证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-059 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第四次 会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。本次会 议由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事 亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表 决的方式，决议如下： 一、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规及规范性文 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 件以及公司章程的 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603992，证券简称为松霖科技 [1] - 2023 年 9 月在厦门松霖科技股份有限公司举办投资者关系活动，接待人员为董事会秘书吴朝华女士 [1] - 参与活动的机构有华安证券、国盛证券等多家机构 [1] 业务与业绩情况 - 2023 年上半年度业务包括厨卫健康、美容健康、智能健康等，未来重点发展美容健康业务并开拓新品类，智能健康业务涉及智能睡眠和智能运动，美容健康业务包括美容仪、测肤仪等产品 [1] - 目前订单市场反应中性，中国和美国市场基本恢复到同期正常水平，欧洲市场与同期有偏差 [1] 客户结构与区域结构 - 品类 IDM 业务通过 IDM、ODM 等模式与国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商等合作，客户群覆盖全球 50 + 国家和地区 [1] - 主要客户是国际知名高端厨卫、家居品牌商，美容健康品类目标客户还包括全球知名美容仪器等各类品牌，今年新产品新项目转化数量和新客户开发有较大突破 [2] - 外销比重接近 70% [2] 客户策略与集中度 - 前五大客户目前均来自厨卫健康品类领域，随着美容健康品类发展，前五大客户收入占比降低，经营风险逐步降低，客户策略趋向分散化 [2] - 美容健康品类目前客户集中度相对较高，随着品类发展，客户集中度有望降低 [2] 美容健康品类收入结构 - 近两年美容健康品类产品收入主要来自美容花洒和美容仪，新产品如健发仪等推出将推动营收增长，美容花洒收入占比将逐渐降低 [2] - 目前各类别产品基础规模不大，未来美容健康品类产品收入结构波动可能更明显 [2] 出口客户类型 - 国外客户以高端厨卫等领域品牌商为主，在某些区域如欧洲也会与渠道商合作 [3]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-057 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 1 司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面 利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交 易，债券简称"松霖转债"，债券代码"113651"。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-056 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、本次交易概述情况 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"松霖科技"） 于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子 公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司厦门松 霖家居有限公司(以下简称"松霖家居""标的公司")100%股权以 转让价格人民币 19,515.00 万元向厦门松霖投资管理有限公司（以下 简称"松霖投资"）转让。本次交易完成后，公司将不再持有松霖 家居股权，公司合并财务报表范围将发生变动，松霖家居及其分、 子公司不再纳入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在指定披露媒体披露的《关于转让全资子公司 1 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 会议纪要 时间：2023 年 9 月 27 日下午 15：00-16：30 业绩说明会会议形式：网络远程 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 征集问题回答及文字互动主要内容： 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1. 尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下，公司 之前发行 6.1 亿元可转债募投项目的最新进展如何？目前转股比较低，请问公 司后续如何推进转股？ http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 会议嘉宾： 董事长兼总经理 周华松先生 董事、财务总监、副总经理 魏凌女士 独立董事 李成先生 董事、董事会秘书 吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2023 年半年度业绩说明会交流问答情况进行整理。 答：尊敬的投资者，您好！公司可转债募投项目正常有序推进。公司将持续做 好经营管理夯实转股基础，同时进一步推进市场对公司的价值认同，努力提振 股价表现，促进可转债转股，补充公司核心一级资本。感谢您的关注！ 2. 二季度业 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-055 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依 赖）：本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度属于转让全资子公 司 100%股权后新增关联方而增加的日常关联交易预计，是公司正常 的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，交易严格遵 循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或 输送利益的情形，不存在损害其他非关联股东及中小投资者权益的 情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关 联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带 来负面影响。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年 4 月 2 ...

关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 厦门松霖科技股份有限公司独立董事 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第三次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 我们对交易背景、交易合理性进行审议，经核查，我们认为：公司本次新增 的日常关联交易额度预计，属于转让全资子公司 100%股权后新增关联方而增加 的日常关联交易预计，是根据公司目前经营实际情况进行的合理估计，属于正常 和必要的交易行为，符合公司业务发展需要。所涉关联交易采用等价有偿、公允 市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益 的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、 利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。公司关联董事回 避了表决，交易公平，表决程序合法有效。因此，我们同意董事会的表决结果。 以下无正文 。 1/2 王颖彬 (本 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-054 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,476,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.8939 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0037 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-053 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交 ...