https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-053 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年九月 | 2023 年第一次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 7 | | 议案二：关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案 | 10 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,394,944,691.80元，同比下降18.50%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为120,442,519.91元，同比下降22.78%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为104,824,215.17元，同比下降65.26%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,175,201,699.00元，较上年末增长1.93%[11] - 公司2023年半年度报告显示，公司非经常性损益项目合计为-1.31亿人民币[13] - 公司实现营业收入139,494.47万元，同比减少18.50%，净利润13,588.91万元，同比减少16.86%[30] - 健康硬件品类营业收入119,885.47万元，同比减少23.57%；美容健康品类营业收入13,868.47万元，同比增长79%[31] 经营模式和竞争力 - 公司主营业务包括健康硬件IDM业务，涵盖厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类[16] - 公司采用IDM（创新设计制造商）模式，强调技术创新和设计创意，具有独特的经营模式和核心竞争力[20] - 公司的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，主要客户包括国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商等[22] - 公司拥有764名技术人员，持有1,369项国内外有效授权专利，其中发明专利349项，实用新型专利817项，外观专利203项[24] 研发和创新 - 公司在报告期内持续加大研发投入，推进涵盖SPA美容花洒、美容仪、冲牙器等细分单品更具深度和广度的技术创新[34] - 公司积极布局新兴智能健康品类，主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景，加快布局新兴智能健康品类的研发[35] - 公司的智能电子事业部加大专业AI算法团队的建设力度，进一步丰富了脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉等相关的算法[37] 资产负债情况 - 公司本期期末货币资金为1,057,768,758.67元，占总资产的比例为24.14%[41] - 公司本期期末应收账款为611,181,538.53元，占总资产的比例为13.95%，较上年期末增长15.10%[41] - 公司本期期末存货为332,050,912.36元，占总资产的比例为7.58%，较上年期末下降10.00%[41] 环保和社会责任 - 公司通过ISO 14001环境管理体系认证，连续四年被评为“环保诚信企业”[52] - 公司每年购买环境污染责任险，作为企业环境运行的保障[52] - 公司环保设施处理能力充足，运行正常，能有效满足环保需求[53] - 公司2023年1-6月的排放浓度限值和实际排放量数据显示，总镍、总铬、总铜、COD、氨氮、粉尘等污染物均满足总量控制指标要求[54] 公司治理和承诺 - 公司承诺实际控制人每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份[62] - 公司承诺持有的发行人股份在锁定期满后减持的情况下，将提前五个交易日向发行人提交减持原因和计划，并由发行人在减持前三个交易日公告[63] - 公司在2023年半年度报告中承诺将尽可能保护投资者的权益[70] - 公司承诺未履行相关承诺事项将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉，若给投资者造成损失将依法赔偿[66]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-052 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门松霖科技股份有限公司拟出售股权 资产涉及的厦门松霖家居有限公司股东 全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6426 号 (共一册,第一册) 最责任公司 北京中企 九日 l 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3511020110351001202300081 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231112079000 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6426号 | | 报告名称: | 厦门松霖科技股份有限公司拟出售股权资产涉及的 | | | 厦门松霖家居有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 195.153.358.34元 | | 评估报告日: | 2023年08月29日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 林霄 (资产评估师) 会员编号:35190077 | | | 沈滢滢 (资产评估师) 会员编号:35220016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-045 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体监事亲自出席本次监事会。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第二次会 议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议 由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事亲 自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表 决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 四、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的 议案》。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 （http:/ ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号） 的规定，现将厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-046 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 | | | | 四、证书附件………………………………………………………第 51—54 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕9154 号 厦门松霖家居有限公司股东： 一、审计意见 我们审计了厦门松霖家居有限公司（以下简称松霖家居公司） ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-047 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"松霖科技"或"公司") 于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值 准备的议案》，同意计提各类资产减值准备共计 28,344,803.90 元， 其中：计提坏账准备合计 5,212,557.75 元、计提存货跌价准备合计 22,755,460.12 元、对合同资产计提减值准备-89,301.07 元，计提非流 动资产减值准备 466,087.10 元。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 1、坏账准备 (1)坏账准备计提方法 公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应 收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-049 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" "松霖科技"）拟向厦门松霖投资管理有限公司（以下简称"松霖 投资"）转让其持有的厦门松霖家居有限公司 100%的股权，转让 价格为 19,515.00 万元人民币。 本次交易是否涉及关联交易：是 本次交易是否构成重大资产重组：否 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见 及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，本次交易事项尚须提交股东大会审 议。 公司在过去 12 个月内未与不同关联人发生过股权转让交易类别 的关联交易；过去 12 个月内公司与松霖投资未实施过关联交易， 但与该关联人受同一主体控制的关联交易金额为人民币 417.12 万 元。 相关风险提 ...