业绩总结 - 公司在2023年进行了业务调整，剥离了松林家，一季度收入增长超过10%，利润增长达到50%[1] - 公司2024年第一季度，收入增速较低，但利润增长翻倍，主要受IDM业务影响[5] - 去除苏宁家业务后，公司IDM业务收入增长14%，净利润增长41%[6] - 公司2024年第一季度利润增长主要受收入增长和毛利率提升影响[7] 产品和技术 - 公司正在培育新兴的智能健康业务，涉及智能睡眠、智能运动等产品[2] - 公司采取扩品类的发展方式，确保产品绿色健康，能够充分贡献现有底层制造[2] - 公司2024年股权激励目标来源于产品品类增长，主要来自美容医疗产品[12] - 公司今年在美容健康行业推出了新产品美容仪和美容发展，作为主要增长品类[24] 市场扩张和并购 - 公司剥离了苏宁家的既有品牌业务，专注于IDM业务，进行了一系列动作包括收购贝格特公司、越南投资等[4] - 公司2023年第一季度北美地区营收同比增长约40%[10] - 公司2023年第一季度欧洲地区营收增速为个位数[10] - 公司2023年第一季度中国地区营收持平[10]

业绩总结 - 松霖科技24Q1收入为7亿，同比增长13%[1] - 23年厨卫健康产品收入为26亿，同比减少7%[1] - 预计公司24-26年归母净利分别为4.90/5.98/7.21亿元，EPS分别为1.20/1.47/1.77元/股[4] 产品和技术 - 公司持续拓展美容健康品类，积极推进涵盖多种技术辅助的产品[2] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到2491.05百万元，较2022年增长约126.6%[8] - 营业收入预计在2024年将达到3853.86百万元，2025年增长25.19%至4824.65百万元[8] - 营业利润预计在2024年将达到524.54百万元，2025年增长18.78%至623.04百万元[8] - 净利率预计在2025年将达到12.40%，较2022年增长4.19个百分点[8] - ROE预计在2026年将达到16.62%，较2022年增长4.61个百分点[8] 投资评级 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[14] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[15] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[15]

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，厦门联正智创投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"联正智创"） 直接持有厦门松霖科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"松霖科技"）3,731,900 股，占公司总股本的 0.91%；厦 门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信卓智创"）直接持有公 司 5,049,500 股，占公司总股本的 1.24%，厦门励众合投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"励众合"）直接持有公司 1,386,000 股，占公司总股本的 0.34%。联正智创、信卓智创、励众合为公司实际控制人周华松先生控制的 员工持股平台。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，于 2022 年 8 月 25 日解除限 ...

公司业绩 - 公司2023年净利率同比增长4.13%[1] - 公司2024Q1净利率同比增长7.94%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入同比增长22.44%、20.58%、20.83%[6] - 公司2026年净利润预计达到714.0百万元，较2022年增长了173.0%[8] - 公司2026年每股收益预计为1.75元，较2022年增长了173.4%[8] 公司发展计划 - 公司定位于打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”，加强研发投入以保持领先地位[1] - 公司计划建设首个海外生产基地，预计总投资不超过5000万美元，保障供应链安全[3] 公司财务指标 - 公司2026年ROIC预计达到50.1%，较2022年增长了183.7%[8] - 公司2026年市盈率预计为10.6倍，较2022年下降了63.5%[8] - 公司2026年市净率预计为1.9倍，较2022年下降了45.7%[8] - 公司2026年净资产收益率预计达到18.1%，较2022年增长了50.8%[8] - 公司2026年股息收益率预计为2.5%，较2022年增长了150.0%[8] - 公司2026年EBITDA/营业收入比率预计为17.6%，较2022年增长了30.4%[9] - 公司2026年固定资产周转天数预计为59天，较2022年减少了50.4%[9] - 公司2026年资产负债率预计为36.9%，较2022年下降了20.1%[9] 公司评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[10] - 公司收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[10] - 公司风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的波动关系确定[10]

财务表现 - 2024年第一季度，厦门松霖科技营业收入为681,036,666.55元，同比增长12.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为111,332,113.46元，同比增长154.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,220,269.00元，同比增长156.89%[4] - 厦门松霖科技2024年第一季度净利润为11.13亿元，较去年同期增长约118.5%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为131,011,744.62元，同比增长37.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13.1亿元，较去年同期增长约37.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.8亿元，较去年同期改善为正数[17] 资产状况 - 厦门松霖科技2024年第一季度流动资产总额为2,521,991,507.87元，较上一季度略有下降[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,588,737,829.57元，较上一季度略有增长[11] - 2024年第一季度营业总收入为681,036,666.55元，较去年同期有所增长[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降6.20%至29.83亿元[22] - 公司实现营业收入298,341.99万元，同比减少6.20%[30] - 营业收入为29.83亿元人民币，同比下降6.20%[71][73] - 公司制造业营业收入29.83亿元同比下降6.20%[74] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长34.94%至3.52亿元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长24.21%至3.58亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,773.74万元，同比增长24.21%[30] - 加权平均净资产收益率提升2.43个百分点至15.24%[24] - 第四季度单季净利润大幅回落至4845.85万元[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长18.22%至25.72亿元[22] - 未分配利润增长19.30%至10.74亿元[90] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为19.39亿元人民币，同比下降11.94%[71][73] - 研发费用为2.04亿元人民币，同比增长5.88%[71] - 销售费用为1.19亿元人民币，同比下降25.68%[71] - 销售费用1.19亿元同比下降25.68%[80] - 财务费用为-624万元人民币，主要因人民币贬值幅度小于上年导致汇兑收益同比下降[71] - 研发投入总额2.04亿元占营业收入比例6.82%[81] - 制造业毛利率35.02%同比增加4.23个百分点[74] 各条业务线表现 - 厨卫健康品类实现营业收入261,522.60万元，同比减少7.46%[33] - 厨卫健康产品营业收入26.15亿元同比下降7.46%[74] - 美容健康品类营业收入25,920.47万元，同比增长79.19%[33] - 美容健康品类已成为公司快速成长的第二增长点业务[53] - 美容健康产品营业收入2.59亿元同比大幅增长79.19%[74] - 美容健康产品生产量445万件同比增长68%[75] - 公司剥离松霖·家业务导致其营业收入下降72.89%[74][78] - 公司主要业务包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类[52] - 公司采用IDM模式，向国际知名品牌客户提供包含自主知识产权的产品[55][56][62] - 公司生产模式以订单式定制化生产为主，辅以工序外协缓解产能不足[59] - 业务涵盖厨卫健康、美容健康和新兴智能健康三大品类，包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器等产品[102] - 公司美容健康品类包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品[53] 各地区表现 - 境外营业收入194,027.07万元，同比减少10.26%[30] - 境内营业收入104,314.91万元，同比增长2.42%[30] - 境外地区营业收入19.40亿元同比下降10.26%[74] - 主要出口地为北美和欧洲，结算货币为美元，面临汇率波动风险[109] - 出口市场包括美国、欧洲等发达国家和印度、巴西、俄罗斯等新兴市场[110] - 境外资产规模733.2万元，占总资产比例0.17%[91] 管理层讨论和指引 - 公司战略升级为IDM硬件隐形冠军孵化平台，聚焦模式共享、制造共享和技术共享的硬件产品[102] - 2024年深化平台型公司战略，以智能、健康、绿色赋能产品价值[104] - 通过开发和引进智能生产设备实现工业化和信息化高度融合的智能制造平台[105] - 新业务面临市场需求变化、竞争对手模仿创新产品等盈利未达预期风险[112] - 主要原材料包括塑料米、铜锌合金等，价格受国际原油和铜价波动影响[108] - 俄乌战争和巴以冲突导致能源等大宗商品价格上涨，影响生产成本和供应链稳定[111] 现金流和投融资活动 - 经营活动现金流量净额同比下降22.54%至4.77亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元人民币，同比下降22.54%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.54%至4.77亿元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元人民币[71] - 投资活动现金流入同比大幅增长248.48%至30.16亿元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.88亿元人民币，同比下降170.53%[71] - 筹资活动现金流出同比增加80.56%至5.85亿元[86] - 货币资金减少18.17%至9.04亿元，占总资产比例21.25%[87] - 交易性金融资产增长75.04%至7.29亿元，主要因结构性存款增加[87] - 结构性存款投资规模增长3.12亿元至7.29亿元[27] - 结构性存款期末数7.2866608904亿元[96] - 衍生品投资报告期内购买金额9.050546亿元，售出金额9.050546亿元[96] - 在建工程同比增长54.92%至1.72亿元，因漳州智能家居项目投入增加[89] - 其他应付款同比激增366.24%至2.09亿元，因少数股权收购及股票回购义务[89] - 资本公积增长40.22%至9.62亿元，主要来自少数股权收购和限制性股票发行[89] - 应收款项融资期末数1430.296745万元[96] - 美容健康及花洒扩产及技改项目累计实际投入金额1.834166亿元，项目进度30.53%[95] 非经常性损益和金融工具影响 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损失4717.78万元[26] - 外汇套期保值工具导致当期亏损3057.21万元[27] - 投资收益为682万元人民币，主要因投资外汇远期及外汇期权的投资损失同比减少[71] - 公允价值变动收益为-2864万元人民币，同比下降1874.40%[71] - 远期外汇及期权合约2023年产生投资损失3057.21万元[96] - 套期保值业务合计减少当期利润1557.95万元[96] 公司治理和股权结构 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[116] - 报告期内公司共召开9次董事会会议[116] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[117] - 报告期内公司共召开9次监事会会议[117] - 审计委员会在报告期内共召开9次会议[134] - 提名委员会在报告期内共召开3次会议[135] - 战略委员会在报告期内共召开3次会议[137] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开3次会议[138] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[131] - 报告期内公司共披露4份定期报告及88份临时公告，临时公告占比95.7%[117] - 报告期内召开5次年度股东大会，公司治理符合法律法规要求[115] - 董事长兼总经理周华松持股89,736,506股，年度税前报酬总额207.53万元[120] - 副董事长吴文利持股31,243,380股，年度税前报酬总额183.82万元[120] - 监事李丽英持股减少50,000股至150,000股，减持比例33.3%[120] - 监事杨玲持股减少25,000股至75,000股，减持比例25%[120] - 董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额合计1,128.62万元[120] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2023年度实际获得报酬合计为128.62万元[127] - 独立董事津贴标准为12万元/年，按月平均发放[127] - 公司董事长兼总经理周华松自2004年5月至今担任该职位[121] - 公司副董事长吴文利自2004年5月至今任职于公司[121] - 公司董事、副总经理陈斌自2007年至今任职于公司[121] - 公司董事、副总经理、财务总监魏凌自2004年5月至今任职于公司[121] - 周华松在股东单位松霖投资担任执行董事自2018年4月起[122] - 周华松在股东单位信卓智创担任执行事务合伙人自2017年5月起[122] - 周华松在股东单位联正智创担任执行事务合伙人自2017年5月起[122] - 周华松在股东单位励众合担任执行事务合伙人自2017年5月起[122] - 吴文利在股东单位松霖投资担任总经理自2018年4月起[122] - 吴文利在股东单位香港松霖集团担任董事自2012年8月起[122] - 公司限制性股票激励计划向116名激励对象授予697.50万股限制性股票[151] - 董事及高级管理人员获授限制性股票合计195万股授予价格8.64元/股[151] 研发和知识产权 - 公司申请发明专利80项，实用新型专利134项，外观专利11项[33] - 获得授权发明专利61项，实用新型专利144项，外观专利10项[33] - 美容健康品类新申请专利90项，其中发明专利37项[36] - 新兴智能健康品类新申请专利29项，其中发明专利8项[39] - 公司持有国内外有效授权专利1346项，其中发明专利356项，实用新型专利818项，外观专利172项[63] - 公司技术人员数量664人，被认定为国家级企业技术中心和国家知识产权示范单位[63] - 公司产品共获得国内外各种设计奖项161项，包括IF设计奖、红点奖等国际顶尖奖项[64] 子公司和投资并购 - 公司转让松霖家居及松霖建材100%股权[98] - 漳州松霖总资产13.000669亿元，净利润-51.65万元[99] - 倍杰特总资产5.804165亿元，净利润8209.76万元[99] - 倍杰特2023年实现净利润8209.76万元，扣非归母净利润8017.18万元，完成本年预测盈利的125.27%[191] - 倍杰特2021至2023年累计实现归母净利润17306.87万元，达到累计承诺净利润的101.81%[191] - 倍杰特资产组可收回金额为56500.46万元，账面价值49801.01万元，商誉未出现减值[191] - 倍杰特原股东承诺2021-2023年平均归母净利润不低于5666万元[190] - 倍杰特各年承诺净利润分别为5000万元、5600万元、6400万元，累计1.7亿元[190] - 公司2022年收到业绩补偿款1266.88万元无需返还[191] - 收购倍杰特剩余49%股权交易完成工商变更登记[199] - 转让松霖家居100%股权交易完成第一期价款支付1亿元[198] - 全资子公司漳州松霖厂房屋面光伏发电一期正式并网运行，实现节能减排[43] - 公司投建越南制造基地以提升海外交付能力并应对国际贸易格局变化[42] 分红和利润分配政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.89元（含税）[4] - 公司2023年前三季度利润分配每10股派发现金红利2.50元（含税）共分配现金红利100,253,248元[146] - 2023年度利润分配方案拟每10股派发现金红利1.89元（含税）[146] - 2023年度两次分红金额合计177,363,001.74元占归属于上市公司股东净利润的50.32%[147][149] - 2023年度现金分红金额77,109,753.74元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.88%[149] - 公司现金分红政策要求现金分红不少于当年可供分配利润的10%[145] - 最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[145] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低要求80%[145] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低要求20%[145] 审计和合规 - 2023年度财务报告经天健会计师事务所审计出具标准无保留意见[7] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 境内会计师事务所报酬为95万元[195] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[195] - 审计费用较上一年度未出现下降20%以上情况[195] - 公司无重大诉讼仲裁事项[196] - 公司及控股股东无重大违法违规及处罚情况[196] - 公司无面临退市风险情形[195] - 持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司[19] - 持续督导期间至2023年12月31日[19] - 保荐人报酬为0元[195] - 关联交易新增额度经董事会审议通过[197] - 公司取得DEKRA与欧陆电气实验室资质认证，完成CE-LVD、CE-EMC、FCC等标准认证[41] 员工和人力资源 - 母公司员工总数2349人，主要子公司员工总数2339人，合并员工总数4688人[140] - 生产人员数量为2795人，占员工总数约59.6%[140] - 技术人员数量为664人，占员工总数约14.2%[140] - 本科及以上学历员工数量为928人，占员工总数约19.8%[142] - 中专、高中及以下学历员工数量为3213人，占员工总数约68.5%[142] - 报告期员工互助基金拨付医疗补助人民币24.26万元[175] - 员工互助基金共帮助员工45人次[175] - 安居计划帮助员工7人次[175] - 就业扶贫惠及人数371人[178] 环境、社会和治理（ESG） - 公司2023年环保资金投入为1131.44万元[158] - 工业水处理站1处理能力为840吨/天[159] - 生活废水生化系统处理能力为400吨/天[159] - 工业水处理站2处理能力为250吨/天[159] - 工业水处理站3处理能力为100吨/天[159] - 喷淋粉尘处理塔处理能力为70260立方米/小时[159] - 脉冲粉尘处理塔处理能力为424800立方米/小时[159] - 2023年总镍实际排放量为0.0119吨，远低于总量控制指标0.0880吨[161] - 2023年COD实际排放量为15.8416吨，低于总量控制指标30.6000吨[161] - 2023年粉尘实际排放量为8.9408吨，低于总量控制指标16.1000吨[161] - 公司2023年减少二氧化碳排放量3022.1吨[170] - 公司对外捐赠及公益项目总投入38.88万元，其中资金38.48万元，物资折款0.4万元[172] - 公司锻造及注塑工序产生的噪声强度在70-90dB(A)之间[168] - 公司委托第三方检测机构对废气及厂界噪声每季度监测一次[166] - 公司对废水中重金属类污染物每月监测一次[166] - 公司突发环境事件应急预案于2023年7月在厦门市海沧生态环境局备案（编号350205-2023-043-M）[165] - 公司通过清洁能源发电和生产减碳技术实现减排[170] - 公司设有危险废弃物暂存场所并委托有资质机构处理[168] - 公司采用活性炭吸附工艺处理有机废气[168] - 公司安装粉尘处理系统并采用水喷淋除尘法[168] 市场前景和行业数据 - 2023年全球线上美容及个人护理产品市场销售额达619.8亿美元，预计2030年达2073.1亿美元，CAGR为18.83%[48] - 2023年全球口腔护理市场销售额达2408.6亿元，预计2030年达2919.5亿元，CAGR为2.79%[49] - 2023年全球美容仪器市场销售额达4259亿元，预计2030年达12178亿元，CAGR为16.0%[50] - 2023年末全国常住人口城镇化率为66.16%，较上年提升0.94个百分点[46] - 2023年全国居民人均可支配收入同比增长6.3%，实际增长6.1%[46] - 中国脱发人群超2.5亿，平均每6人中有1人存在脱发问题[50] - 北美占全球美容仪器市场份额38%，欧洲占26%[50] - 美国脱毛相关产品用户约2780万，预计2031年全球脱毛市场价值达19亿美元[51] - 2023年美国脱毛仪市场价值近4亿美元，预计2030年达近6亿美元[51] 会计政策变更和承诺履行 - 公司会计政策变更调整2022年递延所得税资产100908.51元，未分配利润125854.07元[193] - 会计政策变更影响2022年所得税费用-83639.22元，归母净利润72900.47元[193] - 非经常性损益计算标准变更使2022年归母非经常性损益净额调整-270534.56元[193] - 所有承诺自2019年9月起生效且长期有效目前均得到及时履行[182] - 港松霖集团承诺若未履行上市相关承诺将在10个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户[184] - 公司实际控制人周华松和吴文利女士承诺若未履行上市承诺将在10个交易日内支付所获收益至

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第九次会议， 本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本次会议由监 事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出 席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事 项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币 外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》； 与会监事认为：《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-013 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收 益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-011 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 投资金额：使用最高不超过人民币 10.50 亿元（含）的闲 置自有资金 已履行的审议程序：第三届董事会第九次会议、第三届 监事会第九次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求 公司拟使用不超过人民币 10.50 亿元（含）的暂时闲置自有资金 进行现金管理，在上 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-014 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 九次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本 次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事 亲自出席了会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事 对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币 外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》； 公司 2024 年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本 ...