公司活动安排 - 艾华集团计划于2025年9月18日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

股份回购与注销 - 2021年9月28日公司同意以不超过40元/股回购125 - 250万股股票，实施期限不超12个月[15] - 因2021年年度权益分派，回购股份价格上限调整为不超过39.7元/股，拟回购数量区间调整为1259446 - 2518891股[16] - 2022年9月27日公司完成回购，实际回购2350743股，占总股本0.59%[18] - 回购成交最高价格34.289元/股，最低价格24.984元/股，均价32.27元/股[18] - 回购使用资金总额75858503.56元（不含相关费用）[18] - 公司拟将已回购未使用股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”[15] - 拟注销股份2350743股，占当前总股本的0.59%，注销后总股本将由401130603股变更为398779860股，注册资本将由401130603元变更为398779860元[15][21][23][36] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“薄膜电容器生产、销售”相关内容并规范整体表述[29][37] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，现任监事将自股东大会审议通过相关事项之日起不再任职[33][39] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，“股东大会”表述统一修改为“股东会”[40] - 公司注册资本从401130603元修改为398779860元，减少约0.6%；股份总数从401130603股修改为398779860股，减少约0.6%[42][43] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[43] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[44] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[46] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时有诉讼请求权[47] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司作书面报告[47] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使决定经营方针和投资计划等职权[48] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30％的担保，需提交股东会审议[49] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权提议召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案；单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人，副董事长1人，独立董事4人，职工代表1人[58] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[58] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案等[58][59] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员不少于三名，除战略委员会外，委员会成员半数以上为独立董事，由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[61] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[74] - 董事会制订的利润分配方案需经全体董事的过半数表决通过[74] - 公司出现四种情形（最近一年审计报告为非无保留意见等）、期末资产负债率高于70%、当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数时可不进行利润分配[76] 其他 - 公司新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，修订十二项制度，新增、修订后的内部控制管理制度于8月30日刊登于上海证券交易所网站[86][87] - 拟增补提名徐友龙先生为公司独立董事候选人，徐友龙先生1965年出生，毕业于西安交通大学，博士学历，在多所高校和企业任职[90][94][95]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会2025年09月18日10:00 - 11:00举行[3][5][7] - 以网络文字互动形式在价值在线召开[4][5][6] - 投资者可2025年09月17日16:00前提问[3][7] 人员与查看途径 - 参加人员有董事长等[6] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[9] - 说明会后可通过多平台查看[9][10] 报告与公告时间 - 2025年半年度报告2025年8月30日发布[3] - 公告2025年9月8日发布[12]

财务表现 - 2025年中报营业总收入19.61亿元，同比增长1.89%，归母净利润1.48亿元，同比增长41.56% [1] - 第二季度营业总收入10.2亿元，同比下降8.25%，归母净利润7618.52万元，同比增长10.11% [1] - 毛利率20.16%，同比下降4.67个百分点，净利率7.49%，同比上升45.59% [1] - 三费总额1.35亿元，占营收比例6.91%，同比下降25.23%，每股收益0.37元，同比增长42.39% [1] - 2024年全年营收39.12亿元，同比增长15.76%，2025年一季度营收9.41亿元，同比增长15.77%，净利润7154.7万元，同比增长103.45% [5] 资产与现金流状况 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达598.21% [1][2] - 每股经营性现金流-0.48元，同比下降149.16%，每股净资产9.4元，同比增长5.07% [1] - 货币资金/流动负债比例为66.59%，近3年经营性现金流均值/流动负债比例为8.33% [2] 投资回报与盈利能力 - 2024年ROIC为5.3%，净利率4.84%，均处于历史较低水平 [2] - 上市以来ROIC历史中位数为14.49%，2024年为历史最低水平 [2] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [2] 机构持仓与市场预期 - 招商国证2000指数增强A基金新进十大持仓，持有5.56万股，基金规模0.35亿元，近一年净值上涨72.28% [3][4] - 证券研究员普遍预期2025年业绩为3.49亿元，每股收益均值0.87元 [2] 经营策略与展望 - 公司利润下滑受消费市场波动、市场结构调整导致毛利下降及期间费用增加影响 [5] - 管理团队经验丰富，已形成成熟管理模式，将通过提升运营效率和业务拓展改善经营效益 [5] - 2025年进入战略布局成果转化关键时期，将对子公司艾华富贤经营策略进行审慎评估和优化 [5]

财务表现 - 2025上半年营业总收入19.61亿元 同比增长1.89% [1] - 归属母公司股东净利润1.48亿元 同比增长41.56% [1] - 基本每股收益0.3705元 [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入19.61亿元 同比增长1.89% [1] - 扣非净利润1.35亿元 同比增长59.06% [1] - 完成2024年度现金分红5981.70万元 占净利润30.18% [2] - 上市以来累计现金分红及股份回购达17亿元 [2] 行业发展趋势 - 全球电容器市场规模预计2025年突破211亿美元 年复合增长率3% [1] - 高压/高频/低ESR产品成为增长主力 [1] - 新能源汽车/光伏/风电/工业自动化/数据中心需求爆发 [1] - 固态及混合电容在高端领域渗透率显著提升 [1] 公司技术研发 - 研发投入9915万元 重点突破高压/高频/长寿命产品技术 [1] - 拥有有效专利472项 其中发明专利104项 [1] - 形成材料研发到智能制造全链条技术壁垒 [1] 市场战略布局 - 工业/新能源类产品收入占比提升至52.75% [2] - 在AI服务器电源模块/光伏逆变器/储能变流器领域取得突破 [2] - 消费及家电市场通过高端化产品实现稳中有升 [2] - 形成新兴领域突破与传统市场提质的均衡格局 [2] 成本与供应链 - 主要原材料铝箔价格自2025年二季度持续回落 [1] - 有效缓解企业成本压力 [1] 未来展望 - 新能源汽车渗透率提升/风光储装机加速/AI算力需求爆发 [2] - 高性能电容器市场空间持续打开 [2] - 深化高压/高频/固态电容技术突破 [2] - 通过产能优化和全球化布局巩固行业地位 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月28日召开第六届第六次董事会会议[1] - 会议审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》等文件[1] 业务结构 - 2024年1至12月电子元器件制造行业收入占比96.01%[1] - 其他业务收入占比1.32%[1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会 [1] 审议议案内容 - 股东大会将审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于变更公司经营范围的议案》等多项议案 [1]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年8月28日以现场方式召开 全体3名监事出席[1] - 会议通知于2025年8月16日通过专人递送 传真及电子邮件方式送达[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告内容真实准确完整[2] - 半年度报告披露信息真实反映公司2025年上半年经营情况及财务状况[2] - 报告全文于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站[2] 募集资金使用情况 - 募集资金实际投向严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[3] - 不存在违规使用募集资金或损害股东利益的行为[3] - 专项报告于2025年8月30日通过指定信息披露媒体公开[3] 股份回购用途变更 - 变更回购股份用途并注销的决策程序符合《公司法》及公司章程规定[4] - 变更行为基于公司实际经营及资本规划 旨在优化资本结构和提升每股收益[4] - 该事项尚需提交股东大会审议[5] 监事会架构调整 - 根据《上市公司章程指引》(2025年修订)取消监事会设置[5] - 董事会审计委员会将承接原监事会职能[5] - 现任监事将在股东大会审议通过后卸任[5] 公司章程修订 - 章程修订符合《公司法》等法律法规及监管要求[6] - 修订内容涉及减少注册资本 变更经营范围和取消监事会等事项[6] - 授权办理工商变更登记的程序安排获得监事会认可[6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 召开时间为2025年9月16日14点30分 召开地点为湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [2] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 并推送议案情况等信息 [3] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 通过任一股东账户投票视为全部账户投出同一意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次投票结果为准 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已分别经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 相关内容于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 特别决议议案包括第1项和第4项议案 对中小投资者单独计票的议案包括第1至第6项议案 无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [2] 参会人员与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东（证券代码603989）有权出席股东大会 可委托代理人出席会议和表决 [4] - 现场会议登记时间为2025年9月11日上午8:00—12:00 下午1:30—5:30 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡等材料 [4][5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 股东交通及食宿费用自理 [4][5]