募集资金情况 - 2018年3月2日发行691万张可转债，募集资金总额6.91亿元，净额6.77亿元[16] - 拟投资4个项目，拟投资总额11.20亿元，募集资金投资额6.91亿元[19] - 截至2025年2月28日，募集资金专项账户存款余额9767.07万元[18] 项目进展 - “引线式铝电解电容器升级及扩产项目”等3个项目已结项，“叠层项目”仍在实施[19] - “引线式铝电解电容器升级及扩产项目”等2个项目结余资金3318.61万元于2021年补充流动资金[20] - “牛角式铝电解电容器扩产项目”2021年9月结项，结余资金1269.53元补充流动资金[20] 叠层项目情况 - 计划将产能从400万只/月提升到3000万只/月，达年产3.6亿只[21] - 募集资金承诺投资总额为1.08亿元[23] - 截至2025年2月28日累计投入3049.404879万元，投入进度28.24%[23] - 截至2025年2月28日剩余募集资金9767.06886万元[23] - 2023年4月27日审议通过延期议案，延期至2025年4月[22] 行业与产能 - 2024年叠层片式固态铝电解电容器行业利润率下滑[24] - 公司当前叠层片式固态铝电解电容器生产线产能利用率为12%[24] 项目决策 - 拟终止“叠层项目”，将剩余9767.07万元募集资金永久补充流动资金[24][25] - 终止有利于公司整体战略布局和资源优化配置[26] - 终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响[26] - 终止符合监管关于上市公司募集资金使用规定[27]

业绩相关 - 2018年3月2日发行691万张可转债，募资6.91亿元，净额6.77亿元[1] - 2024年叠层片式固态铝电解电容器行业利润率下滑，产能利用率12%[6] 项目资金 - 截至2025年2月28日，募集资金专户余额9767.07万元[2] - 已结项目结余4588.14万元补充流动资金[3] - “叠层项目”累计投入3049.40万元，进度28.24%[5] 项目情况 - “叠层项目”计划产能提至3.6亿只/年[3] - 2023年4月延期至2025年4月[4] - 拟终止“叠层项目”，资金补流[7] 决策进展 - 2025年3月相关会议通过终止议案[10] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意[11][13][14]

会议信息 - 公司于2025年3月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过终止2018年可转债募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募集资金情况 - 2018年3月2日发行691万张可转债，募资6.91亿元，净额6.77亿元[3] - 募投项目拟投资11.20亿元，募集资金投资额6.91亿元[5] - 截至2025年2月28日，募集资金专项账户余额9767.07万元[5] 项目结余情况 - “引线式及新疆中高压项目”结项后结余3318.61万元补充流动资金[6] - “牛角式项目”2021年9月结项，结余1269.53元补充流动资金[7] 叠层项目情况 - “叠层项目”计划产能从400万只/月提升到3000万只/月[7] - 截至2025年2月28日，投入进度28.24%，剩余资金9767.07万元[8] - 2024年叠层片式固态铝电解电容器行业利润率下滑[9] - 公司该生产线产能利用率为12%[9] 项目终止情况 - 拟终止“叠层项目”，剩余资金9767.07万元永久补充流动资金[1][11] - 2025年3月相关会议审议通过终止及补充议案[13] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意该议案[14][15] 项目终止影响 - 有利于公司战略布局和资源优化配置[12] - 有利于提高公司资金使用效率[12] - 不会对公司正常生产经营产生重大不利影响[12] - 符合监管关于上市公司募集资金使用规定[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日召开[2] - 现场会议3月31日14点30分在湖南益阳赫山区举行[2] - 网络投票3月31日进行，各平台有不同时段[2] 审议议案 - 审议终止2018年可转债募资项目并补流议案[3] - 议案已通过董事会、监事会审议，3月15日披露[3] 其他时间 - 股权登记日为2025年3月24日[8] - 现场会议登记时间为3月26日[9]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年3月14日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 项目决策 - 审议通过终止“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”[3] - 剩余募集资金9767.07万元永久补充流动资金[3] 后续安排 - 本议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议安排 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年3月14日召开[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将于2025年3月31日召开[6] 资金决策 - 审议通过终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，将剩余9767.07万元永久补充流动资金[3][4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月25日在湖南益阳赫山区召开[2] - 出席会议股东及代理人253人，所持表决权股份260,970,498股，占比65.0587%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》A股同意票数3,357,702，比例89.7590%[3] - 《关于2025年度银行授信及授权的议案》A股同意票数260,608,003，比例99.8610%[3] - 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》A股同意票数259,598,534，比例99.4742%[3] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》5%以下股东同意票数3,357,702，比例89.7590%[4] - 《关于2025年度银行授信及授权的议案》5%以下股东同意票数3,378,302，比例90.3096%[4] - 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》5%以下股东同意票数2,368,833，比例63.3242%[4] 会议合法性 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所见证，结论合法有效[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月8日公告，2月25日14:30现场召开[7][8] - 网络投票时间为2月25日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议股东或代理人253人，代表股份260,970,498股，占比65.0587％[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度预计情况议案》同意3,357,702股，占比89.7590％[11] - 《关于2025年度银行授信及授权议案》同意260,608,003股，占比99.8610％[13] - 《关于使用闲置自有资金买理财产品议案》同意259,598,534股，占比99.4742％[15] 其他情况 - 关联股东王安安等对相关议案回避表决[12] - 律师认为本次股东大会合法有效[16]

业绩相关 - 2024年度向关联人购买产品预计1.2亿，实际发生9577.88万，因光伏市场新增装机量减少[15] - 2024年度日常关联交易预计1.32亿，实际发生9796.58万，因光伏市场新增装机量减少[15] - 预计2025年新能源等市场业绩增长，向关联人购买产品预计1.5亿，占同类业务比例100%[19] - 预计2025年新能源、汽车市场和消费领域业绩增长，合计金额16302.18万元[20] - 艾华新动力2024年度营业收入10638.06万元，净利润 - 472.29万元[21] - 晨艾溪2024年度营业收入84.34万元，净利润 - 15.96万元[25] 财务数据 - 艾华新动力截至2024年12月31日资产总额10418.69万元，负债总额8801.74万元，净资产1616.95万元[21] - 晨艾溪截至2024年12月31日资产总额83.05万元，负债总额59.52万元，净资产23.53万元[25] 业务预计 - 2025年度向关联人销售产品（金属化膜）预计金额1000万，占同类业务比例100% [19] - 2025年度其他（收取商标使用费）预计金额110万，占同类业务比例100% [19] - 2025年王安安房屋租赁预计金额7.4万，占同类业务比例1.29% [19] - 2025年艾亮房屋租赁预计金额84万，占同类业务比例14.68% [19] - 2025年艾燕房屋租赁预计金额25万，占同类业务比例4.37% [19] - 2025年长沙晨艾溪咨询管理有限公司房屋租赁预计金额75.78万，占同类业务比例13.24% [19] 融资授信 - 公司及各子公司拟向12家银行综合授信52.00亿元融资额度[35] - 中国农业银行股份有限公司益阳分行授信金额70000.00万元[36] - 中国工商银行股份有限公司益阳银城支行授信金额80000.00万元[36] - 中国银行股份有限公司益阳分行授信金额70000.00万元[36] - 中国建设银行股份有限公司益阳桃花仑支行授信金额60000.00万元[36] - 交通银行股份有限公司益阳分行授信金额40000.00万元[36] - 中国民生银行股份有限公司长沙分行授信金额20000.00万元[36] - 招商银行长沙分行等多家银行长沙分行授信额度合计520,000.00，议案自2025年1月1日起至股东大会审议下年度银行授信议案前有效[37] 资金管理 - 公司拟使用最高额度不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用[42] - 理财产品可由公司直接购买或购买金融机构发行的产品，单项理财期限不超过12个月，不能直接投资境内外股票[43] - 投资期限自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效[44] - 现金管理资金来源为自有资金[45] - 授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，财务部门负责具体实施并建立投资台账[46] - 公司购买理财产品虽选中、低风险品种，但仍受金融市场及宏观经济影响[47] - 公司采取严格筛选发行主体等五项措施降低投资风险[47] - 公司将及时披露授权下的具体投资及损益情况[48] - 公司使用闲置资金买理财产品不影响主营业务，能提升资金效率和投资回报[49]