（2023 年 11 月修订稿） 厦门松霖科技股份有限公司 监事会议事规则 厦门 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门松霖科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公 司实际，特制订本议事规则。 第二条 监事会应当在有关法律法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是监督机构，对全体股东负责。监事会应对公司财务及董事会、 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中2名监事经股东大会选举产 生，1名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 厦门松霖科技股份有限公司 监事会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 监事会议事规则 （三）董事或总经理与公司发生诉讼时，代表公司与董事或总经理进行诉讼。 第六条 监事会行 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 11 月修订稿） 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会决定设立董事会战 略决策委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、规划和制定公司长期发展战略的专业机 构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，特制定本规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第九条 战略委员会下设工作组作为战略委员会日常办事机构，负责协助战略委员会开展日常 工作。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会的主要行使以下职权： （一） 对 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订稿） 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确厦门松霖科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及其它规范性文件的规定，并根据《厦门松 霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履 行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待 所有股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长均由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会设董事会秘 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023- 071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113651 | 债券简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 ...

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 六次会议决议，本次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以邮件方式发出。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董 事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨 论，以记名投票表决的方式，决议如下： 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-072 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 五、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案需提交公司股东大会审议。 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,493,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.8981 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） (三) ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0044 号 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

公司概况 - 松霖科技战略定位于打造"智能健康硬件全球隐形冠军孵化平台"，致力于为全球知名品牌商、大型连锁零售商、品牌电商等提供智能健康硬件产品 [3] - 公司专注于细分品类，以IDM模式运营，锁定目标客户为各区域头部品牌商和渠道商，定位全球市场 [3] 经营情况 - 第三季度营收为8亿元，同比微增；归母净利润为1.84亿元，同比增长152%，环比增长139% [4] - 前三季度研发投入达到1.42亿元，与去年持平 [4] - 内销占比为34%，美容健康品类主要以外销为主 [5] 市场与客户 - 厨卫健康品类前三季度收入同比下降，但降幅收窄；美容健康品类收入同比增速良好 [4] - 欧洲市场开拓了新类型品牌客户，美国市场基本恢复到同期水平 [5] - 公司内外销客户均以各品类头部品牌商或渠道商为主 [5] 产能与国际化 - 整体产能利用率在80%~90%之间，国内在建项目包括美容健康及花洒扩产及技改项目 [6] - 越南工厂主要规划为塑胶类产品装配，旨在促进国际市场交流和合作 [6] 战略与投资 - 拟收购倍杰特剩余股份，推动其由传统代工业务升级为IDM模式经营 [6] - "松霖·家"业务剥离后将继续独立运营，剥离原因包括新模式探索成本高、业务差异大等 [7]

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年十一月 | 2023 年第二次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：2023 年前三季度利润分配预案 | 7 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网 ...

财务表现 - 2023年第三季度，厦门松霖科技营业收入为798.68亿元，同比增长3.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18.36亿元，同比增长151.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.67亿元，同比增长82.65%[5] - 基本每股收益为0.46元，同比增长155.56%[5] - 稀释每股收益为0.43元，同比增长138.89%[5] - 加权平均净资产收益率为8.23%，同比增加5.17个百分点[5] - 总资产为439.37亿元，较上年末下降0.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为240.08亿元，同比增长10.37%[5] - 公司2023年前三季度营业总成本为18.69亿人民币，较去年同期下降了13.4%[14] - 2023年前三季度，厦门松霖科技股份有限公司净利润为3.35亿人民币，较去年同期增长了37.9%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,918股，前十名股东持股情况中，松霖集团投资有限公司持股数量最多，为124,751,108股，占比31.11%[8] - 公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权，周华松先生和吴文利女士是公司的实际控制人[9] 现金流量 - 2023年第三季度，厦门松霖科技的经营活动产生的现金流量净额为不适用[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为21.27亿人民币，较去年同期下降了25.0%[16] - 2023年第三季度，厦门松霖科技公司经营活动产生的现金流量净额为298,830,687.02元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-137,005,180.14元，呈现负增长[17] - 筹资活动现金流出小计为209,589,348.89元，较前期有所增加[17] 资产情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动资产合计为2,795,633,705.10元，非流动资产合计为1,598,077,801.40元，资产总计为4,393,711,506.50元[11] - 2023年第三季度，厦门松霖科技的非流动性资产处置损益为2.68亿元[6]