下降73.4%[25] - 研发费用为1.66亿元，同比下降3.2%[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9624万元人民币，同比下降420.84%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.30亿元，同比增长10.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-9624.09万元，同比由正转负下降420.8%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.85亿元，同比增长38.2%[28] - 收到的税费返还为1194.89万元，同比下降79.5%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为2596.34万元，同比下降92.6%][28][29] - 取得借款收到的现金为3.78亿元，同比增长35.0%[29] - 偿还债务支付的现金为3.08亿元，同比下降38.3%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7033.97万元，同比下降49.0%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-9810.22万元，同比由正转负[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元，同比下降28.7%[29] 资产负债及权益变化 - 报告期末总资产为58.58亿元人民币，较上年度末下降0.66%[6] - 总资产为58.58亿元，较期初下降0.7%[20][21] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为38.44亿元人民币，较上年度末增长4.39%[6] - 未分配利润为21.25亿元，较期初增长8.2%[21] - 公司货币资金为2.54亿元人民币，较2024年末的3.52亿元减少约9.78亿元或27.8%[19] - 交易性金融资产为6.72亿元人民币，较2024年末的8.64亿元减少约1.92亿元或22.2%[19] - 应收账款为10.75亿元人民币，较2024年末的11.44亿元减少约0.69亿元或6.0%[19] - 存货为9.39亿元人民币，较2024年末的8.73亿元增加约0.66亿元或7.6%[19] - 固定资产为14.46亿元，较期初增长5.8%[20] - 短期借款为4.68亿元，较期初增长56.0%[20] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为850万元人民币[8] - 年初至报告期末非经常性损益中委托他人投资或管理资产的损益为1110万元人民币[8] 公司资本运作与投资 - 公司终止可转债项目并将剩余募集资金约9769.36万元永久补充流动资金[14][16] - 控股子公司江苏立富注册资本由8000万元减至4800万元，减资后变为公司全资子公司[17] - 全资子公司艾源达薄膜电容器及新材料项目计划总投资4.56亿元，截至报告期末累计投入2.12亿元[18] 股权信息 - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司持股约1.94亿股[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份235.07万股，占总股本0.59%[12]

公司专利情况 - 截至2025年6月30日公司拥有有效专利472项 [1] - 其中发明专利数量为104项 [1] 投资者关注点 - 投资者询问公司电解液专利数量 [1] - 投资者询问公司当前电解液年产量 [1] 公司回应 - 公司回应了关于专利数量的具体问题 [1] - 公司未在回应中提及电解液年产量信息 [1]

公司业务与客户 - 公司产品目前有向算力硬件相关公司供货 [1]

股价及交易表现 - 9月25日公司股价上涨0.63% 成交额达1.46亿元[1] - 当日融资净卖出367.81万元 融资买入1265.26万元 融资偿还1633.07万元[1] - 融资融券余额合计1.80亿元 其中融资余额1.79亿元占流通市值2.32% 超过近一年70%分位水平[1] - 融券余额35.90万元 融券余量1.86万股 超过近一年60%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.22万户 较上期减少9.92%[2] - 人均流通股18,056股 较上期增加11.02%[2] - 香港中央结算有限公司增持290.62万股至508.04万股 位列第四大流通股东[3] - 招商量化精选增持155.75万股至275.74万股 大成竞争优势持股87.08万股保持不变[3] - 南方中证1000ETF退出十大流通股东行列[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入19.61亿元 同比增长1.89%[2] - 归母净利润1.48亿元 同比大幅增长41.56%[2] - A股上市后累计派现16.57亿元 近三年累计派现2.85亿元[3] 主营业务构成 - 公司主营业务为电容器、电容器原材料及相关设备的生产销售[1] - 收入构成：工控类/新能源占比49.04% 消费电源/电子类占比34.36% 照明类占比12.60%[1] - 其他业务占比2.68% 化成箔占比1.32%[1] 公司基本信息 - 成立于1993年12月29日 于2015年5月15日上市[1] - 注册地址位于湖南省益阳市桃花仑东路龙岭工业园[1]

公司战略布局 - 公司已与多家储能领域重要客户建立稳定良好的合作关系 [1] - 公司制定四大战略应对储能市场快速增长：持续加大研发投入提升产品性能安全性与系统集成能力 积极布局产能扩张保障供应交付 优化客户结构深化与头部企业合作 完善产品矩阵提供全面解决方案 [1] - 公司将持续跟踪政策与市场动向把握新型储能发展机遇 [1]

产品结构现状 - 公司目前在产产品中暂未有EDLC（电双层电容器）[1] - MLPC产品已应用在AI计算、信息与通讯类相关领域[1] 战略发展方向 - 公司高度重视产品结构优化与毛利率提升[1] - 正在积极推动产品结构的升级调整以提升整体竞争力和盈利水平[1]

产品结构现状 - 公司目前在产产品中暂未有EDLC（双电层电容器）[1] - 公司MLPC产品已应用在AI计算、信息与通讯类相关领域[1] 战略发展方向 - 公司高度重视产品结构优化与毛利率提升[1] - 正在积极推动产品结构的升级调整[1] - 努力提升公司整体竞争力和盈利水平[1]

股东大会决议 - 2025年第四次临时股东大会于9月16日召开 地点为湖南省益阳市公司办公楼会议室 会议采取现场投票及网络投票方式 [2] - 出席会议人员包括全体7名董事 其中6人现场出席 1人通过腾讯会议出席 全体3名监事及董事会秘书出席 所有高级管理人员列席 [3] - 会议审议通过6项议案 包括变更回购股份用途并注销注册资本 变更经营范围 取消监事会 修订公司章程 新增修订内控制度 增补独立董事 无否决议案 [4][5][7] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 董事会审计委员会将行使原监事会职权 监事会议事规则相应废止 [5] - 增补夏凤琴为第六届董事会职工代表董事 夏凤琴现任公司工会委员 妇联主席及照明事业部厂办主任 未持有公司股份 [10][13] - 修订公司章程以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求 授权董事会办理工商变更登记 [5][6] 股份回购用途变更及资本减少 - 将原用于股权激励计划的2,350,743股回购股份变更为注销并减少注册资本 [5][14] - 股份注销完成后 总股本从401,130,603股减至398,779,860股 降幅0.59% 注册资本从401,130,603元减至398,779,860元 [5][15] - 公司通知债权人自9月17日起45日内可申报债权 要求清偿债务或提供担保 申报截止日为11月1日 [16][18] 经营范围及内控制度调整 - 公司变更并规范整体经营范围表述 具体内容以工商登记为准 [6] - 新增及修订部分内部控制管理制度 以完善公司治理体系 [7]

公司治理变动 - 艾华集团于2025年9月16日召开职工代表大会选举夏凤琴为第六届董事会职工代表董事 [2] - 夏凤琴任期至公司第六届董事会届满之日止 [2]