为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于 2024 年 8 月 16 日召 开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分 别收到公司董事兼副总经理王江华先生、财务总监苟关华先生提交的辞职申请。 董事王江华先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的 公司董事以及副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王江华先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。王江华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不 会对公司的正常生产经营造成影响。 财务总监苟关华先生因工作调整，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担 任的公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务，苟关 华先生的辞职报告即日生效。 王江华先生、苟关华先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 ...

MDTG-DMB016 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募 集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证 券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年8月16日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"或者"中汇会计师事务所"）为公 司2024年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-078 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，根据公司实际经营需要，同时保障公司持续健康稳 定发展，公司拟调整董事会董事人数，并根据《公司法》《证券法》及《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对《公司章程》中的部分条款进行调整。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 一、 修订《公司章程》的相关情况 公司拟修订《公司章程》中的部分条款（修订内容见字体标粗部分），修订详 情如下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百一十七条 董事会 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"公 司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪 科技接受关联方财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 公司名称：四川安州发展集团有限公司 统一社会信用代码：91510705MA62RGBX0L 成立日期：2017-05-03 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：陈宁 注册资本：50,000 万人民币 注册地址：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼 一、接受财务资助的情况概述 麦迪科技间接控股股东四川安州发展集团有限公司（以下简称"安发展集团"） 拟与麦迪科技全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"） 签订借款合同，安发展 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-075 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司副总经理增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内在价值的认可，公司副总经理吴镝先生计划自 2024 年 2 月 1 日至 7 月 31 日期间增持金额不低于人民币 50 万元且不超过人民币 100 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《麦迪科技关于公司监事会主席、 副总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005）。 增持计划的实施结果：公司于 2024 年 8 月 12 日收到公司副总经理吴镝 先生发来的《关于增持股份计划实施完毕的告知函》，其本次股份增持计划已实 施完毕。2024 年 2 月 1 日至 8 月 12 日，吴镝先生以集中竞价方式累计增持公司 股份 52,000 股，占公司当前总股本的 0.0170%，累计增持金额 503, ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-074 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称"《管理 及使用制度》"）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为 36.63元/股，募 ...

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司 2024 年半年 度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财 务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-072 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 08 月 08 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 07 月 29 日以邮件形式发出。 会议由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和 ...

公司概况 - 公司主营业务为医疗科技相关产品和服务[1][2] - 公司拥有多家全资及控股子公司[13] - 公司主要从事医院信息系统、临床医疗管理信息系统等业务[13] - 公司控股股东为绵阳皓祥控股有限责任公司[13] - 公司实际控制人为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[13] 医疗信息化业务 - 公司主营医疗信息化业务，目前已进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主的发展阶段[37] - 医疗信息化建设是国家高度重视的行业，政府出台多项政策推动行业发展[37] - 公司医疗信息化业务已覆盖全国32个省份，近2,400家医疗机构[3] - 公司专注于医疗临床信息化领域近18年，形成了DoCare系列临床医疗管理信息系统产品和Dorico数字化手术室及数字化急诊急救平台整体解决方案[53] - 公司产品已在全国32个省份的近2,400家医疗机构得到成熟应用，在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度[53] - 公司主要产品已在全国近2,400家医疗机构稳定运行，积累了优质的客户资源和良好的市场声誉[56] - 公司医疗机构代表客户覆盖的三甲医院用户超过800家，包括多家知名三甲医院[56] - 优质的客户、大量的典型应用案例以及良好的市场声誉是公司市场拓展的有力保障[56] 光伏业务 - 公司进入新能源光伏行业，主要产品为N型TOPCon高效光伏电池片[3][4] - 公司生产的光伏电池平均量产转换效率超26%，最高转换效率达26.49%[4] - 公司全资子公司炘皓新能源为光伏电池片生产制造工厂，在报告期内投入运营[113] - 公司光伏业务获得多项行业奖项,如"技术新锐奖"、"TOPCon电池金电池奖"等[65] - 公司与中科曙光建立战略合作关系,推进技术、产品、解决方案的高度互补[64] 财务数据 - 2024年上半年营业收入较上年同期增加67.10%，主要是新增光伏业务所致[29] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期均有所下降，主要是光伏业务出现亏损所致[29] - 公司原有医疗板块业务持续保持盈利[29] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-121,154,538.82元[27] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,018,602,356.32元，较上年度末下降7.09%[27] - 2024年6月30日总资产为3,600,739,121.23元，较上年度末下降8.03%[27] - 2024年上半年基本每股收益为-0.25元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.53元[28] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-7.26%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-15.25%[28] 风险因素 - 公司医疗信息化业务存在季节性波动风险，前两个季度净利润较低甚至出现亏损[91] - 公司需要持续进行新技术、新产品的研发和升级以应对技术更新快、产品生命周期短的特点[91] - 公司存在核心技术失密或被侵权的风险，可能会对公司创新能力和竞争优势造成不利影响[91] - 公司光伏业务存在产业链价格大幅波动和市场竞争进一步加剧的风险[91] - 公司光伏业务存在技术迭代风险，如果其他技术路线出现重大突破，可能会对公司产品竞争力造成影响[91] - 公司光伏业务可能受到国内外政策变化的影响，如能源补贴、光伏支持政策出现变化[91] - 公司光伏项目存在实际收益低于预期的风险，需要采取精益管理等措施应对[91] - 公司医疗服务业务存在医疗风险，需要加强医疗质量管理标准建设[91] 环境保护 - 公司参照相关标准制定环境保护制度并建设污染防治设施，确保生产过程中废水、废气、固体废弃物、噪声等排放符合相关标准要求[113] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[112] - 公司制定了全年委外环境检测计划，委托第三方检测单位对公司有组织废气、废水、噪声、地下水等进行检测[121] - 公司设置有安全环境部或者安全环保管理小组，配备了齐全的安全环保技术人员及环境监测仪器[121] - 公司对生产废水的排放实施在线监控，实时监测生产废水 COD、NH3-N、pH、氟化物、总磷、总氮项目[118] - 公司共有 13 套废气处理设施，采用多种工艺进行处理[118] - 公司建设了一般固体废物暂存库和危险废物暂存库，严格按照规范进行管理[118] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并组织了多种应急演练[120] - 公司采取了中温冷水机组热回收、空压机冷却水循环利用等措施来降低碳排放[125] - 公司鼓励员工无纸办公、绿色出行等措施来减少碳排放[125] - 公司坚持保护生态平衡与可持续发展，提倡节能降耗工作[124] - 公司在其他地区的运营也积极响应国家"碳中和"的政策号召[125] 关联交易及承诺 - 承诺人不会单独或与其他第三方