本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、公司历史分红情况及本次分红背景 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-010 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2024 年特别分红公告 自 2014 年上市至今湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计实施现金分红 50,872.18 万元，上市以来平均 分红率 39.51%，占公司 2014 年 IPO 募集资金净额的 137.61%（公 司 IPO 募集资金净额为 36,968.54 万元）。 自 2021 年以来，公司聚焦"打造成为一家以创新中药为核 心 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-004 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日下午 16:30 在新厂办公大楼 一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司证 券部以现场通知的方式通知全体董事。与会董事共同推举董事周 晓莉女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立 董事袁雄先生、董事萧钺先生以通讯方式参会）。本次会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案 公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于董事 会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于董 事会 ...

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 20 日在新厂办公大楼一 楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会 议材料于 2025 年 1 月 20 日以现场通知的方式通知全体独立董事。本 次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人（独立董事袁雄先生以通讯方式参会）。本次 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》： 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事：杜守颖、高学敏、袁雄 2025 年 1 月 20 日 第 1 页，共 1 页 公司预计 2025 年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及 有关协议制定，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益 及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符 合《公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 章 程 （待提交公司股东大会审议） 2025 年 1 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通 知 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 则 | 53 | 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、公 司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

上市与股本 - 公司于2014年12月5日上市，首次公开发行2726.00万股，增加注册资本2726.00万元[6] - 公司注册资本为439,124,060元人民币[8] - 张庆华等8人以净资产认购股份，分别占股本总额不同比例[16] 股份转让限制 - 发起人、董事等人员所持股份在规定时间内有转让限制[26] 股东权益与责任 - 特定股东对股东大会等决议有异议可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37] 公司治理规则 - 控股股东提名董监候选人应遵循规定[37] - 控股股东及关联方不得占用公司资金[40][41] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产等多种情况需股东大会审议[44][46][49] - 多种担保、财务资助事项需股东大会审议[52][53][54] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，特定情形需召开临时股东大会[55] - 股东请求召开临时股东大会，董事会需在规定时间反馈[61] - 股东大会通知、投票、提案等有时间和程序规定[65][67][69] 董事相关 - 董事每届任期三年，部分任职有比例和限制要求[105] - 董事辞职、履职等有相关规定[104][105][109][110][111][112] 独立董事相关 - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超六年[113] - 特定人员不得担任独立董事[114] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，部分委员会独立董事应占多数[117] - 董事会行使多项职权，部分交易需董事会审议[118][119][121][122] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期三年，行使决定权有金额限制[140][142] - 高级管理人员辞职后再聘任有报告要求[139] 董事会秘书相关 - 董事会秘书任职、解聘、空缺等有规定[147][153][155] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[163] - 监事每届任期三年，监事会每六个月至少召开一次会议[158][167] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内编制年度财务会计报告[172] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[172] - 不同阶段公司现金分红有比例要求[174][175] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年[181][182] 公司变更相关 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[191][192][193] 公司解散与章程修改 - 持有10%以上表决权股东满足条件可请求解散公司[199] - 修改章程使公司存续须经出席股东三分之二以上表决通过[200]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-003 湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,440,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.57 | 是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主 持；本次股东大会 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2025 年 1 月 20 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于向银行申请人民币授信额度的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修改《公司章程》的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案 | 4.01：关于选举高学敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 10 | | 议案 | 4.02：关于选举袁雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 11 | | 议案 | 4.03：关于选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 12 | | 议案 | 5：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 13 | ...

湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024年12月30日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开了职工代表大会， 选举申湘牡女士为公司第六届监事会职工监事。本次选举产生的 一名职工监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事 会的任期一致。 申湘牡女士的简历详见附件。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-103 湖南方盛制药股份有限公司 关于选举职工监事的公告 特此公告 第 2 页，共 2 页 附件： 申湘牡：女,1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科 学历。历任中联重科股份有限公司运行监管 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-098 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存 款）；理财机构仅限于商业银行或证券公司； 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金； 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过了《关 于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公 司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融 市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托 ...