湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-024 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 11 日下午 15:00 在 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、微信、电话等方 式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事高学敏先生、杜守颖 女士、袁雄先生与董事王武军先生以通讯方式参会）。本次会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购价格 ...

股东持股与质押情况 - 控股股东张庆华完成350万股（占总股本0.80%）解质押[2] - 张庆华直接持股156,019,500股，占比35.53%[2] - 张庆华质押78,115,200股，占直接持股50.07%，占总股本17.79%[2] - 张庆华及其一致行动人持股165,257,207股，占比37.64%，质押占持股47.27%[2][3] - 本次解质押占张庆华直接持股2.24%，占一致行动人持股2.12%[3] - 解质前张庆华累计质押81,615,200股，解质后为78,115,200股[6] 其他股东情况 - 共生投资持股9,131,807股，质押0股[2] - 张祖嵘持股105,900股，质押0股[2]

利润分配征求意见 - 公司2025年3月1 - 31日就2024年度利润分配向投资者征求意见[1][3] 利润分配政策 - 无重大投资计划或支出时，现金分红不少于当年可分配利润15%[2] - 股东大会决议后，董事会60日内完成股利派发[3] 历史现金分红情况 - 2024特别分红2634.51036万元，占净利润11.55%[3] - 2024半年度分红2195.6203万元，占净利润16.04%[3] - 2023年度分红8791.7372万元，占净利润47.06%[3] - 2023半年度分红3959.09658万元，占净利润37.10%[3] - 2022年度分红11451.72912万元，占净利润40.06%[3] - 2022半年度分红3961.63908万元，占净利润62.69%[3] - 2021年度分红6441.4458万元，占净利润91.97%[3]

利润分配征求意见 - 公司2025年3月1 - 31日就2024年度利润分配向投资者征求意见[1] 股利分配政策 - 无重大投资计划或支出时，现金分红不少于当年可分配利润15%[2] 现金分红数据 - 2024特别分红26345103.60元，占净利润11.55%[3] - 2024半年度分红21956203.00元，占净利润16.04%[3] - 2024年度分红87917372.00元，占净利润47.06%[3] 股利派发要求 - 股东大会决议后，董事会60日内完成股利派发[3]

分红信息 - 2024年特别分红以439,085,060股为基数，每股派0.06元，共派26,345,103.60元[3] - A股股权登记日2025/3/4，除权（息）日和发放日2025/3/5[2][5] 纳税情况 - 不同股东类型纳税规定不同，如持股超1年暂免个税等[7][8][9] 发放安排 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放[3][6] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年第二次临时股东大会审议通过[2] 咨询方式 - 咨询联系证券部，电话0731 - 88997135 [10]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-020 湖南方盛制药股份有限公司 关于受让药品上市许可的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 25 日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）与成都诺迪康生物制药有限公司（以下简称"诺迪康生物"）签订了《药品上市 许可转让协议》，决定受让"小青龙胶囊"药品上市许可（包括但不限于药品处方、生 产工艺、技术秘密、与标的品种相关的专利、技术资料等数据的所有权）； 本次交易不构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组； 交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》规定，该事项未达到董事会 及股东大会审议标准，无需经董事会、股东大会审议批准。 2025 年 2 月 25 日，公司与诺迪康生物签订了《药品上市许 可转让协议》，受让"小青龙胶囊"药品上市许可。现将相关情 况公告如下： 一、交易概述 | ...

回购注销情况 - 因2名激励对象离职，回购注销39,000股限制性股票[2] - 注销日期为2025年2月19日[3] - 回购价格为2.31元/股加银行同期存款利息[7] 股份占比及变动 - 回购注销股票占限制性股票总数约9.41%，总股本约0.01%[7] - 回购后有限售条件流通股减39,000股，无限售条件不变[8] 其他 - 公司承诺信息真实准确完整，承担法律责任[11] - 律所认为回购注销获批准授权，符合规定[12]

回购情况 - 2024年12月25日同意调整回购价为2.31元/股，回购注销3.90万股[8] - 本次回购注销39,000股，占限制性股票总数约9.41%，占总股本约0.01%[11] - 回购资金为自有资金，预计2025年2月19日完成注销[11][12] 相关背景 - 2022年5月19日批准2022年限制性股票激励计划[7] - 因2名激励对象离职，回购注销其未解除限售股票[10] 流程进展 - 2024年12月27日刊登通知债权人公告，无申报债权情况[8] - 已开设专用账户并递交申请，取得批准授权且已披露信息[8][12] - 尚需履行信息披露和办理减资登记事项[13]

上市与股本 - 公司于2014年12月5日上市，首次公开发行人民币普通股2726.00万股，增加注册资本2726.00万元[6] - 公司注册资本为439,124,060元人民币[8] - 张庆华以净资产认购4,000.50万股，占股本总额的63.50%[16] - 方锦程以净资产认购1,228.50万股，占股本总额的19.50%[16] 股份转让限制 - 发起人持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，任职期间每年转让不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[26] - 公司控股股东和实际控制人持有的股份三十六个月内不得转让[26] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[28] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董监高提起诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[14] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[15] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，任期从股东大会决议通过次日起计算[105] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[105] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[113] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长[117] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[121] - 董事会会议记录保存期限为十年[133] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[140] - 总经理在同一会计年度内行使决定权的累计金额不得超过相应指标的5%[142] - 高级管理人员辞职后三年内，公司拟再次聘任其担任相关职务，需提前五个交易日书面报告上交所[139] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[163] - 监事每届任期三年，连选可连任[158] - 监事会每六个月至少召开一次会议[167] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内编制年度财务会计报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[172] - 无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[174] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计部门职责经董事会批准后实施，负责人向董事会负责并报告工作[179] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年，可续聘，由股东大会决定聘用、解聘、续聘及审计费用[181][182][183] - 公司合并有吸收合并和新设合并，自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[189]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-018 湖南方盛制药股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通 过《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名、董事会提名委 员会任职资格审查、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘 任曹湘琦女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自公 司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 附件： 曹湘琦，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师、CMA。历任南方建材股份有限公司结算会计，天健 会计师事务所项目经理、经理，湖南华纳大药厂股份有限公司财务负责人。现任 公司财务中心副总，上海致根医药科技有限公司监事。 截至目前，曹湘琦女士未持有公 ...