转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施权益分派时"松霖转债"停止转股的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-075 一、2023 年前三季度权益分派方案的基本情况 (一)厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年前三 季度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本 1 为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 2.50 元（含税）现金红利；不送红股，不进行资本公积金转增股本， 具体内容详见《松霖科技关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》 （公告编号：2023-067）。 (二)公司 2023 年前三季度权益分派方案已经 2023 年 11 月 14 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已 于 2023年 11月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公 司信息披露指定媒体《证 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门松霖科技股份有限公司拟购买股权涉及的 厦门倍杰特科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 闽建友评报字第 2023176 号 (共 1 册,第 1 册) 福建建友资产评估: 介有限责任公司 二〇 评估机构地址:福州市鼓楼区华林路 155 号新华兴大厦 1#楼第 21 层 联系电话:0591-88319827 87838032 评估机构网址: www. jy-fj. com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3535080008202300399 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PBHT23127 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 闽建友评报字第2023176号 | | | 报告名称: | 厦门松霖科技股份有限公司拟购买股权涉及的 厦 门倍杰特科技有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 702.719.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月16日 | | | 评估机构名称: | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-070 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自有资金 34,202.00 万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资 合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙） 购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（简 称"倍杰特"）49%股权。若本次股权收购完成，公司持有倍杰 特股权比例将由 51%增至 100%，合并报表范围不会因本次股权 收购而发生变化。 本次交易是否涉及关联交易：是 本次交易是否构成重大资产重组：否 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见 及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议审议通过，本次交易事项尚须提交股东大会审 议。 一、交易概述 （一）厦门松霖科技股份有限 ...

厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据有关法律法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其 审计委员会独立履行审核职责。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订稿） 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门松霖科技股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条件： （一）根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具备担任 公司董事的资格； 第 1 页 共 8 页 独 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 页 | | | | 四、证书附件………………………………………………………第 58—61 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕984 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月修订稿） 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东大会上就相关的关联交易事项回 避表决，也不得代理其他股东行使表决权； （三）除法律另有规定外，关联董事应当在董事会上就相关的关联交易事项回避 表决，也不得代理其他董事行使表决权； （四）董事会应当客观判断关联交易的公允性，必要时应当聘请专业评估机构、 独立财务顾问等； （五）关联交易信息披露应 ...

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-073 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第六次会 议，本次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以邮件方式发出。本次会议 由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事亲 自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决 的方式，决议如下： 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 2023 年 11 月 18 日 2 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 特此公 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年十二月 | 2023 年第三次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 9 | | 议案四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 12 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 ...