湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，2024 年度湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "艾华集团"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业，勤 勉尽责地开展工作，切实履行审计委员会的各项职责。现就审计委员会的年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生 和董事王安安女士三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 邓中华先生担任。2024 年 11 月 15 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第 六届董事会审计委员会的构成与第五届保持一致。其中，邓中华先生具备丰富的 财务及相关行业知识，能够从独立客观的角度对公司财务、审计相关事务进行监 督与指导，继续担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会的各项工作，组 织会议讨论、决策制定等事宜。肖海军先生具有资深法律背景，能够确保公司的 审计工作在法律法规的框架内进行，防范法 ...

公司概况 - 公司成立于1985年，2015年5月在上海证券交易所主板挂牌上市[29] - 专注铝电解电容和薄膜电容器业务，拥有9大生产基地，电容器年产能超190亿支[29] - 员工总数达5000余名，在全球设25个销售中心，市场覆盖多个国家和地区[29] 业绩数据 - 营业收入为391,161.84万元，利润总额为22,451.14万元，归母净利润为19,820.50万元，每股社会贡献值为2.58元[66] - 环保投入总金额为725.88万元，综合能源消耗强度为38.08吨标准煤/百万元营收，温室气体排放强度为17.81吨二氧化碳当量/百万元营收[67] - 研发投入为20,451.53万元，研发人员为547人，研发人员占员工总人数比例为10.82%[69] - 员工总数为5,054人，女性员工占比为54.87%，研发投入占营业收入比例为5.23%[70] - 现金分红总额（含税）5981.70万元，每10股派发现金股利（含税）1.5元，占归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%[139][141] 2024年举措 - 升级数字化风控体系，深化反腐倡廉机制[22] - 深化绿色制造体系，推动生产与清洁能源融合[23] - 加大研发投入，聚焦高端电容器技术攻坚[24] - “艾上扫除”公益行动持续拓展，关注乡村振兴与教育公平[26] 未来展望 - 2025年深化绿色技术协同创新，加速数智化融合，构建责任共同体[27] - 2030年达到碳排放峰值并争取提前达峰，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%[176] - 2060年实现完全碳中和[176] 公司治理 - 建立现代化治理架构，报告期内召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[105][108][117][119] - 独立董事占比为42.86%，女性董事占比为42.86%[68][110][113] - 各专门委员会中，审计委员会独立董事占比66.70%，战略委员会占比50.00%，提名委员会占比60.00%，薪酬与考核委员会占比60.00%[114] - 报告期内发放董事、监事及高级管理人员薪酬共计482.74万元[121] 投资者关系 - 共对外披露4份定期报告、58份临时报告[132] - 组织开展5次投资者教育活动，累计覆盖投资者超5000余人[135] - 举办投资者开放交流会2次，公司开放日2次，e互动平台问答96次，业绩说明会3次，接听投资者电话1343次，通过邮件/社交平台沟通66次，e互动投资者问题回复率100%[138] 社会责任 - 社会保险覆盖率达100%，重大安全事故和治安事件为零，工作场所职业危害检测达标率为100%[78] - 环境监测（三废）达标率为100%，各种有害废弃物的无害化处理达100%，商业道德违规事件为0[78] - 员工满意度达90%以上，招聘童工0人、歧视事件0次、强迫劳动0次，不人道事件0次，工资福利支付不到位0次[78] - 劳动合同签订率为100%[78] 党建工作 - 共有1个党委，7个党支部，159名党员，召开12次党委会[152] - 每名党员联系10名员工发挥先锋作用[154] - 通过劳动技能竞赛选拔“艾华工匠”10名[154] - 举办文化分享会20场，覆盖超千人[154] 碳排放情况 - 2024年温室气体排放总量（范围一 + 范围二）为69,667.67吨二氧化碳当量[173] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）为4,893.94吨二氧化碳当量[173] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）为64,773.73吨二氧化碳当量[173] - 报告期内碳排放强度下降率达4.01%[179][183] 环保管理 - 构建涵盖“识别－评估－应对－监控”的风险管理体系应对气候变化[169] - 制定《EHS因素识别和评价控制程序》开展环境因素识别[193] - 开展环境隐患排查工作并提出整改措施[194] - 制定《突发环境事件应急预案》并定期修订[197] - 成立应急领导小组和应急工作办公室统筹应急管理[197] 荣誉与评级 - 获得2024年湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖等多项荣誉[44] - 2024年Wind、华证、国新咨询ESG评级均为A[82] 其他 - 实施常态化重要性议题管理，识别出创新驱动、能源利用等重要议题[91][95] - 正式加入联合国全球契约组织（UNGC）[86] - 开展反商业贿赂及反贪污培训，制定相关规章制度[143][147][155]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-020 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及相关格式指引的要求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"） 2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司 2018 年 3 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债") 6,910,000 张，期限为 6 年，发行价为 100 元/张，募集资金总额为人民币 691,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 13,9 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分召开[2] - 现场会议地点为湖南益阳赫山区艾华集团办公楼三楼会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月22日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[8] - 参加现场会议登记时间为2025年5月19日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[9] - 登记地址为湖南益阳桃花仑东路艾华集团证券部[9] - 联系电话为0737 - 6183891[9] - 传真为0737 - 4688205[9]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-018 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公 司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人 递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：3 ...

会议审议 - 2025年4月28日召开第六届董事会第四次会议，7名董事均参加[2] - 多项报告审议通过，部分需提交股东大会[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[25] 分红派息 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税）[11] 业务开展 - 2025年开展外汇套期保值业务，总额不超20,000万美元或等值外币[15] 审计相关 - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用90万元[19] 报告公布 - 《2024年度财务决算报告》等报告2025年4月30日公布[3][6][7][8][9][11][12][13][16][17][19][20] - 《2024年年度报告摘要》2025年4月30日公布[9] - 《2024年年度利润分配方案公告》等公告2025年4月30日公布[11][12][15][19] - 《公司2024年度ESG报告》2025年4月30日公布[23] - 《公司2025年第一季度报告》2025年4月30日公布[26] 股东大会 - 公司2025年5月22日召开2024年年度股东大会[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》2025年4月30日公布[24] 薪酬表决 - 非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬表决3票同意[21] - 独立董事2024年度薪酬表决4票同意[21]

业绩数据 - 2024年净利润198,204,996.82元，上年度350,996,813.46元，上上年度445,860,546.79元[6] - 最近三个会计年度平均净利润331,687,452.36元[6] 分红信息 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[2] - 拟派发现金红利59,816,979元（含税），占2024年净利润比例30.18%[5] - 2024年现金分红总额59,816,979元，上年度105,676,662.90元，上上年度119,540,828.70元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额285,034,470.60元[6] - 现金分红比例85.93%，未低于30%[7] 股本情况 - 截至2025年4月25日，总股本401,130,603股，可参与分配股数398,779,860股[4] 方案进展 - 2025年4月28日董事会会议审议通过利润分配方案[8] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会批准[5]

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为湖南艾华集团 股份有限公司（以下简称艾华集团或公司）公开发行可转换公司债券的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法规的规定，对艾华集团 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行 价格为人民币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年， 扣除发行费用 13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18506 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | | | 2024 年度财务报表附注- | | | -19 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 "红手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一粒管平台（http://acc.mof.gov.cn）"拉行查询 "我 审计报告 天职业字[2025]18506 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团"或"公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 艾华集团 2024 年 12 月 31 日的合并财 ...

关于湖南艾华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18506-2 号 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2024. 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,艾华集团 汇总表在所有重大方面与已审计财务 ...