募集资金支取与通知 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专项账户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应对其可行性、预计收益等重新论证[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[11] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[14] - 募投项目支付人员薪酬、购买境外产品设备等以自筹资金支付后，6个月内实施置换[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，到期收回并公告后才可再次开展[15] 协议签署 - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起两周内签新协议并公告[7] 资金使用原则 - 公司募集资金应专款专用，原则上用于主营业务[3] - 公司控股股东等不得占用或挪用募集资金，不得利用募投项目获取不正当利益[3] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于100万或低于项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[19] - 募投项目完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[19] - 节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[19] 闲置资金补充 - 公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，单次时间不得超十二个月[16] 募投项目变更 - 公司变更募投项目，应在董事会审议通过后公告并履行股东会审议程序[24] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[27] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销，需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[18] 节余资金调配 - 单个募投项目节余资金用于其他项目，需董事会审议及保荐人同意[18] 资金用途改变 - 公司改变募集资金用途，需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[21] 项目延期实施 - 募投项目延期实施，需董事会审议及保荐人发表意见[22] 审计与核查 - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[28] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场调查[28] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具公司年度募集资金专项核查报告并披露[28] 报告披露 - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[29] 责任承担 - 公司相关责任人违反制度致公司损失应承担法律责任[31] 制度适用范围 - 募投项目通过子公司或其他控制企业实施适用本制度[33] 制度修订与生效 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[34] - 本制度自股东会审议通过之日起生效和实施[35]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，独立董事占比超1/2[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议档案保存10年，2/3以上委员出席方可举行[17][15] - 决议经全体委员过半数同意通过[17] - 不定期会议，提前三天通知，全体同意可免通知期限[14] 职责与流程 - 董事会办公室负责联络组织，人力部门为办事机构[2] - 负责制订考核标准和薪酬政策方案[2] - 高管薪酬报董事会批准，董事薪酬报董事会同意后股东会审议[9]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性与不良记录限制 - 特定股份持有及关联人员不具独立性[4] - 近12个月特定情形人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2025年11月7日[9]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并获培训证明材料[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无资格[4] - 近36个月受特定处罚人员无任职资格[5] - 兼任上市公司不超3家且连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年11月7日[9]

公司决策与章程修订 - 2025年11月12日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[1][65] - 本次修订统一调整《公司章程》中“股东大会”表述为“股东会”[64] 股份相关规定 - 面额股每股面值人民币1.00元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一种类股份总数25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行时可起诉[5] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有权请求相关方起诉[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情形可书面请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自己直接诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[9] - 股东滥用权利等造成损失应担责，控股股东不得利用关联关系损害公司利益[9] - 股东占用公司资金，公司扣减其红利偿还，控股股东侵占资产，公司申请司法冻结其股份[10] 股东大会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易事项[11][12] - 多项担保事项须经股东大会审议，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[12] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况，2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[39] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[39] - 召开董事会临时会议应提前3日书面通知全体董事，紧急情况不受此限[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[49] - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金应不少于转增前公司注册资本25%[50] - 最近一个会计年度末资产负债率高于70%时公司可不进行利润分配[50] - 公司当年净利润和累计未分配利润为正且满足其他条件时，现金分红不少于当年可供分配利润20%[50] 其他 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[46][47] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[48] - 公司须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[59]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将满，2025年11月13日召开会议提名第四届董事候选人[2] - 非独立董事候选人5人，独立董事候选人3人且均有资格证书[2] - 候选人需股东大会审议，选举产生8位董事与1名职工董事组成第四届董事会[3] - 第四届董事会任期三年，提名委员会审查候选人资格符合规定[3][5] 部分候选人任职情况 - 孙汉本自2016年12月至今任公司董事长[7] - 孙继龙自2022年至今任公司董事、总经理[7] - 罗福凯等三人自2022年12月至今任公司独立董事[10]

董事会提名 - 公司董事会提名罗福凯、刘华义、梁树林为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分持股和任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 特定时间内有不良情形的候选人不符合要求[3][4][5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 罗福凯具备会计学专业博士学位[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年12月1日14点在青岛召开[4] - 网络投票2025年12月1日进行，有不同时段要求[5][6] - 审议取消监事会等多项议案，选举非独立董事5人、独立董事3人[8][9] 时间相关 - 各议案2025年11月13日经会议审议通过，11月14日披露[9] - 股权登记日为2025年11月21日[14] - 会议登记时间为2025年11月22日[17] 其他信息 - A股股票代码为605001，股票简称为威奥股份[14] - 公司通信地址、联系人、电话、邮箱等信息[18] - 股东不同持股对应不同议案表决权票数[25][26]

人事提名 - 提名孙汉本等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[4][5][6] - 提名罗福凯等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[7][8][9] 会议安排 - 董事会决定于2025年12月1日14:00召开2025年第二次临时股东大会[10][12] 制度修订 - 公司拟取消监事会并全面修订《公司章程》，尚需股东大会审议[13][14][15] - 修订及制定公司27项相关制度，部分需提交股东大会审议[17][18]

节能风电 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过36亿元，募集资金净额将用于投资中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目等7个项目 [1] 微芯生物 - 公司自主研发的西奥罗尼胶囊治疗转移性胰腺导管腺癌的临床试验申请已获得国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] 云南锗业 - 公司控股子公司云南鑫耀拟与自然人共同出资5000万元设立湖北鑫耀，并以该控股孙公司为主体实施高品质砷化镓晶片建设项目，项目总投资2.72亿元，建设期18个月 [2] 金新农 - 公司10月销售生猪16.28万头，实现销售收入1.42亿元，商品猪销售均价为11.83元/公斤 [3][4] 天赐材料 - 公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司与国轩高科签署采购合同，约定在2026至2028年度供应总量预计达87万吨的电解液产品 [5][6] 威奥股份 - 公司股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）计划减持不超过1178.66万股公司股份，占公司总股本的3% [7][8] *ST原尚 - 公司与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司签署车辆购销合同，以总价7832万元购买100台18吨燃料电池翼开启厢式车，单车含税价78.32万元 [9] 苏大维格 - 公司拟以5.1亿元现金收购常州维普半导体设备有限公司51%股权，交易完成后将委派3名董事及董事长并派驻财务总监等关键岗位 [10][11] 星网宇达 - 公司已从军队采购网禁止采购名单中移除，恢复参加全军物资工程服务采购活动的资格，此前因违规行为被暂停资格1年并于申诉后获提前解除 [12][13] 新希望 - 公司拟与央企基金、欠发达基金共同投资设立合资公司，注册资本28.7亿元，公司出资21亿元占比73.17%，合资公司成立后将收购公司3家孙公司100%股权 [14][15] - 公司10月销售生猪168.51万头，环比增长20.86%，同比增长34.44%，销售收入19.18亿元，商品猪销售均价11.28元/公斤，环比下降12.49% [16][17] 澳柯玛 - 公司实施2025年半年度权益分派，拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），合计派发798.01万元 [17] 科兴制药 - 公司已正式向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市申请 [18][19] 尚太科技 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 [20] 西力科技 - 公司3名股东计划合计减持不超过公司总股本2.08%的股份 [21] 通化金马 - 公司拟以自有或自筹资金7000万元在广西桂林投资设立全资子公司，聚焦投资活动及医学研究和试验发展 [22][23] 三丰智能 - 公司及全资子公司合计出资2000万元参与设立总规模2亿元的智能制造产业基金，重点投向智能制造装备、轨道交通装备等领域 [24] 普洛药业 - 公司与安帝康生物签署战略合作框架协议，将在创新药原料药及中间体的研发与定制生产领域开展为期十年的长期合作 [25][26] 中通客车 - 公司10月汽车销售量为1083辆，同比增长33.87% [26][27] 豪恩汽电 - 公司收到某头部新能源汽车品牌的产品定点信，涉及全景视觉感知系统等产品，项目生命周期预计总营业额约4.7亿元，将于2025年12月起陆续量产 [28] ST未名 - 公司全资子公司自主研发的一类创新药SMR001滴眼液已获批启动治疗干眼症的III期关键注册临床试验 [28][29] 广汽集团 - 公司10月汽车销量为17.07万辆，同比下降8.1%，本年累计销量为135.44万辆，同比下降10.94% [30] 读客文化 - 公司股东拟通过询价转让方式转让410.82万股首发前股份，占公司总股本的1.03% [30] 华电科工 - 公司作为联合体牵头人签署海上风电项目合同，总合同金额约为34.15亿元（含税） [31] 八一钢铁 - 公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [31] 长高电新 - 公司四家全资子公司中标国家电网采购项目，合计中标金额2.46亿元，占公司2024年经审计合并营业收入的14% [32][33] 中源家居 - 公司拟出资1600万美元投资建设越南自建生产基地项目 [33][34] 上海洗霸 - 公司职工董事及副总裁因涉嫌短线交易，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [35] 平高电气 - 公司及子公司中标国家电网采购项目，中标金额合计约为8.58亿元，占2024年营业收入的6.92% [36] 龙泉股份 - 公司全资子公司中标核电管件项目，中标金额合计5075.67万元（含税），约占公司2024年度营业收入的4.43% [37] 克明食品 - 公司控股子公司10月销售生猪4.09万头，销售收入3604.41万元，销量环比增长8.09%，销售收入环比增长7.83% [38][39] 浙江永强 - 公司董事、常务副总裁兼财务负责人因个人原因辞去全部职务 [40][41] 东瑞股份 - 公司10月销售生猪13.66万头，销售收入1.73亿元，环比上升6.35%，商品猪销售均价12.48元/公斤，环比下降14.39% [42][43] 棕榈股份 - 公司中标物流港加工车间项目，中标金额约2.63亿元，占公司2024年度营业收入的8.58% [44] 长城科技 - 公司终止筹划控制权变更事项，股票将于2025年11月10日复牌 [45][46] 众鑫股份 - 公司使用闲置募集资金1亿元购买结构性存款，预期年化收益率区间为0.55%至2.12% [47][48] 保利发展 - 公司10月实现签约面积109.38万平方米，同比减少50.86%，签约金额211.16亿元，同比减少50.12% [49][50] 万华化学 - 公司全资子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI二期装置（100万吨/年）将于2025年11月15日开始停产检修，预计检修55天左右 [50] 迈克生物 - 公司新研发的肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒获得国家药监局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证 [51] 张小泉 - 公司控股股东因司法拍卖导致持股减少，违反相关承诺，被浙江证监局采取出具警示函的监督管理措施 [52][53] 多瑞医药 - 公司投资设立全资子公司西藏瑞升祥医药有限公司，经营范围涵盖药品批发、医疗器械经营等 [54] 方直科技 - 公司收到软件产品增值税退税款165.39万元 [55]