证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-066 青岛威奥轨道股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | 青岛威奥轨道股份有限公司 章 程 I | 第二 ...

证券代码：605001 证券简称： 威奥股份 公告编号：2023-069 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 24 日以书面形式送 达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于修订<公司章程>的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 相关内 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青岛威奥轨道股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《青岛威奥轨道 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 4 名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会的主要职责权限包括： （一）研究制定公司长期发展 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-064 青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 减持数量 | | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | | 减持完成 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | 减持期间 | | | | | | 数量 | 当前持股比 | | | （股） | | 例 | | 式 | （元/ | 额（元） | | 情况 | （股） | 例 | | | | | | | | 股） | | | | | | | 乌兰察布太证 | | 0 | 0% | 2023/5/23～ | 集中竞 | 0－0 | | 0 | 已完成 | 1,431,121 | 0.36% | | | | | | 2023/11/22 | 价交易 | | | | | ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组2：公司参与情况 - 青岛威奥轨道股份有限公司将参加此次活动 [1] 分组3：活动参与方式及时间 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2023年11月8日（周三）15:00 - 17:00 [1] 分组4：公司交流人员 - 公司财务总监范学鹏先生、董事会秘书赵婷婷女士将以在线交流形式与投资者沟通 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.02亿元，同比增长45.15%；年初至报告期末营业收入6.55亿元，同比增长64.03%，主要因订单增加[5][10] - 2023年前三季度营业总收入6.5522396165亿元，2022年前三季度为3.9945803427亿元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2404.66万元；年初至报告期末为 - 5127.20万元，主要因产品销售结构变化及订单增加[5][10] - 2023年前三季度营业利润亏损6169.451031万元，2022年前三季度亏损1.2860466857亿元[20] - 2023年第三季度利润总额为-6400.62万元，2022年同期为-1.28亿元[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6764.33万元；年初至报告期末为 - 1.10亿元，因税费和购买商品接受劳务支付现金增加[6][10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，2022年同期为-7597.84万元[22][23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为489.92万元，2022年同期为-447.42万元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5287.01万元，2022年同期为815.51万元[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.16亿元，2022年同期为5.78亿元[22] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为228.70亿元，2022年同期为205.91亿元[23] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为7.59亿元，2022年同期为7.51亿元[23] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，2022年同期为2.72亿元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.06元/股；年初至报告期末 - 0.13元/股，因订单增加利润增长[6][10] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.13元/股，2022年同期为-0.28元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率 - 0.97%，较上年减少0.28个百分点；年初至报告期末 - 2.07%，增加2.25个百分点[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产45.77亿元，较上年度末增长2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益24.48亿元，较上年度末下降1.99%[6] - 2023年9月30日货币资金为359,249,376.56元，较2022年12月31日的311,430,140.15元有所增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为451,325,752.02元，较2022年12月31日的640,464,612.72元有所减少[16] - 2023年9月30日应收账款为870,363,293.99元，较2022年12月31日的791,095,596.22元有所增加[16] - 2023年9月30日存货为989,752,837.49元，较2022年12月31日的775,425,748.60元有所增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计2,947,855,900.55元，较2022年12月31日的2,844,499,574.69元有所增加[16] - 2023年9月30日长期股权投资为92,394,140.21元，较2022年12月31日的95,245,945.78元有所减少[16] - 2023年第三季度末资产总计45.7659847144亿元，上一报告期为44.4513786741亿元[17] - 2023年第三季度末负债合计21.2654259207亿元，上一报告期为19.3347704156亿元[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计24.5005587937亿元，上一报告期为25.1166082585亿元[18] - 2023年第三季度末固定资产5.4822078824亿元，上一报告期为4.2347905530亿元[17] - 2023年第三季度末在建工程1.1431864818亿元，上一报告期为2.4473717841亿元[17] - 2023年第三季度末短期借款9.6302582468亿元，上一报告期为9.1205480531亿元[17] - 2023年第三季度末长期借款3.2250000000亿元，上一报告期为2.3375000000亿元[18] - 2023年1月1日较2022年12月31日资产总计增加6066738元，达4451204605.41元[26][27][28] - 2023年1月1日较2022年12月31日非流动资产合计增加6066738元，达1606705030.72元，主要因递延所得税资产增加[26][27][28] - 2023年1月1日较2022年12月31日负债合计增加5807544.74元，达1939284586.30元，主要因递延所得税负债增加[27][28] - 2023年1月1日较2022年12月31日所有者权益合计增加259193.26元，达2511920019.11元[28] - 2023年1月1日流动资产合计为2844499574.69元，与2022年12月31日持平[26] - 2023年1月1日流动负债合计为1623956073.82元，与2022年12月31日持平[27][28] - 2023年1月1日非流动负债合计为315328512.48元，较2022年12月31日增加5807544.74元[27][28] - 2023年1月1日实收资本（或股本）为392886000元，与2022年12月31日持平[28] - 2023年1月1日资本公积为1625552572.78元，与2022年12月31日持平[28] - 2023年1月1日未分配利润为430640865.21元，较2022年12月31日增加264903.93元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计634.76万元；年初至报告期末2094.67万元[10] - 本报告期非流动性资产处置损益24.82万元；年初至报告期末32.16万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助186.17万元；年初至报告期末1358.46万元[8] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益542.30万元；年初至报告期末1215.04万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股数量为24,316股[13] - 前10名股东中，宿青燕持股98,619,925股，占比25.10%；唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）持股52,652,300股，占比13.40%；孙汉本持股38,220,384股，占比9.73%[13] - 宿青燕、孙汉本、孙继龙为公司实际控制人，已签署一致行动协议，宿青燕直接持股比例25.10%，间接持股0.27%；孙汉本直接持股比例9.73%，间接持股0.70%；孙继龙直接持股比例3.47%[14] 会计政策调整情况 - 公司依据解释第16号规定调整相关会计政策，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关项目[24]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-061 青岛威奥轨道股份有限公司 关于收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权交易进展 暨增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 截至 2023 年 10 月 17 日，帝人汽车技术（唐山）有限公司（以下简称"唐 山帝人"）股东帝人（中国）投资有限公司（以下简称"中国帝人"）根据收购 协议约定向唐山帝人增资人民币 450,000,000 元，且唐山帝人已完成相关工商变 更登记手续。 二、交易背景 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开了 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购帝人汽车技术 （唐山）有限公司股权的议案》（内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《青岛 威奥轨道股份有限公司关于全资子公司收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权 的公告》（公告编号：2023-046）），并于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-060 青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东及一致行动人部分股份质押及 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宿青 燕女士持有公司股份总数 98,619,925 股，占公司总股本的 25.10%。 本次办理部分股份解除质押业务后，宿青燕女士累计质押股份数量为 43,000,000 股，占其持股总数的 43.60%，占公司总股本的 10.94%。 宿青燕女士一致行动人孙汉本先生持有公司股份 38,220,384 股，占公司总股本的 9.73%。本次办理部分股份质押业务后，孙汉本 先生累计质押股份数量为 20,000,000 股，占其持股总数的 52.33%， 占公司总股本的 5.09%。 本次质押及解除质押业务完成后，控股股东宿青燕女士及其一 致行动人孙汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计 质押股份数量为 66,500,000 股，占 ...