公司治理变动 - 威奥股份于2025年11月13日晚间发布公告 [2] - 公司在2025年11月13日召开职工代表大会 [2] - 经职工代表大会审议 选举许仲兵为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月13日以现场结合通讯方式召开第三届第三十次董事会会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 公司市值为32亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成为：轨道交通设备及其延伸产业占比86.91%，新能源汽车配套行业占比7.89%，智能消费设备制造行业占比3.79%，其他业务占比1.42% [1]

董事会选举 - 2025年11月13日职工代表大会选举许仲兵为第四届董事会职工代表董事[1] - 许仲兵与8名董事共同组成第四届董事会，任期三年[1] 许仲兵履历 - 许仲兵1977年5月出生，大专学历，高级工程师[3] - 曾在多家公司任职，2024年9月至今任公司董事[3]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 特定持股和任职亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形、36个月内受处罚或谴责人员不符合要求[3] 候选人情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[4] - 具备会计学专业博士学位[4] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2025年11月7日[7]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换等[2] 审批标准 - 全年累计金额超最近一期经审计净资产50%需董事会审议后提交股东会审批[8] - 超10%须经董事会审批[8] - 未达标准由总经理办公会审批[9] 额度限制 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[9] 报告披露 - 已确认损益及浮动亏损达标准财务部门书面报告[17] - 套期工具与被套期项目价值变动加总后达标准及时披露[21] 其他规定 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] - 以自身名义设立交易账户[4] - 档案由财务部门保管，保存十年[21] - 制度由董事会解释，自审议通过生效[23]

公司基本情况 - 公司于2020年4月24日获核准发行7,556.00万股，5月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为39,288.60万元，每股面值1.00元[10][21] - 公司股份总数为39,288.60万股，均为普通股[24] 股东信息 - 发起人宿青燕等认购股份及占总股本比例[22] - 公司发起人以净资产折合总股本21,000万股，436,540,352.62元计入资本公积金[23] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[33] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让限制[33] 股东权益与诉讼 - 股东对董事会执行规定请求及相关时间要求[34] - 股东对股东会、董事会决议撤销请求时间[40] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[50] - 审议关联交易、担保等事项标准[50][53] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[58] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[110] - 董事会审议关联交易、其他交易等事项标准[116][118] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[161] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的20%[164] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[176] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[186] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[192] 清算相关 - 清算组成立后通知债权人及公告时间[195] - 债权人申报债权时间及清算组相关规定[195][196]

信息申报与披露 - 董事和高管任职等情况发生后2个交易日内申报个人及相关账户信息[5] - 买卖本公司股票及衍生品种2个交易日内披露变动信息[8] 股份转让限制 - 公司股票上市1年内，董事和高管所持股份不得转让[10] - 董事和高管离职后6个月内，所持股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[13] 减持规定 - 集中竞价减持应提前15个交易日报告备案，披露区间不超6个月[15] - 减持数量或时间过半当日报告并披露进展[16] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告并公告[14] 交易限制 - 公司年报、半年报公告前15日内，董事和高管不得买卖本公司股票[19] - 董事和高管从事融资融券交易应遵守规定并申报，不得开展以本公司股票为标的的交易[22] 其他规定 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益并披露[8] - 锁定期间董事和高管所持公司股份相关权益不受影响[21] - 董事和高管持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[21] - 制度未尽事宜或抵触法规按国家规定执行[23] - 制度解释权归公司董事会[24] - 制度由公司董事会制定及修订[25] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[26]

财务差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比及绝对金额有规定[4] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异大且无合理解释属重大差异[7][8] 责任追究 - 年报披露差错追究责任人责任，有从重从轻情形[9][11][12] - 追究责任形式多样，可附带经济处罚[14][15] 制度适用与生效 - 制度适用于年报信息披露有关人员[4] - 制度自董事会审议通过生效[19]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 人员任职规则 - 独立董事连续任职不超6年[5] - 委员离任60日内完成补选[6] 会议相关规则 - 定期会议每季度至少开一次，提前3日通知[14] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数同意通过[16] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[16]

青岛威奥轨道股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作制度 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一 步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的相关法规、规则以及公司章程等的 有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会 审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第五条 每一会计年度结束后，审计委员会应及时与审计机构协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第六条 ...