股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月10日在湖南省益阳市赫山区艾华集团办公楼3楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票及网络投票方式表决 符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [1] - 公司全体董事 监事出席会议 董事长艾立华主持 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》 赞成票5,304,264股 占比90.8367% 反对票494,216股 占比8.4635% 弃权40,860股 占比0.6998% [1] - 该议案涉及关联交易 关联股东湖南艾华控股有限公司及王安安回避表决 [1] 法律程序合规性 - 律师刘渊恺 王乾坤确认会议召集 召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规和公司章程规定 [2] - 法律意见书经律师事务所主任签字并加盖公章 [3] - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [4]

股东大会信息 - 公司2025年5月22日决定6月10日召开第三次临时股东大会[7] - 董事会5月24日发布召开股东大会通知[7] - 网络投票时间6月10日9:15 - 15:00，现场会议14:30召开[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人231人，代表股份5,839,340股，占比1.4557%[9] - 现场5人代表328,900股，占比0.0820%[9] - 网络投票226人代表5,510,440股，占比1.3737%[10] 议案表决情况 - 《关于控股股东承诺延期履行的议案》同意5,304,264股，占比90.8367%[11] - 反对494,216股，占比8.4635%[11] - 弃权40,860股，占比0.6998%[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会6月10日在湖南益阳赫山区召开[2] - 出席股东和代理人231人，所持表决权股份5,839,340股，占比4.0578%[2] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案审议 - 《关于控股股东承诺延期履行的议案》审议通过[3] - A股股东同意票数5,304,264，比例90.8367%[3] 律师见证 - 本次股东大会见证律所是湖南启元律师事务所，结论为合法有效[4]

业绩表现 - 2024年实现营收28.57亿元，同比增长28.6%，扣非净利润5.2亿元，同比增长58.1% [1] - 近三年营收、净利润复合增长率分别高达32.8%和61.8%，显著优于行业平均水平 [1] - 业绩表现展现公司经营发展的强劲韧性，树立传统制造业可持续增长新范式 [2] 多维增长模型 - 构建"产品结构优化—渠道立体布局—制造效率领先"的多维增长模型 [3] - 产品结构优化：基础五金占比44%，收纳五金占比31%，形成"刚需托底+升级增量"战略布局 [4] - 收纳五金业务2024年收入同比增长62.62%，分部毛利率超过40% [4] - 渠道布局：线下359家经销商单店年均销售额从2022年255万元提升至2024年459万元 [5] - 线上营收占比达21.65%，云商模式覆盖全国191个地级市 [5] - 智能制造：顺德"六角大楼"黑灯工厂自动化率超90%，单位生产成本持续下降 [6] - 2024年自产比例提升至75%，毛利率达35.8%，比同行均值高出7个百分点 [6] 产品创新与设计 - 希勒系列拉篮、BN系列水龙头及Onda系列户外家具获德国红点奖、iF设计奖等国际权威奖项 [8] - 星幕2.0电动升降机采用挥手感应技术，成为定制家居企业高端标配 [9] - BL3.0水槽"天体流星"导流设计使排水速度提升，BN4.0龙头获人体工程学认证 [9] 战略布局 - 推动厨卫业务发展，预计将成为继五金、户外家具后的第三增长曲线 [10] - 从单一五金制造商升级为整体家居解决方案提供商 [10] - 拟筹建独角兽超级工厂规划年产30亿元核心部件，预期2027年投产 [6]

会议信息 - 2025年6月12日15:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 会议召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 参与方式 - 投资者2025年6月5 - 11日16:00前可登录上证路演中心网站或邮箱提问[3] - 2025年6月12日15:00 - 17:00可通过互联网登录上证路演中心参与[7] 参与人员 - 董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士等参加说明会[6] 报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[3] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0737 - 6183891，邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东大会组织与表决 - 会议采取现场与网络投票相结合的表决方式 现场投票需股东或代理人按股份数量行使表决权 每股份一票[1] - 网络投票通过上交所交易系统进行 时间为2025年6月10日9:15-11:30及13:00-15:00[2] - 表决结果由总监票人当场宣布 合并统计现场与网络投票数据[3] 控股股东承诺延期事项 - 原承诺为2022年6月9日签署 要求艾华新动力在三年内实现未分配利润为正后注入上市公司 否则延期三年至2025年6月8日[4] - 2025年5月13日申请再次延期三年至2028年6月8日 因艾华新动力仍处亏损阶段 未达注入条件[4][5] - 延期原因包括薄膜电容器行业竞争激烈 需持续投入研发及环保设备 且下游新能源领域认证周期长推高成本[4] 艾华新动力财务表现 - 2025年一季度末总资产1 09亿元 净资产1405万元 未分配利润-219万元[6] - 2024年营收1 06亿元 净利润-473万元 2025年一季度营收2622万元 净利润-212万元[6] - 财务数据显示业务尚未稳定盈利 但总资产三年增长17% 营收三年增长36%[5][6] 业务协同与同业竞争管理 - 艾华新动力主营光伏 汽车OBC用塑壳薄膜电容 与上市公司全资子公司艾源达的汽车电驱定制薄膜电容形成产品互补[7][8] - 控股股东承诺在延期期间隔离两家公司经营团队 避免高管重叠 并禁止争夺客户与市场份额[8][9] - 长期规划中艾华新动力专注中小批量高弹性订单 艾源达主攻大批量高效生产[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会6月10日14时30分在湖南益阳召开[13] - 出席人员为6月3日收盘后登记在册股东或其代理人等[5] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票当天9:15 - 15:00[7][9] - 会议将审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》[13] 艾华新动力情况 - 2025年3月31日总资产10857.06万元，净资产1405.14万元[17] - 2025年1 - 3月营收2622.13万元，净利润 - 211.81万元[17] - 2024年营收10638.06万元，净利润 - 472.29万元[17] - 2023年营收10282.07万元，净利润302.88万元[17] - 主要产品为塑壳类，应用于光伏等领域[19] 承诺延期 - 艾华控股拟将注入艾华新动力承诺延期至2028年6月8日[15][17] - 因未达成“未分配利润为正”条件拟延期[18] - 延期对公司业务、经营及财务无实质影响[18] 公司子公司 - 艾华新动力为艾华控股100%控股，2018年3月12日成立[19] - 艾源达为公司100%控股，2023年4月13日成立[19] - 艾源达产品用于车载电驱内[19] 未来安排 - 若2025 - 2028年艾华新动力未分配利润为正，择机注入[20] - 注入前做好与艾源达人员隔离，经营团队独立[20] - 艾华新动力不与艾源达竞争市场及客户[20]

业绩数据 - 艾华新动力2022 - 2025年3月31日总资产分别为9271.88万、10168.71万、10418.69万、10857.06万元[4] - 2022 - 2025年3月31日净资产分别为 - 2527.66万、 - 2224.77万、1616.95万、1405.14万元[4] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为7827.30万、10282.07万、10638.06万、2622.13万元[4] - 2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为14.00万、302.88万、 - 472.29万、 - 211.81万元[4] 承诺延期 - 原承诺2025年6月8日到期，拟延期三年至2028年6月8日[3][4] - 2025年5月22日董事会、监事会审议通过延期议案，尚需股东大会审议[10][11] 其他情况 - 延期不影响公司现有业务布局、日常经营及财务稳定性[5] - 公司将及时披露信息并督促控股股东履行承诺[12]

商标许可合同 - 公司与艾华新动力续签合同，期限2025.6.6 - 2028.6.5[4] - 收入10000万元以下按0.8%支付许可费，超10000万元部分按0.6%，超5000万元部分另协商[4] - 逾期支付按日万分之五付违约金，超九十日甲方有权解约[13] - 违反其他义务违约方支付50万元违约金[14] 关联交易 - 过去12个月关联交易未超最近一期经审计净资产值5%[2] - 2024年度向艾华新动力购产品9601.10万元，收商标使用费76.18万元，子公司售金属化膜6.55万元[19] - 2025年初至5月22日购产品3619.36万元，子公司售金属化膜及基膜24.02万元[19] 艾华新动力财务数据 - 2024.12.31总资产10418.69万元，净资产1616.95万元[8] - 2025.3.31总资产10857.06万元，净资产1405.14万元[8] - 2024年1 - 12月营收10638.06万元，净利润 - 472.29万元[8] - 2025年1 - 3月营收2622.13万元，净利润 - 211.81万元[8] 股权注入承诺 - 2022.6.9艾华控股对艾华新动力注入承诺延期三年[20] - 2025.5.21拟再次延期三年（2025.6.9 - 2028.6.8）[21] - 若艾华新动力未分配利润为正，艾华控股择机按审计后净资产加资金成本售股权给公司[21]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月10日14点30分召开[2] - 现场会议地点在湖南益阳艾华集团办公楼三楼会议室[2] - 网络投票6月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》[4] - 议案经董事会、监事会通过，5月22日披露[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月3日[9] - 现场会议登记时间为6月5日8:00 - 17:30[10] - 登记地址在湖南益阳艾华集团证券部，电话0737 - 6183891[10]