募集资金支取与通知 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专项账户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应对其可行性、预计收益等重新论证[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[11] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[14] - 募投项目支付人员薪酬、购买境外产品设备等以自筹资金支付后，6个月内实施置换[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，到期收回并公告后才可再次开展[15] 协议签署 - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起两周内签新协议并公告[7] 资金使用原则 - 公司募集资金应专款专用，原则上用于主营业务[3] - 公司控股股东等不得占用或挪用募集资金，不得利用募投项目获取不正当利益[3] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于100万或低于项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[19] - 募投项目完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[19] - 节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[19] 闲置资金补充 - 公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，单次时间不得超十二个月[16] 募投项目变更 - 公司变更募投项目，应在董事会审议通过后公告并履行股东会审议程序[24] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[27] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销，需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[18] 节余资金调配 - 单个募投项目节余资金用于其他项目，需董事会审议及保荐人同意[18] 资金用途改变 - 公司改变募集资金用途，需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[21] 项目延期实施 - 募投项目延期实施，需董事会审议及保荐人发表意见[22] 审计与核查 - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[28] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场调查[28] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具公司年度募集资金专项核查报告并披露[28] 报告披露 - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[29] 责任承担 - 公司相关责任人违反制度致公司损失应承担法律责任[31] 制度适用范围 - 募投项目通过子公司或其他控制企业实施适用本制度[33] 制度修订与生效 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[34] - 本制度自股东会审议通过之日起生效和实施[35]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，独立董事占比超1/2[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议档案保存10年，2/3以上委员出席方可举行[17][15] - 决议经全体委员过半数同意通过[17] - 不定期会议，提前三天通知，全体同意可免通知期限[14] 职责与流程 - 董事会办公室负责联络组织，人力部门为办事机构[2] - 负责制订考核标准和薪酬政策方案[2] - 高管薪酬报董事会批准，董事薪酬报董事会同意后股东会审议[9]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性与不良记录限制 - 特定股份持有及关联人员不具独立性[4] - 近12个月特定情形人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2025年11月7日[9]

独立董事候选人声明与承诺 本人梁树林，已充分了解并同意由提名人青岛威奥轨道股份有限 公司董事会提名为青岛威奥轨道股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-038 青岛威奥轨道股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订的最 新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下， 公司对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护青岛威奥轨道股份有限 | 第一条 为维护青岛威奥轨道股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和 | | 公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-036 青岛威奥轨道股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2025 年11月13日以现场加通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名第四届董事会独立董事的议 案》，同意提名孙汉本先生、孙继龙先生、刘皓锋先生、齐友峰先生、路跃强先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得《独立董事资 格证书》。上述董事候选 ...

董事会提名 - 公司董事会提名罗福凯、刘华义、梁树林为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分持股和任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 特定时间内有不良情形的候选人不符合要求[3][4][5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 罗福凯具备会计学专业博士学位[5]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-037 青岛威奥轨道股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

人事提名 - 提名孙汉本等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[4][5][6] - 提名罗福凯等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[7][8][9] 会议安排 - 董事会决定于2025年12月1日14:00召开2025年第二次临时股东大会[10][12] 制度修订 - 公司拟取消监事会并全面修订《公司章程》，尚需股东大会审议[13][14][15] - 修订及制定公司27项相关制度，部分需提交股东大会审议[17][18]

高压氧舱概念板块市场表现 - 截至11月13日收盘，高压氧舱概念板块整体下跌0.21%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有6只，其中大湖股份、澳洋健康、三星医疗涨幅居前，分别上涨0.66%、0.43%、0.37% [1] - 创新医疗和国际医学跌幅居前，分别下跌2.00%和0.80% [1][2] 板块资金流向 - 当日高压氧舱概念板块整体获主力资金净流出1.49亿元 [2] - 板块内8只个股遭遇主力资金净流出，三星医疗净流出资金居首，达6080.45万元 [2] - 创新医疗和国际医学主力资金净流出分别为5739.38万元和1253.44万元 [2] - 盈康生命和杭氧股份是主力资金净流入居前的个股，净流入额分别为1012.54万元和974.46万元 [2] 个股交易数据 - 三星医疗在股价上涨0.37%的情况下，换手率为2.18%，但主力资金净流出6080.45万元 [2] - 创新医疗跌幅为2.00%，换手率较高，达13.41%，主力资金净流出5739.38万元 [2] - 澳洋健康股价上涨0.43%，换手率为3.54%，主力资金净流出745.18万元 [2]