人员与资质 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 执业处罚 - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 审计费用与续聘 - 2024年度审计费用90万元，较上一期无新增[5] - 2025年相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[6][8][9][10]

业务计划 - 2025年拟开展不超20000万美元或等值外币外汇套期保值业务，额度内资金可滚动使用[1][3][12] - 业务有效期自股东大会审议通过起12个月内[1][3] - 业务品种含远期结售汇等及组合，币种有美元、港币等[1][3] 审议进展 - 2025年4月27 - 28日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[2][5][6] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险，公司制定制度并采取风控措施[7][8][10] 授权与实施 - 请股东大会授权董事长签合同，财务中心负责实施[13] - 监事会和审计委员会认为业务必要，同意开展[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控缺陷，未发现非财务报告重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 下一年持续强化内控体系，修订完善制度，提升管理效能[19] 其他新策略 - 报告期聚焦监控评估内控实效，复审流程，修订制度[19]

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户158家[3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元、证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[3] 风险与处罚 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3][15] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 人员履职情况 - 签字注册会计师康代安等近三年签署和复核报告数量[4] - 2023年12月26日康代安被采取监督管理措施[5] 未来展望与策略 - 针对2024年度审计制定工作方案[11] - 项目组实行项目合伙人负责制[12]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 合规情况 - 天职国际近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及人员37名[4] 公司决策 - 2024年4月16日公司审计委员会通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案并提交董事会[5] 审计沟通 - 2025年2月10日审计委员会与天职国际进行审前沟通[9] - 2025年4月1日审计委员会与天职国际召开第二次审计沟通会议[9] 报告审议 - 2025年4月27日公司第六届审计委员会第五次会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[9]

业绩相关 - 2024年度监事会召开6次会议[2] 其他新策略 - 2025年监事会重点强化内部监督、提升治理效能[8] 其他情况 - 报告期内无对外担保和资金占用情况[5]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《暂行规定》及《准则解释17号》[3][4] - 自2024年12月6日起执行《准则解释18号》[4] 变更影响 - 不涉及对以前年度追溯调整[2] - 对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][5] 公告信息 - 变更公告于2025年4月29日发布[7]

业绩数据 - 2024年度合并营业收入391,161.84万元，同比增15.76%[2] - 2024年度营业利润23,952.50万元，同比降41.11%[2] - 2024年度净利润18,936.18万元，下降44.68%[2] 资产数据 - 2024年末货币资金较2023年末增46.41%[8] - 2024年末交易性金融资产较2023年末降23.90%[9] - 2024年末应收票据较2023年末增45.36%[9] 负债数据 - 2024年末短期借款较2023年末增716.33%[13] - 2024年末应付票据较2023年末增31.55%[13] - 2024年末一年内到期非流动负债较2023年末降95.54%[14] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流净额较2023年减少7825.71万元[24] - 2024年投资活动现金流净额较2023年增加18419.59万元[24] - 2024年筹资活动现金流净额较2023年净流出增加5075.12万元[24]

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，2024 年度湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "艾华集团"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业，勤 勉尽责地开展工作，切实履行审计委员会的各项职责。现就审计委员会的年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生 和董事王安安女士三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 邓中华先生担任。2024 年 11 月 15 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第 六届董事会审计委员会的构成与第五届保持一致。其中，邓中华先生具备丰富的 财务及相关行业知识，能够从独立客观的角度对公司财务、审计相关事务进行监 督与指导，继续担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会的各项工作，组 织会议讨论、决策制定等事宜。肖海军先生具有资深法律背景，能够确保公司的 审计工作在法律法规的框架内进行，防范法 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-020 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及相关格式指引的要求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"） 2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司 2018 年 3 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债") 6,910,000 张，期限为 6 年，发行价为 100 元/张，募集资金总额为人民币 691,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 13,9 ...