湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-104 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2023年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在新厂 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、微信、电话等 方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。会议审议并通过了以下议案： 二、关于签署《借款合同之补充协议二》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》、《上海证券报》、《中 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-103 第五届董事会2023年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 20 日 14:30 在新厂 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、微信、电话等 方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守 颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于豁免第五届董事会 2023 年第六次临时会议通知期 限的议案 经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本次公司控股子公司将调整"重组人角质细胞生长因子-2 滴眼液"临床前研究所获项目成果转让价格，是基于该项临床前 研究所获项目成果实际价值变化及后续研发存在较大不确定性 的情况作出的决定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。综上，我们同意本议案。 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2023 年 12 月 20 日 第 1 页，共 1 页 湖南方盛制药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第六次临时会议相关议案 的独立意见 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 20 日召开，作为公 司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖 南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于 独立、认真、审慎的立场，我们对公司第五届董事会 2023 年第 六次临时会议《关于控股子公司转让无形资产价格调整的议案》 发表独立意见如下： ...

重要内容提示: 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-102 湖南方盛制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次会计政策变更系湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31号）（以下简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况; ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"。同时，《准则解释第16号》要求："关 于单项交易 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-101 湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人张庆华 先生办理完成了820万股（占公司总股本的1.86%）股份质押手续； ●截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股，占 公司股份总数（439,733,620股）的35.48%；张庆华先生质押的公司股份总数为 103,635,200股（含本次增加质押的股份），占其直接持有公司股份总数的66.42%，占 公司股份总数的23.57%；张庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司泰 州共生创业投资管理有限公司（以下简称"共生投资"）持有公司股份数为14,434,875 股，共生投资质押的公司股份总数为0股；综上，张庆华先生及其一 ...

研发管线与项目进展 - 公司目前有诺丽通颗粒、蛭龙通络片、健胃祛痛丸、益气消瘤颗粒和止血消痛颗粒等中药研发项目储备 [2] - 健胃祛痛丸正在进行三期临床试验，预计2025年申报生产 [2] - 小儿荆杏止咳颗粒的成人适应症临床研究正处于二期临床试验中 [2] - 诺丽通颗粒因需完善长毒试验申报资料而撤回注册申请，目前正在GLP机构开展为期6个月的长毒试验 [3] 产品销量与市场表现 - 小儿荆杏止咳颗粒截至2023年9月30日累计收入近2,600万元，四季度呈现产销两旺趋势 [3] - 公司对2023年全年业绩持平稳增长预期，前三季度数据为全年目标奠定基础 [3] - 预计2024年藤黄健骨片、小儿荆杏止咳颗粒等"338工程"产品销量能实现平稳增长 [4] 产品特性与适应症 - 玄七健骨片适用于轻中度膝骨关节炎（筋脉瘀滞证），侧重通络止痛 [3] - 藤黄健骨片适用于肝肾亏虚引起的退行性骨关节病，侧重补肾健骨 [3] 发展战略与风险提示 - 公司以"创新中药研发"为核心竞争力，聚焦骨科、心脑血管科、妇科等慢病领域 [2] - 正在执行"归核化"发展战略，通过增加医疗终端覆盖和动销活动促进增长 [4] - 2023年和2024年经营计划目标存在市场状况、经营环境等不确定性因素 [3][4]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-100 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司高级管理人员自愿增持公司股份计划的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书何仕先生拟自 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日期间，通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于 100 万元人民币，且 不超过 200 万元人民币； 一、增持主体的基本情况 | 姓名 | 职务 | 已持有公司股份的数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 何仕 | 董事会秘书 | 547,300 | 0.12 | 上述增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计 划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份 ...

产品相关 - 玄七健骨片适用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的症状改善 [2] - 玄七健骨片3月开始医院准入与销售，截至9月30日覆盖近500家公立医疗机构，累计收入近2000万元 [2] - 诺丽通颗粒已完成II、III期临床试验，因需完善长毒试验申报资料且80日内无法完成长毒试验，子公司撤回药品注册申请，后续将再次启动研究申报注册工作，目前未上市对今明两年业绩无影响 [3] 行业与公司发展 - 国家医疗反腐从长远看有利于创造公平竞争环境、提高医药企业公众形象和信誉，对公司无较大影响 [2] - 公司力争5 - 10年完成“338工程”目标，该工程重点打造具备竞争力的产品群，规划会动态调整以提升产品竞争力 [3] 业绩情况 - 公司制定2023年制药业务平稳增长目标，前三季度业绩为全年任务完成奠定基础，后续将投入资源提升销售质量等，争取更好业绩，但此不代表盈利预测和业绩承诺 [3] - 公司预计藤黄健骨片等“338工程”产品2024年销量平稳增长，对整体经营情况乐观，2024年预算指标审议后披露（如有），此不代表盈利预测和业绩承诺 [4]

上 海 证 券 交 易 所 当事人： 湖南方盛制药股份有限公司，A 股证券简称：方盛制药，A 股证 券代码：603998； 湖南珂信健康产业集团有限公司，湖南方盛制药股份有限公司 关联方； 周晓莉，湖南方盛制药股份有限公司时任董事长兼总经理； 刘再昌，湖南方盛制药股份有限公司时任财务总监。 经查明，2023 年 11 月 2 日，湖南方盛制药股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易事项的进展 公告》显示，公司关联方湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简 称湖南珂信）存在对公司的非经营性资金占用。占用形成原因为： 2023 年 3 月公司完成受让永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司（以下简 称方盛天鸿）的控股权。方盛天鸿原控股股东湖南珂信在控股方盛 天鸿期间，对其下属医院进行资金统收统支的内部资金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，湖南珂信对方盛天鸿有拆借款 286.92 万元尚未 1 结清。公司关联方湖南珂信于 2023 年 10 月 25 日、31 日以现金方式 归还占用的公司资金 286.92 万元及利息 9.56 万元。 上证公监函〔2023〕0253 号 关于对湖南方盛制药股 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位为国盛证券张玉、财通基金王靖瑄 [1] - 时间为2023年11月30日16:20 - 17:30 [1] - 接待人员为董事会秘书何仕 [1] - 地点在公司会议室 [1] 药品研发情况 - 子公司广东方盛健盟药业撤回诺丽通颗粒药品注册申请，原因是需完善长毒试验申报资料并开展6个月长毒试验，但无法在80日发补期限内完成；目前已着手在符合GLP的研究机构开展试验，完成后将再次启动研究申报注册工作，该产品未上市，对今明两年业绩无影响 [1][2] - 公司有诺丽通颗粒、蛭龙通络片、健胃祛痛丸、益气消瘤颗粒和止血消痛颗粒等中药研发项目储备；健胃祛痛丸正进行三期临床试验，预计2025年申报生产 [2] 产品布局与营销调整 - “338工程”产品布局将结合行业政策，侧重产品群各亚类整体性，根据市场竞争格局、产业政策环境及公司新产品推出时间动态调整 [2] - 医保统筹后，公司未来在兼顾院内院外市场基础上，更注重基层医疗机构开发，加强营销团队建设 [2] 业绩情况 - 公司制定制药业务平稳增长目标，今年前三季度业绩平稳增长为全年任务完成奠定基础，后续将投入资源提升销售质量、加强渠道建设和提高内部管理效率，争取完成更好业绩目标；2023年度经营计划目标不代表盈利预测和业绩承诺，实现受多种因素影响，存在不确定性 [2][3]