湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-031 二、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在公司办公大楼一 楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面形 式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 该议案 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 高学敏，男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学本科学历。历任国家药典委委员会七、八、九、十届委员、 十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主 委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家 卫生健康委儿童用药专家委员会主委、中国中药协会药物临床 评价研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、 保健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家 委员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药 品目录（中 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 刘张林先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。历任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国 医药保健品进出口商会副会长。现任中国中药协会副会长、晨 光生物科技集团股份有限公司独立董事、安徽广印堂中药股份 有限公司独立董事。2023 年 1 月 1 日至 9 月 19 日，担任公司独 立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、 薪酬与绩效考核委员、战略委员会委员。 二、 独立董事年度履职概况 任职期间，公司董事会会议、 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北 京中医药大学临床中药专业博士学位，教授。曾担任常州千红 药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医 药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药 股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇 正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立 董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限 公司、重庆华森药业股份有限公司独立董事，北京北中资产管 理有限公司董 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-036 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公司"）全资子公司 湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称"锐新药业"）拟减少注册资本 1.70 亿元人民 币（减少实收资本 7,057 万元人民币）； 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议； 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 为整合资源、优化配置，调整业务布局，聚焦主业发展，公 司拟减少全资子公司锐新药业注册资本并适时对外转让，现将详 细情况公告如下： 一、减资情况概述 （一）基本情况 公司拟减少锐新药业注册资本 1.70 亿元人民币，减少实收 资本 7,057 万元人民币。减资完成后，锐新药业注册资 ...

经核查独立董事高学敏、杜守颖、袁雄的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 特此报告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 共 1 页 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-038 湖南方盛制药股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》、 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要 提醒》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期主要经营数据 第 1 页，共 3 页 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 工业小计 397,123,041.40 92,962,863.94 76.59% 1.31% -18.36% 增加 5.64 个百分点 医疗业务 8,245,043.71 7,527,534.68 8.70% 98.88% 122.74 ...

产品表现与销售情况 - 藤黄健骨片2023年实物销售量与上年持平，但收入端略有下滑 [2] - 玄七健骨片和小儿荆杏止咳颗粒2023年销售收入同比增长，2024年1-2月销售同比继续增长 [3] - 2024年一季度藤黄健骨片新增覆盖等级医院约130家、基层医院约450家 [4] - 2024年计划玄七健骨片新增覆盖500-700家二级及以上医院 [4] 研发管线与进展 - 研发聚焦骨科、心脑血管科、妇科、儿科、消化科等慢病领域 [3] - 主要研发储备项目包括诺丽通颗粒、蛭龙通络片、健胃祛痛丸等 [3] - 健胃祛痛丸正在进行三期临床试验，预计2025年申报生产 [3] - 小儿荆杏止咳颗粒成人适应症研究处于二期临床试验阶段 [4] - 子公司健盟药业已着手开展诺丽通颗粒长毒试验 [3] 发展战略与规划 - 执行"归核化"发展战略，剥离非核心业务，回归主业 [4] - 2024年重点推进渠道下沉、提质增效和品牌建设 [3] - 致力于打造以创新中药为核心的健康产业集团 [3][4] - 以"创新中药研发"和"管理变革"双轮驱动核心竞争力提升 [4] 风险提示 - 经营计划目标及产品销售规划存在较大不确定性 [2][3][4] - 2024年预算指标需提交董事会审议后披露 [3] - 部分前瞻预计不代表公司盈利预测及业绩承诺 [2][3]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-028 单位：万元 湖南方盛制药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：与收益相关：1,214.31 万元。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或者"方盛 制药"）及全资子公司、控股子公司于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 3 月 31 日累计初始确认的与收益相关的补助总额为 1,214.31 万元，占公司 2022 年经审计净利润的 4.25%。上述数据未经会 计师事务所审计确认。 （二）补助具体情况 | 序 | 补助项目 | 获得时间 | 补助类 | 补助金额 | 补助公司 | 占公司最近一 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | ...

重要内容提示： 回购注销原因：因3名首次授予的激励对象离职、1名预留授予激励对象离职、 1名首次授予的激励对象岗位调整、1名首次授予的激励对象因个人过错被公司解聘，根 据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）对其已获 授但尚未解除限售的相应限制性股票予以回购注销，需回购注销股份数合计为117,000 股。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-027 湖南方盛制药股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购注销股份的有关情况（单位：股） | 回购限制性股票数量 | 注销限制性股票数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 117,000 | 117,000 | 2024年3月29日 | 一、本次限制性 ...