委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员不少于三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 人数变动处理 - 委员变动人数低于三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达三分之二前暂停职权[6] 会议召开 - 每个会计年度内至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[13] 通知方式 - 采用快捷通知方式，自发出通知之日起2日内未接到书面异议，视为已收到会议通知[15] 会议举行 - 应由半数以上的委员出席方可举行[17] 表决权行使 - 委员每次只能接受委托一名其他委员代为行使表决权[17] 委员撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[18] 决议通过 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[18] 列席会议 - 可召集相关人员列席会议，但非委员无表决权[20] 表决方式 - 会议表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[20] 决议流程 - 议案获有效表决并经主持人宣布形成决议，需出席委员签字[22] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[22] 会议记录 - 会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[22] - 到会委员需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[22] 保密义务 - 会议出席和列席人员对会议事项负有保密义务[24] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[24] 决议跟踪 - 委员会主任或指定委员跟踪决议实施情况，问题汇报董事会处理[24] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[27][28]

董事会会议 - 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第七次会议[1] 委员会调整 - 提名委员会组成人员不调整，主任委员为肖海军等[1] - 薪酬与考核委员会新增夏凤琴，去掉王安安[1] - 审计委员会新增夏凤琴，去掉王安安[1] - 战略与可持续发展委员会新增徐友龙[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月30日[3]

会议信息 - 第六届董事会第七次会议于2025年10月29日召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，9票同意[3] - 审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订战略委员会细则的议案》，9票同意[5] - 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，9票同意[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.82亿元人民币，同比下降5.58%[5] - 年初至报告期末营业收入为29.44亿元人民币，同比下降0.73%[5] - 2025年前三季度营业总收入为29.44亿元，同比下降0.7%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7356万元人民币，同比下降21.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元人民币，同比上升11.59%[5] - 2025年前三季度净利润为2.20亿元，同比增长14.8%[25] - 归属于母公司股东的净利润为2.21亿元，同比增长11.6%[26] - 第三季度基本每股收益为0.1844元/股，同比下降21.26%[5] - 基本每股收益为0.5549元/股，同比增长12.2%[26] 成本和费用 - 财务费用为733万元，同比下降73.4%[25] - 研发费用为1.66亿元，同比下降3.2%[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9624万元人民币，同比下降420.84%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.30亿元，同比增长10.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-9624.09万元，同比由正转负下降420.8%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.85亿元，同比增长38.2%[28] - 收到的税费返还为1194.89万元，同比下降79.5%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为2596.34万元，同比下降92.6%][28][29] - 取得借款收到的现金为3.78亿元，同比增长35.0%[29] - 偿还债务支付的现金为3.08亿元，同比下降38.3%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7033.97万元，同比下降49.0%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-9810.22万元，同比由正转负[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元，同比下降28.7%[29] 资产负债及权益变化 - 报告期末总资产为58.58亿元人民币，较上年度末下降0.66%[6] - 总资产为58.58亿元，较期初下降0.7%[20][21] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为38.44亿元人民币，较上年度末增长4.39%[6] - 未分配利润为21.25亿元，较期初增长8.2%[21] - 公司货币资金为2.54亿元人民币，较2024年末的3.52亿元减少约9.78亿元或27.8%[19] - 交易性金融资产为6.72亿元人民币，较2024年末的8.64亿元减少约1.92亿元或22.2%[19] - 应收账款为10.75亿元人民币，较2024年末的11.44亿元减少约0.69亿元或6.0%[19] - 存货为9.39亿元人民币，较2024年末的8.73亿元增加约0.66亿元或7.6%[19] - 固定资产为14.46亿元，较期初增长5.8%[20] - 短期借款为4.68亿元，较期初增长56.0%[20] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为850万元人民币[8] - 年初至报告期末非经常性损益中委托他人投资或管理资产的损益为1110万元人民币[8] 公司资本运作与投资 - 公司终止可转债项目并将剩余募集资金约9769.36万元永久补充流动资金[14][16] - 控股子公司江苏立富注册资本由8000万元减至4800万元，减资后变为公司全资子公司[17] - 全资子公司艾源达薄膜电容器及新材料项目计划总投资4.56亿元，截至报告期末累计投入2.12亿元[18] 股权信息 - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司持股约1.94亿股[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份235.07万股，占总股本0.59%[12]

公司专利情况 - 截至2025年6月30日公司拥有有效专利472项 [1] - 其中发明专利数量为104项 [1] 投资者关注点 - 投资者询问公司电解液专利数量 [1] - 投资者询问公司当前电解液年产量 [1] 公司回应 - 公司回应了关于专利数量的具体问题 [1] - 公司未在回应中提及电解液年产量信息 [1]

公司业务与客户 - 公司产品目前有向算力硬件相关公司供货 [1]

股价及交易表现 - 9月25日公司股价上涨0.63% 成交额达1.46亿元[1] - 当日融资净卖出367.81万元 融资买入1265.26万元 融资偿还1633.07万元[1] - 融资融券余额合计1.80亿元 其中融资余额1.79亿元占流通市值2.32% 超过近一年70%分位水平[1] - 融券余额35.90万元 融券余量1.86万股 超过近一年60%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.22万户 较上期减少9.92%[2] - 人均流通股18,056股 较上期增加11.02%[2] - 香港中央结算有限公司增持290.62万股至508.04万股 位列第四大流通股东[3] - 招商量化精选增持155.75万股至275.74万股 大成竞争优势持股87.08万股保持不变[3] - 南方中证1000ETF退出十大流通股东行列[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入19.61亿元 同比增长1.89%[2] - 归母净利润1.48亿元 同比大幅增长41.56%[2] - A股上市后累计派现16.57亿元 近三年累计派现2.85亿元[3] 主营业务构成 - 公司主营业务为电容器、电容器原材料及相关设备的生产销售[1] - 收入构成：工控类/新能源占比49.04% 消费电源/电子类占比34.36% 照明类占比12.60%[1] - 其他业务占比2.68% 化成箔占比1.32%[1] 公司基本信息 - 成立于1993年12月29日 于2015年5月15日上市[1] - 注册地址位于湖南省益阳市桃花仑东路龙岭工业园[1]

公司战略布局 - 公司已与多家储能领域重要客户建立稳定良好的合作关系 [1] - 公司制定四大战略应对储能市场快速增长：持续加大研发投入提升产品性能安全性与系统集成能力 积极布局产能扩张保障供应交付 优化客户结构深化与头部企业合作 完善产品矩阵提供全面解决方案 [1] - 公司将持续跟踪政策与市场动向把握新型储能发展机遇 [1]

产品结构现状 - 公司目前在产产品中暂未有EDLC（电双层电容器）[1] - MLPC产品已应用在AI计算、信息与通讯类相关领域[1] 战略发展方向 - 公司高度重视产品结构优化与毛利率提升[1] - 正在积极推动产品结构的升级调整以提升整体竞争力和盈利水平[1]

产品结构现状 - 公司目前在产产品中暂未有EDLC（双电层电容器）[1] - 公司MLPC产品已应用在AI计算、信息与通讯类相关领域[1] 战略发展方向 - 公司高度重视产品结构优化与毛利率提升[1] - 正在积极推动产品结构的升级调整[1] - 努力提升公司整体竞争力和盈利水平[1]