湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事对公司对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《湖南方盛制药 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立 董事，我们对公司2024年度对外担保情况发表如下说明： 我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司2024 年度的对外担保情况进行了审慎查验。2024年度，公司根据国家 有关法律法规和《公司章程》的规定，审慎对待和严格控制对外 担保产生的债务风险，严格对外担保的审批程序，认真履行对外 担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及其关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司对原子公司湖 南方盛锐新药业有限公司的非融资担保已按照相关规定履行了 审批程序并对外进行了披露，根据协议约定，该担保已于 2024 年 12 月 31 日自动终止。 ...

湖南方盛制药股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； 第 1 页 共 11 页 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； 湖南方盛制药股份有限公司 HUNAN ...

2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。 2024 年公司共召开董事会会议 12 次（均为现场与通讯相结合方 式召开），股东大会 3 次，本人出席董事会会议、列席股东大 会会议的情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会情况 | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 出席 | 次数 | 两次未亲 | 会次数 | | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | 自参加 | | | 杜守颖 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 | 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 ...

高学敏，男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学本科学历。历任国家药典委员会七、八、九、十届委员、十 一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主委， 中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生 健康委儿童用药专家委员会主委，中国中药协会药物临床评价 研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、保 健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家委 员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药品 目录（中药部分）》专家咨询小组成员，国家科委国家秘密技 术级专家审查专家组专家；精华制药集团股份有限公司独立董 事。现任卫健委儿童用药专委会名誉主委，中国中药协会药物 临床评价研究专业委员会名誉主委，北京中医药大学资深教授、 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管理局重 第 1页，共 7页 点学科临床中药学学术带头人，青海春天药用资源科技股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系， 不存在影响独立性的情况。 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年度独立 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 ESG 管理制度 （已经第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，全面提 升湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 履责能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业环境信息依法披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企 业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律法规、准则规 则以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求选择 自行披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新 发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 基本情况 袁雄，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专 学历。历任隆回县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副 所长、华寅会计师事务所有限责任公司湖南分所总审计师、多 喜爱集团股份有限公司独立董事、北京华寅资产评估有限责任 公司监事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分 所合伙人、副所长，公司及养天和大药房股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东中担任任何职务；没有为 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"治理准则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股 票上市规则》《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 湖南方盛制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 名，至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 章 程 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第八章 | 通 | 知 | 56 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 57 | | 第十章 | | 修改章程 | 61 | | 第十一章 | | 附 则 | 62 | 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （经公司第六届董事会第二次会议审议） （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展。 （四）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不 第 1 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报 ...