湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 湖南方盛制药股份有限公司2025 年第一季度报告 公司代码：603998 公司简称：方盛制药 第 1 页 共 13 页 湖南方盛制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第一章总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会议事规则 (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他 证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第一条 为了进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》 （以 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 对外担保管理办法 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南方盛制药股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法规、 规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债 务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所述对外担 保包括公司对全资子公司、控股子公司、参股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或 ...

（经公司第六届董事会第二次会议审议） 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用湖南方盛制 药股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大 股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及《湖南方盛制药股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法 定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经 营性资金占用是指为大股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等费用和其他支出、为大股东及关联方有偿或无偿直接或间接 拆借资金、代偿债务及其他在没有商品 ...

第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构， 规范公司选举董事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》、 《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选 举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事。得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未 累积的股份数为准）的二分之一为候选人当选的前提条件，公司 按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 累积投票制实施细则 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于高级管理人员责任追究管理办法 （经公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步促使公司高级管理人员及各子公司负责人 全面、认真、合法履行岗位职责、加强各级领导队伍建设，在严 格管理、严肃追究中树立责任意识，减少和避免因决策失误给国 家、企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害， 根据相关法规及《公司章程》制定本办法。 第二条 责任追究是高级管理人员、各子公司负责人在履行 职责过程中发生失职、渎职、失误或其他个人原因，对公司发展 或工作造成不良影响时对高级管理人员的责任追究和处理。 第三条 本制度适用于公司高级管理人员、各子公司负责人。 第四条 责任追究坚持以下原则： 1、平等原则 2、实事求是、客观、公平、公正原则 3、责任与权利对等原则 4、过错与责任相适应原则 5、有错必究、惩前毖后原则 第二章 职责划分 第五条 公司薪酬与考核委员会负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关方案，上报公司董事会。 第 1 页，共 4 页 第 ...

（经公司第六届董事会第二次会议审议） 第一章 总则 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《湖南方 盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第二章 独立董事资格 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事， 独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被 提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少曾具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副 教授或者会计学专 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》《信息披露事务管理制度》的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 董事会授权董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事长 为主要责任人。证券部在董事会秘书领导下具体负责公司内幕信 息管理和知情人报备工作，为公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案的日常管理部门。董事会秘书和证券部统一负责公司 对证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构和有关新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）和服务工作 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则， 做到周密计划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资 进度，正确处理好投资金额、投入产出、投 ...