证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-065 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第五次 会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出。本次会 议由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事 亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表 决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允、 客观地反映公司 2023 年三季度的经营管理 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-067 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年前三季度 利润分配预案》。具体情况如下： 一、 2023 年前三季度利润分配方案 根据公司 2023 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 1 304,031,258.6 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-064 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董 事会第五次会议决议，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方 式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人， 全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-066）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 具 体 内 容 详 见 同 ...

一、《2023 年前三季度利润分配预案》的独立意见 经核查，我们认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司 2023 年前三季度利润分配预案制 定综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，能 够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，分配预案符合《公司章程》和现金 分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 2023 年前三 季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 以下无正文。 厦门松霖科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第五次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 独立董事：李成、廖益新、王颖彬 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-063 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核 准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体 为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交易，债 券简称"松霖转债"，债券代码"113651"。 根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-062 转债代码：113651 转债简称:松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划时间届满暨结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 本次减持计划实施前，厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"联正智创"）直接持有厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"松霖科技"）5,301,000 股，占公司总股本的 1.32%；厦门信卓智创投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"信卓智创"）直接持有公司 5,301,000 股，占公司总股本的 1.32%，厦门励众合投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"励众合"）直接持有公司 2,001,000 股，占公司总股本的 0.50%；周 丽华直接持有公司 2,970,188 股，占公司总股本的 0.74%。联正智创、信卓 智创、励众合为公司实际控制人周华松先生控制的员工持股平台。上述股份 为公司首次公开发行前取得的股份，于 2022 ...

厦门松霖科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 独立董事：李成、廖益新、王颖彬 2023 10 18 独立意见 经核查，我们认为：本次收购控股子公司少数股东股权是公司基于"健康硬 件 IDM"战略布局考虑，并进一步加强对控股公司的控制和推进厨卫健康品类 的快速发展，以增强持续盈利能力。本次关联交易有利于公司业务发展，交易定 价公允、合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；转让 完成后，控股子公司转为全资子公司，公司合并报表范围不变，对公司财务状况 及经营成果无不利影响，有利于提升公司盈利能力，提高公司的持续经营能力。 本次关联交易议案决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》《公 司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次关于购买控股子公司剩余 股权暨关联交易事项。 以下无正文。 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第四次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、《关于 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-061 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司拟在越南投资建厂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：松霖科技（越南）有限公司（以下简称"越南子 公司"，公司名称为暂定名，最终以当地登记机关核准的名称为准）， 并用于建设越南智能健康硬件生产基地项目（以下简称"本项目"）。 1. 本次对外投资项目为公司未来产能布局的规划，拟根据实际情 况分步实施，项目实际规模、投资总额、建设期限等可能调整或 变更，项目实施存在不确定性。越南的法律法规、政策体系、商 业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，越南公司在设立及 运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险。 2. 上述对外投资项目尚需经国内相关部门审批或备案，以及越南 当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最 终通过审批的时间均存在不确定性风险。 1 拟投资金额：预计项目总投资金额不超过 5,000 万美元。需根据 项目 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-058 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议公告 独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董 事会第四次会议决议，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方 式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人， 全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易的议案》。 本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，有利于进 1 全体董事亲自出席本次董事会。 ...