业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控缺陷，未发现非财务报告重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 下一年持续强化内控体系，修订完善制度，提升管理效能[19] 其他新策略 - 报告期聚焦监控评估内控实效，复审流程，修订制度[19]

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户158家[3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元、证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[3] 风险与处罚 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3][15] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 人员履职情况 - 签字注册会计师康代安等近三年签署和复核报告数量[4] - 2023年12月26日康代安被采取监督管理措施[5] 未来展望与策略 - 针对2024年度审计制定工作方案[11] - 项目组实行项目合伙人负责制[12]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 执业处罚 - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 审计费用与续聘 - 2024年度审计费用90万元，较上一期无新增[5] - 2025年相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[6][8][9][10]

湖南艾华集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-024 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更系湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第17 号》（财 会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的 规定，对公司会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以 及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规 定。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无影响。 1．2023 年 8 月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要 求，在 2024 年度内，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查 职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开 6 次会议，监事会会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1《. 关于 年度日常关联交易情况及 年度日常关 2023 2024 联交易预计情况的议案》 | | | 第五届监事会第 | 2024 年 2 月 | | | 1 | 十八次会议 | 日 28 | 2.《关于 年度银行授信及授权的议案》 2024 | | | | | 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | | | 4.《关于使用公司闲 ...

业绩数据 - 2024年度合并营业收入391,161.84万元，同比增15.76%[2] - 2024年度营业利润23,952.50万元，同比降41.11%[2] - 2024年度净利润18,936.18万元，下降44.68%[2] 资产数据 - 2024年末货币资金较2023年末增46.41%[8] - 2024年末交易性金融资产较2023年末降23.90%[9] - 2024年末应收票据较2023年末增45.36%[9] 负债数据 - 2024年末短期借款较2023年末增716.33%[13] - 2024年末应付票据较2023年末增31.55%[13] - 2024年末一年内到期非流动负债较2023年末降95.54%[14] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流净额较2023年减少7825.71万元[24] - 2024年投资活动现金流净额较2023年增加18419.59万元[24] - 2024年筹资活动现金流净额较2023年净流出增加5075.12万元[24]

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，2024 年度湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "艾华集团"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业，勤 勉尽责地开展工作，切实履行审计委员会的各项职责。现就审计委员会的年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生 和董事王安安女士三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 邓中华先生担任。2024 年 11 月 15 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第 六届董事会审计委员会的构成与第五届保持一致。其中，邓中华先生具备丰富的 财务及相关行业知识，能够从独立客观的角度对公司财务、审计相关事务进行监 督与指导，继续担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会的各项工作，组 织会议讨论、决策制定等事宜。肖海军先生具有资深法律背景，能够确保公司的 审计工作在法律法规的框架内进行，防范法 ...

公司概况 - 公司成立于1985年，2015年5月在上海证券交易所主板挂牌上市[29] - 专注铝电解电容和薄膜电容器业务，拥有9大生产基地，电容器年产能超190亿支[29] - 员工总数达5000余名，在全球设25个销售中心，市场覆盖多个国家和地区[29] 业绩数据 - 营业收入为391,161.84万元，利润总额为22,451.14万元，归母净利润为19,820.50万元，每股社会贡献值为2.58元[66] - 环保投入总金额为725.88万元，综合能源消耗强度为38.08吨标准煤/百万元营收，温室气体排放强度为17.81吨二氧化碳当量/百万元营收[67] - 研发投入为20,451.53万元，研发人员为547人，研发人员占员工总人数比例为10.82%[69] - 员工总数为5,054人，女性员工占比为54.87%，研发投入占营业收入比例为5.23%[70] - 现金分红总额（含税）5981.70万元，每10股派发现金股利（含税）1.5元，占归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%[139][141] 2024年举措 - 升级数字化风控体系，深化反腐倡廉机制[22] - 深化绿色制造体系，推动生产与清洁能源融合[23] - 加大研发投入，聚焦高端电容器技术攻坚[24] - “艾上扫除”公益行动持续拓展，关注乡村振兴与教育公平[26] 未来展望 - 2025年深化绿色技术协同创新，加速数智化融合，构建责任共同体[27] - 2030年达到碳排放峰值并争取提前达峰，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%[176] - 2060年实现完全碳中和[176] 公司治理 - 建立现代化治理架构，报告期内召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[105][108][117][119] - 独立董事占比为42.86%，女性董事占比为42.86%[68][110][113] - 各专门委员会中，审计委员会独立董事占比66.70%，战略委员会占比50.00%，提名委员会占比60.00%，薪酬与考核委员会占比60.00%[114] - 报告期内发放董事、监事及高级管理人员薪酬共计482.74万元[121] 投资者关系 - 共对外披露4份定期报告、58份临时报告[132] - 组织开展5次投资者教育活动，累计覆盖投资者超5000余人[135] - 举办投资者开放交流会2次，公司开放日2次，e互动平台问答96次，业绩说明会3次，接听投资者电话1343次，通过邮件/社交平台沟通66次，e互动投资者问题回复率100%[138] 社会责任 - 社会保险覆盖率达100%，重大安全事故和治安事件为零，工作场所职业危害检测达标率为100%[78] - 环境监测（三废）达标率为100%，各种有害废弃物的无害化处理达100%，商业道德违规事件为0[78] - 员工满意度达90%以上，招聘童工0人、歧视事件0次、强迫劳动0次，不人道事件0次，工资福利支付不到位0次[78] - 劳动合同签订率为100%[78] 党建工作 - 共有1个党委，7个党支部，159名党员，召开12次党委会[152] - 每名党员联系10名员工发挥先锋作用[154] - 通过劳动技能竞赛选拔“艾华工匠”10名[154] - 举办文化分享会20场，覆盖超千人[154] 碳排放情况 - 2024年温室气体排放总量（范围一 + 范围二）为69,667.67吨二氧化碳当量[173] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）为4,893.94吨二氧化碳当量[173] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）为64,773.73吨二氧化碳当量[173] - 报告期内碳排放强度下降率达4.01%[179][183] 环保管理 - 构建涵盖“识别－评估－应对－监控”的风险管理体系应对气候变化[169] - 制定《EHS因素识别和评价控制程序》开展环境因素识别[193] - 开展环境隐患排查工作并提出整改措施[194] - 制定《突发环境事件应急预案》并定期修订[197] - 成立应急领导小组和应急工作办公室统筹应急管理[197] 荣誉与评级 - 获得2024年湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖等多项荣誉[44] - 2024年Wind、华证、国新咨询ESG评级均为A[82] 其他 - 实施常态化重要性议题管理，识别出创新驱动、能源利用等重要议题[91][95] - 正式加入联合国全球契约组织（UNGC）[86] - 开展反商业贿赂及反贪污培训，制定相关规章制度[143][147][155]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 合规情况 - 天职国际近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及人员37名[4] 公司决策 - 2024年4月16日公司审计委员会通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案并提交董事会[5] 审计沟通 - 2025年2月10日审计委员会与天职国际进行审前沟通[9] - 2025年4月1日审计委员会与天职国际召开第二次审计沟通会议[9] 报告审议 - 2025年4月27日公司第六届审计委员会第五次会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[9]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-020 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及相关格式指引的要求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"） 2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司 2018 年 3 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债") 6,910,000 张，期限为 6 年，发行价为 100 元/张，募集资金总额为人民币 691,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 13,9 ...