回购股份用途变更 - 公司拟将已回购尚未使用的2,350,743股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本" [1][2] - 本次拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为0.59% [1][6] - 变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施 [1][7] 股份回购历史情况 - 公司于2021年9月28日审议通过回购方案，计划以不超过40.00元/股价格回购125万至250万股 [2] - 因2021年年度权益分派实施，回购价格上限调整为39.70元/股，回购数量区间调整为1,259,446-2,518,891股 [2] - 实际回购2,350,743股，占总股本0.59%，回购均价32.27元/股，使用资金总额75,858,503.56元 [3] 注册资本变动情况 - 注销完成后公司总股本将由401,130,603股减少至398,779,860股 [1][6] - 注册资本将由401,130,603元相应减少至398,779,860元 [1][6] - 回购专用证券账户持有的2,350,743股将全部注销 [6] 变更原因及影响 - 变更基于对公司未来发展的信心和对长期价值的认可，旨在维护投资者利益 [3] - 注销股份有助于提升每股收益水平，提高股东投资回报 [3][6] - 不会对公司债务履约能力、经营成果或股权结构产生重大影响 [6][7] 实施程序 - 事项已通过战略委员会、第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议 [2][7] - 尚需股东大会审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 董事会将提请股东大会授权办理注销、减资及章程修订等相关手续 [7]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-037 湖南艾华集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖南 艾华集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2025年度上半年募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00 元、置换预先已投入 叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金 1,683,200.00 元、置换预先已投入新疆 中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金 44,414,700.00 元、引线式铝电解电容器升级 及扩产项目使用 261,175,933.73 元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用 94,590,057.49 元、叠层片式固态铝电解电 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 湖南艾华集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名徐友龙为湖南艾华集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南艾华集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人徐友龙，已充分了解并同意由提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会 提名为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

股份与注册资本变更 - 公司拟注销已回购未使用股份2350743股，占总股本比例0.59%[2] - 股份注销后，公司总股本将从401130603股变为398779860股，注册资本从401130603元变为398779860元[2][13][14] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“薄膜电容器生产、销售”相关内容并规范表述[4][5] - 公司经营范围新增电子元器件制造、电子专用材料研发等业务[14] 制度修订与新增 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[6][43] - 公司拟修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，修订监事、监事会相关表述及条款[7][8][43] - 公司新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》两项制度[9][10] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[9][10] 股东与股权相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权请求相关部门诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[17] 股东会相关 - 股东会是权力机构，决定经营方针和投资计划[18] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保应提交股东会审议[19] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[22] 董事相关 - 下届董事候选人可由上届董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[22][23] - 董事任期三年，可在任期届满前由股东会解除职务[24] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[25] - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[25] - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事4人、职工代表1人[27] 委员会相关 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员不少于三名[29] - 除战略委员会外，委员会成员半数以上为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士[29] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，设副总经理数名，由董事会根据总经理提名决定聘任或解聘[35] 利润分配相关 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[37] - 公司上一会计年度盈利且累计可分配利润为正但未制订现金分红方案，需在定期报告说明原因及用途[38] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[41] 其他 - 法定代表人辞任公司需在三十日内确定新的法定代表人[13] - 公司股份发行规定从同种类改为同类别[14] - 公司发行的股票改为发行面额股[14] - 公司增加资本方式表述修改[14] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[18] - 公司控制权变更时，各方应保持公司过渡期间稳定经营[18] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[19] - 股东会审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[19] - 董事会会议须过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东大会审议[31] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[38] - 内部审计机构对公司多事项监督检查，保持独立性，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[38][39] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责[39] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[39]

湖南艾华集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所，需遵 照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 同意后，提交董 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年8月28日召开，3名监事全参会[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等报告[3][6][7] - 审议通过变更回购股份用途等多项议案，待股东大会审议[8][10][11]

股份变动 - 拟变更用途并注销2350743股，占总股本比例0.59%[6] - 股份注销后，总股本变为398779860股，注册资本变为398779860元[6] 制度调整 - 新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，修订十二项制度[13] - 《股东会议事规则》等九项制度需提交股东大会审议[14] 人事变动 - 同意增补徐友龙为第六届董事会独立董事候选人[15] 会议安排 - 2025年8月28日召开董事会会议[2] - 同意于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会[17] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] 其他事项 - 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》[8]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-038 一、公司回购股份的基本情况 湖南艾华集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途变更情况：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟 将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由"用于实施 股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 本次拟变更用途并注销的股份共计2,350,743股，占公司当前总股本的比例为 0.59%。股份注销完成后，公司总股本预计将由401,130,603 股变更为 398,779,860 股， 注册资本预计将由401,130,603 元变更为398,779,860 元。 本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的事项尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开战略委员会、第六届董事会第六次会议、第六届监 事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减 ...