湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 二、其他关联交易（单位：人民币万元） 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-042 湖南方盛制药股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易实际发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年日常关联交易预计及实际发生情况 1、2024 年日常关联交易预计情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次 临时会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发 生的年度技术服务、设备使用、房屋租赁等业务，涉及总金额为 人民币 779.84 万元。 | 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易 | 关联交易定 | 关联交易 | 已履行的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 价原则 | 合同金额 | 审批 ...

联系⽅式 湖南⽅盛制药股份有限公司 地址：⻓沙市国家⾼新技术产业开发区嘉运路299号 公司总机：0731-88997188 质量咨询及投诉电话：0731-88997128 廉政举报：0731-88908611 投资者咨询电话：0731-88997135 投资者交流邮箱：603998@fangsheng.com.cn 公司⽹站：https://www.fangsheng.com.cn 湖南⽅盛制药股份有限公司 2024 环境、社会及治理ESG报告 责任·诚信·品质·创新·勤俭·共享 01 ⽅盛制药⼁2024年ESG报告 ⽬录 02 关于本报告 1.1报告说明 03 | | ⾛进⽅盛制药 | ③ | 业绩增⻓ | | ④ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 3.1公司介绍 | | 13 | 业绩增⻓ | | | 11 | 3.2战略与⽂化 | | 13 | 24销售收⼊ | | | 12 | 3.3业务布局 | | | | | | 12 | 3.4公司荣誉 | | | | | 党建引领 ⑤ 15 党建引领 | 董事⻓致辞 | | ② | | --- | - ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"） 原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海 试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所 有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合 伙)。 上会所首席合伙人为张晓荣，注册地址为上海市静安区威海 路 755 号 25 层，组织形式为特殊普通合伙。上会所已取得会计 师事务所执业证 ...

湖南方盛制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3436 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3436 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 令计师 李今所（转珠普通合伙） ai Certified Public Accountants (Specia （此页无正文，为《湖南方盛制药股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页 ) 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) C C.DUNIAN 一曲星 中国 上海 中国注册会计师 中国 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东之关联公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 第 1 页 共 1 页 ...

| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,777,494,393.87 | 1,628,542,252.04 | 9.15 | 1,792,000,925.51 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 255,216,208.09 | 186,823,361.94 | 36.61 | 285,853,227.19 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 193,089,411.89 | 133,527,499.83 | 44.61 | 106,521,668.55 | | 经营活动产生的现 金流量净额 | 194,947,438.56 | 87,537,942.80 | 122.70 | 301,625,891.42 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同 期末增减（%） | 2022年末 | | 归属于上市公司股 东的净资产 | 1,622,965,416.79 | 1,458,093,676.18 | 11.31 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-045 湖南方盛制药股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制 药"）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过 了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情 况，对公司制度内涉及监事会、监事、股东会等相关内容进行梳 理完善。 | 序号 1 | 制度名称 《证券投资管理制度》 | 变更方式 | 是否提交股东大会审议 否 | | --- | - ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《审计委 员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"方盛制药"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度工作报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁雄先 生、独立董事杜守颖女士及董事萧钺先生组成，其中主任委员由 会计专业人士袁雄先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年共 召开 6 次会议，分别就公司定期报告、财务报告、2023 年度内 部控制评价报告、续聘公司 2024 年度审计机构等 15 项议案进行 | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议/阅内容 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-041 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 成立日期：2013 年 12 月 27 日(系改制成立特殊普通合伙企 业的成立日期) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特 殊普通合伙)。 湖南方盛制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期 货相关业务许可证；首批 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-048 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高 新技术产业开发区嘉运路 299 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 ...