股东大会信息 - 公司2025年9月16日召开第四次临时股东大会[7] - 董事会2025年8月30日发布召开通知[7] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议14:30召开[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人207人，代表股份260,968,034股，占比65.0581%[9] - 现场2人，代表股份257,229,701股，占比64.1262%[10] - 网络205人，代表股份3,738,333股，占比0.9319%[10] 议案表决结果 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意260,834,144股，占比99.9486%[11] - 《关于变更公司经营范围的议案》同意260,724,684股，占比99.9067%[13] - 《关于取消监事会的议案》同意260,555,484股，占比99.8419%[14] - 《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》同意259,223,222股，占比99.3314%[17] - 增补独立董事议案，同意260,687,324股，占比99.8924%[18] - 中小投资者对该议案同意3,457,623股，占比92.4910%[18] 议案通过情况 - 第1项、第4项特别决议议案获三分之二以上通过[18] - 其余普通决议议案获二分之一以上通过[18] 会议合法性 - 律师认为表决程序、结果合法有效[18] - 召集和召开程序、召集人和出席人员资格符合规定[18]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于9月16日在湖南益阳召开[2] - 出席会议股东及代理人207人，持表决权股份260,968,034股，占65.0581%[2] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意票260,834,144，比例99.9486%[3] - 《关于变更公司经营范围的议案》同意票260,724,684，比例99.9067%[3] - 《关于取消监事会的议案》同意票260,555,484，比例99.8419%[3] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意票260,726,584，比例99.9074%[4] - 《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》同意票259,223,222，比例99.3314%[5] - 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》同意票260,687,324，比例99.8924%[6] 股份及注册资本变更 - 股份注销后，总股本预计由401,130,603股变为398,779,860股，注册资本相应变更[4] 小股东表决情况 - 5%以下股东对变更回购股份用途议案同意票3,604,443，比例96.4184%[7]

股价表现 - 9月16日股价上涨5.26%至19.81元/股 成交额2.25亿元 换手率2.92% 总市值79.46亿元 [1] 公司业务结构 - 主营业务为电容器、电容器原材料及相关设备的生产销售 [1] - 收入构成：工控类/新能源占比49.04% 消费电源/电子类占比34.36% 照明类占比12.60% 其他(补充)占比2.68% 化成箔占比1.32% [1] 机构持仓情况 - 大成竞争优势混合A(090013)二季度持有87.08万股 占流通股比例0.22% 当日浮盈86.21万元 [2] - 该基金最新规模34.96亿元 今年以来收益16.87% 近一年收益38.45% 成立以来收益362.83% [2] 基金经理信息 - 基金经理徐彦累计任职12年324天 管理资产总规模193.67亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报152.72% 最差基金回报0.04% [3]

公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月19日15:40-17:00[1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或APP参与互动交流[1] 会议交流内容 - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩与投资者进行沟通[1] - 将讨论公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心的问题[1] - 涉及融资计划 股权激励和可持续发展等议题[1] 公告信息 - 证券代码603989 证券简称艾华集团[1] - 公告编号2025-042[1] - 公告日期为2025年9月12日[2]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等渠道参与[1] - 活动时间为2025年9月19日15:40 - 17:00[1] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024 - 2025半年度业绩等问题与投资者交流[1]

公司股价表现 - 9月11日股价上涨5.11%至18.73元/股 成交额7663.27万元 换手率1.05% 总市值75.13亿元 [1] 主营业务构成 - 工控类/新能源业务占比49.04% 消费电源/电子类占比34.36% 照明类占比12.60% 其他业务占比2.68% 化成箔占比1.32% [1] 机构持股情况 - 招商量化精选股票A二季度增持155.75万股 持有275.74万股 占流通股0.69% 当日浮盈250.93万元 [2] - 招商国证2000指数增强A持有5.56万股 占基金净值0.69% 为第六大重仓股 当日浮盈5.06万元 [4] 基金业绩表现 - 招商量化精选股票A最新规模27.65亿元 今年以来收益36.6% 近一年收益74.15% 成立以来收益266.64% [2] - 招商国证2000指数增强A最新规模3508.15万元 今年以来收益32.99% 近一年收益72.19% 成立以来收益42.8% [4] 基金经理信息 - 王平累计任职15年86天 管理规模166.87亿元 最佳基金回报267.21% 最差基金回报-70.61% [3] - 邓童累计任职3年294天 管理规模109.02亿元 最佳基金回报68.53% 最差基金回报0.27% [5]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月18日上午10:00-11:00通过网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 [2][6] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1rjUwCRd33i或微信扫码参与互动交流 [5] - 会议平台为价值在线(www.ir-online.cn) [2][6] 参会人员构成 - 董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士将出席说明会 [4] - 独立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生共同参与 [4] 投资者参与方式 - 会前提问截止时间为2025年9月17日16:00 [2][5] - 投资者可通过公司邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com提交问题 [2][5] - 会后内容可通过上证E互动、价值在线或易董app查看 [7] 会议内容范围 - 公司将就2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [3] - 说明会内容限于信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 信息发布背景 - 公司已于2025年8月30日发布半年度报告 [2] - 本次说明会旨在让投资者更全面深入了解公司经营成果和财务状况 [2]

股份回购与注销 - 2022年9月27日公司完成回购，实际回购2350743股，占总股本0.59%，成交最高价格34.289元/股，最低价格24.984元/股，回购均价32.27元/股，使用资金总额75858503.56元[18] - 公司拟注销股份2350743股，占当前总股本0.59%，注销后公司总股本将由401130603股变更为398779860股，注册资本由401130603元变更为398779860元[15][21][23][37] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“薄膜电容器生产、销售”内容并规范整体表述，新增电容器及其配套设备制造与销售等内容[29][38][44] 制度与章程变更 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[34][40] - 公司拟对《公司章程》进行修订，“股东大会”表述统一改为“股东会”[41] - 公司新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，修订《股东会议事规则》等十二项制度[82] 会议相关 - 2025年第四次临时股东大会时间为9月16日14时30分，地点在湖南省益阳市赫山区桃花仑东路艾华集团办公楼3楼会议室[14] - 网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[10] 人员相关 - 拟增补提名徐友龙为公司独立董事候选人，若选举通过将履行第六届董事会独立董事职责，任期至第六届董事会任期届满[86]

公司活动安排 - 艾华集团计划于2025年9月18日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

股份回购与注销 - 2021年9月28日公司同意以不超过40元/股回购125 - 250万股股票，实施期限不超12个月[15] - 因2021年年度权益分派，回购股份价格上限调整为不超过39.7元/股，拟回购数量区间调整为1259446 - 2518891股[16] - 2022年9月27日公司完成回购，实际回购2350743股，占总股本0.59%[18] - 回购成交最高价格34.289元/股，最低价格24.984元/股，均价32.27元/股[18] - 回购使用资金总额75858503.56元（不含相关费用）[18] - 公司拟将已回购未使用股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”[15] - 拟注销股份2350743股，占当前总股本的0.59%，注销后总股本将由401130603股变更为398779860股，注册资本将由401130603元变更为398779860元[15][21][23][36] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“薄膜电容器生产、销售”相关内容并规范整体表述[29][37] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，现任监事将自股东大会审议通过相关事项之日起不再任职[33][39] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，“股东大会”表述统一修改为“股东会”[40] - 公司注册资本从401130603元修改为398779860元，减少约0.6%；股份总数从401130603股修改为398779860股，减少约0.6%[42][43] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[43] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[44] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[46] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时有诉讼请求权[47] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司作书面报告[47] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使决定经营方针和投资计划等职权[48] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30％的担保，需提交股东会审议[49] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权提议召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案；单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人，副董事长1人，独立董事4人，职工代表1人[58] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[58] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案等[58][59] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员不少于三名，除战略委员会外，委员会成员半数以上为独立董事，由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[61] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[74] - 董事会制订的利润分配方案需经全体董事的过半数表决通过[74] - 公司出现四种情形（最近一年审计报告为非无保留意见等）、期末资产负债率高于70%、当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数时可不进行利润分配[76] 其他 - 公司新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，修订十二项制度，新增、修订后的内部控制管理制度于8月30日刊登于上海证券交易所网站[86][87] - 拟增补提名徐友龙先生为公司独立董事候选人，徐友龙先生1965年出生，毕业于西安交通大学，博士学历，在多所高校和企业任职[90][94][95]