证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-073 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 8 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式发出。经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合 法律法规、规范性文件 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-071 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案 或报告书（草案）。 一、 本次拟发生交易的基本情况 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大 资产重组事项，拟出售公司所持绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓 新能源"）100%股权（以下简称"标的资产"）。 经初步研究和测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次交易的交易对手方及交易价格尚不确定，是否构成关联交易尚不确 定。本次交易以现金方式进行，不涉及发行股份。 本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证、沟通。 本次交易后续还需要按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决 策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大的不确定性。 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-070 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-011） （二）2024 年 8 月 2 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 360.30 万股， 占公司总股本的 1.1764%，回购最高价格 8.86 元/股，回购最低价格 7.76 元/股， 回购均价 8.32 元/股，使用资金总额 2,996.62 万元。 （三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照中国证监会《上市公司股份回 购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定及公司董事会审议通过的回购方案内容执行。公司回购方案实际执行情况与 原披露的回购方案一致，不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-069 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，上 述股票将予以锁定，锁定期12个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审 议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即 2024年7月24日起至2025年7月23日止，锁定期满后依据上一年度公司业绩目标考 核结果分配至持有人。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次 会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-068 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三期员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"或"持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"或"会 议"）。会议出席持有人 20 名，代表员工持股计划持有份额 103.73 万份。 本次会议由董事会秘书李孟豪先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第三期员工持股计划管 理办法（草案）》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工 持股计划管理委员会的议案》 为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-067 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于实施员工 持股计划。回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不高于人民币 3,000 万 元（含），回购价格不高于人民币 16 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起至 2024 年 8 月 5 日。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 披露的《麦迪科技关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书暨落实"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-010） 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

业绩预告 - 预计2024年半年度营业收入为24,500万元到26,500万元，上年同期为15,336.69万元[2,3] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-5,000万元至-7,500万元，上年同期为-5,778.70万元[3,5] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12,000万元至-16,500万元[4] 2023年半年度业绩 - 2023年半年度公司营业收入为15,336.69万元，利润总额为-4,952.58万元，归属于母公司所有者的净利润为-5,778.70万元[5,6] 业务情况 - 公司医疗信息化及医疗服务业务保持盈利，但光伏业务出现亏损导致公司2024年上半年净利润为负值[7] 其他说明 - 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体以公司正式披露的2024年半年度报告为准[9]

关于上海证券交易所 《关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 有关财务问题回复的专项说明 T 中汇会专[2024]9205 号 公司回复: 上海证券交易所: (一) 玛丽医院收购后历年门诊量、诊疗人数、收费标准、员工类别及数量等主要经 营数据,说明其财务数据是否与经营数据相匹配,是否符合行业趋势,本期收入增长但业 绩下滑的原因及合理性: 由苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 (以下简称公司或麦迪科技公司)转 来的贵所于 2024 年 5 月 20 日下发的《关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【0590】号,以下简 称工作 ...

关于上海证券交易所 《关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]9205 号 上海证券交易所: 由苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 (以下简称公司或麦迪科技公司)转 来的贵所于 2024 年 5 月 20 日下发的《关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【0590】号,以下简 称工作函)奉悉。我们作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司年报会计师，对 问询函中需要我们回复的财务 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-064 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司""麦迪科技"）于近 期收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】0590号）（以下简称" 《监管工作函》"），根据相关规 定，现将《监管工作函》相关内容回复如下： 1、年报披露，公司医疗服务业务的经营主体海口玛丽医院有限公司（以下简称玛丽 医院）2023 年营业收入为 5,660.25 万元，同比增长 16.24%；净利润为 1,292.18 万元， 同比下滑 13.71%。公司于 2019 年、2021 年先后收购玛丽医院 51%、49%股权，业绩承诺为 2019 年至 2023 年累积实现扣除非经常性损益后归母净利润不低于 5,748 万元，完成率为 102.39%；其中，2023 年业绩承诺完成率为 76.18%，但公司年报披露的玛丽医院净利润存 在三处数据不一致。此外，玛丽医院商誉期末余额 3,116.63 万元，未曾计提商誉减值准 备。 请公司补充披露：（1） ...