监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，将换届选举[1] - 2024年11月6日召开职工代表大会选职工代表监事[1] - 第六届职工代表监事为夏凤琴，任期三年[1] 监事信息 - 夏凤琴1974年出生，中国国籍，大专学历[3] - 夏凤琴曾任公司人力资源部部长等职，现任工会委员等职[3]

董事会提名 - 公司董事会提名黄森为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月30日[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可资格证书[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 候选人资质 - 具备注册会计师资格和会计学教授身份[4] 声明时间 - 2024年10月30日[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验并取得证券交易所认可资格证书[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 审查流程 - 候选人需通过第五届董事会提名委员会资格审查[4]

会议审议 - 2024年10月29日召开第五届董事会第二十五次会议，7人全勤参会[2] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3][6] 人事提名 - 提名艾立华等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[7][14] - 提名肖海军等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[15][22] 其他决议 - 同意第六届董事会董事薪酬方案，独董津贴7万/年（含税）[23][26] - 同意于2024年11月15日召开第二次临时股东大会[28]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为11月15日[2] - 现场会议召开时间为11月15日14点30分[2] - 网络投票起止时间为11月15日[2] - 股权登记日为11月8日[8] - 现场会议登记时间为11月12日[8] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省益阳市赫山区桃花仑东路艾华集团办公楼三楼会议室[2] 选举信息 - 第六届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[3] - 第六届监事会应选非职工代表监事2人[3] - 股东大会对董事等选举采用累积投票制[18] 议案情况 - 议案经第五届董事会和监事会会议审议通过，10月31日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 5[5] - 会议审议多项议案，涉及换届选举等事项[16][17] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[12]

董事会提名 - 公司董事会提名肖海军为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[4] - 兼任公司数未超3家且连续任职未超六年[5] 其他 - 声明发布于2024年10月30日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名邓中华为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人条件 - 具备5年以上履职经验，有注会资格，是会计学教授[2][5] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月30日[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2024年10月29日召开，3名监事均参加[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[3][7] 换届选举 - 提名赵新国、许雷冰为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，3票同意[8][9][11] 薪酬议案 - 审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》，津贴2万元/年（含税），3票同意[12][14] 后续安排 - 换届选举和薪酬议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[11][15]

人员提名 - 黄森被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 黄森具备5年以上相关工作经验且取得资格证书[2] - 黄森通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] 合规情况 - 黄森近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[3] 声明日期 - 声明日期为2024年10月30日[7]