具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《麦迪科技关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2024-071）。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-087 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公司可持续 经营能力，维护投资者利益，拟出售光伏业务实施主体绵阳炘皓新能源科技有限 公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权，并使用回笼资金优化公司现有资源 配置。 根据初步研究与测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上 市公司股权结构产生影响。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 二、本次交易的进展情况 自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，就本次交易 方案具体细节进行协商、论证。 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-086 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 952.81 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，已实 际为其提供的担保余额为 37,656.88 万元（含本次）。2024 年 9 月公 司为麦迪电力提供的担保金额为 0 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，已 实际为其提供的担保余额为 5,800.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳炘皓新能源科技有限公司的资 ...

公司概况 - 麦迪科技是一家以急危重症全生命周期管理为核心的数字化产品、解决方案与服务提供商，产业已在全国32个省份的近2,400家医疗机构得到成熟应用，在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度[3] - 公司主要产品包括DoCare系列临床医疗管理信息系统和Dorico数字化手术室及数字化急诊急救平台整体解决方案[3] 业务发展 - 公司在医疗大健康、智慧医疗等新兴领域进行战略布局，持续推动业务多元化发展[4] - 公司与西北工业大学太仓智汇港、优必选科技等企业建立合作关系，在低空经济应急救援、智能康养机器人等领域开展深度合作[4][6][8] - 公司持续推进国产化适配进程，与海量数据、南大通用等企业完成国产化适配，并与华为完成数据库部署和互通测试[6][9] 财务表现 - 2024年上半年公司原有医疗板块业务持续盈利，但光伏业务出现亏损导致毛利率波动[5] - 公司全资子公司海口玛丽医院2024年上半年共计完成626例取卵周期、619例移植周期，实现营业收入3,053.59万元[10] - 公司正在筹划重大资产重组项目，拟出售全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司，有利于优化资产结构、提升盈利能力[11] 股东情况 - 公司第一大股东为绵阳皓祥控股有限责任公司，实际控制人为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[12] - 公司高管基于对公司内在价值的认可积极增持公司股份，并实施股份回购计划，控股股东也承诺不减持公司股份[13] 未来发展 - 公司将持续深耕医疗信息化领域，加大技术创新力度，提升产品竞争力[6] - 公司将不断提升辅助生殖业务的技术水平和服务能力，进一步拓展市场[7] - 公司与优必选科技合资成立公司，将在医疗康养领域开展深度合作[8][9] - 公司联合西北工业大学等机构共同推动低空经济在医疗救援领域的发展[12]

| 受托方 | 产品名 | 认购金 | 起息日 | 到期日 | 赎回金 | 理财收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 额 | | | 额 | 益 | | 交通银行 江苏自贸 | | | | | | | | | 银行结 | | 2024 年 8 月 | 2024 年 9 月 | | | | 试验区苏 | 构性存 | 1,000 | | | 1,000 | 1.30 | | | | | 15 日 | 12 日 | | | | 州片区支 | 款 | | | | | | | 行 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元 ...

重要内容提示： 会议召开地点二："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜 索"麦迪科技投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：视频直播和网络互动 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-084 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二) 至 09 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过 suzhoumedi001@medicalsystem.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日发布了《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会议召开地点一：上海证券交易所上证路演中心（网址： https: ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-083 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公 司可持续经营能力，维护投资者利益，拟出售光伏业务实施主体绵阳炘皓新能源 科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权，并使用回笼资金优化公司 现有资源配置。 根据初步研究与测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上 市公司股权结构产生影响。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《麦迪科技关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2024-071） 二、本次交易的进展情况 自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，就本次交易 方案具体细节进行协商、论证。截至本公告披露日，公司已组织各相关中介机构 以 2024 年 8 月 31 日作 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 8 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 4,799.55 万元；截至 2024 年 8 月 31 日，已 实际为其提供的担保余额为 43,439.65 万元（含本次）。2024 年 8 月 公司为麦迪电力提供的担保金额为 4,800.00 万元；截至 2024 年 8 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为 5,800.00 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 3 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | | 5 | 2024 年第四次临时股东大会议程 | | 议案一：关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 8 | 议案三：关于续聘公司 | 2 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-076 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 08 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 08 月 15 日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的期限要求。 会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事兼副总经理辞职及财务总 监调整的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司提名委员会、 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 党组织 2 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第九章 | | 财 ...