会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月9日送达全体董事[2] - 董事会会议于2024年8月21日召开[2] - 董事会会议应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》议案，8票同意[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，8票同意[4][5]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年上半年，以募集资金直接投入募投项目6947.59万元[2] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金4.638890亿元，余额6.887377亿元[3] 资金使用与管理 - 截至2024年6月30日，用于购买7天存款产品尚未赎回的募集资金余额为2亿元，临时补充流动资金3.744378亿元，专户余额1.142999亿元[3] - 2024年2月29日，同意使用2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年2月28日前归还[11] - 2024年4月17日，同意使用3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年4月16日前归还[11] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额为3.74亿元[11] - 公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，已用2亿元购买交通银行产品，预计年化收益率1.65%-2.70%[13] 募投项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33,351.02万元，截至2024年6月30日累计投入12,462.53万元，投入进度37.37%，预计2025年12月投入使用[17][18][24] - 唐山项目募集资金承诺投资总额41,738.65万元，截至2024年6月30日累计投入863.84万元，投入进度2.07%，2023年12月已终止[18][19][24] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额12,800.00万元，截至2024年6月30日累计投入8,062.53万元，与承诺投入差额-4,737.47万元[24] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额25,000.00万元，已累计投入25,000.00万元，投入进度100%[24] 其他情况 - 公司将研发中心建设项目结项，节余募集资金4000.86万元永久补充流动资金[25] - 公司主营业务受大环境影响订单下滑，2023年以来铁路行业复苏，将稳步推进青岛项目投入[17][18]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月9日送达全体监事[2] - 监事会会议于2024年8月21日召开[2] 会议表决 - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] - 审议通过半年度报告及摘要议案，3票同意[3] - 审议通过募集资金专项报告议案，3票同意[4]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人李化青因工作调动不再担任[1] - 现委派汪家富继续担任，变更后保荐代表人为赵启和汪家富[1] 新保荐代表人信息 - 汪家富为保荐代表人、注会，硕士学历，任中信建投高级副总裁[3] - 曾主持或参与京沪高铁、天宜上佳 IPO 等项目[3]

控股股东股份情况 - 宿青燕持股98,619,925股，占总股本25.10%[3] - 宿青燕累计质押股份59,300,000股，占其持股60.13%，占总股本15.09%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份71,700,000股，占其持股46.47%，占总股本18.25%[3] 股份质押变动 - 2024年7月30日，宿青燕解除质押14,000,000股，占其所持14.20%，占总股本3.56%[5] - 2024年7月30日，宿青燕质押11,000,000股，占其所持11.15%，占总股本2.80%[7] 其他股东股份情况 - 孙汉本持股38,220,384股，占9.73%，累计质押8,900,000股[10] - 孙继龙持股13,650,191股，占3.47%，累计质押3,500,000股[10] - 青岛威奥股权投资有限公司持股3,806,833股，占0.97%，累计质押0股[10]

减持情况 - 减持计划前宁波久盈持股16350000股，占比4.16%[2] - 2024年4 - 7月拟减持不超3928860股，比例不超1%[2] - 减持期间实际减持0股，比例0%[3] - 减持后持股16350000股，比例4.16%[3] - 实际减持与计划一致，未提前终止[5][6]

财务数据 - 2024年一季度营收1.8102161222亿元[5] - 2024年一季度净利润 - 35.656046万元[5] - 截至2024年3月31日总资产35.8126617977亿元[5] - 截至2024年3月31日股东权益21.8371026091亿元[5] - 截至2024年3月31日负债总额13.9755591886亿元[5] 担保情况 - 罗美威奥提供最高4.125亿元担保责任[2] - 截至2024年6月30日子公司担保余额5.8575亿元[2] - 担保范围含主债权本金及利息等费用[5] 公司信息 - 公司注册资本3.92886亿元[5] - 2024年4、5月会议审议通过相关议案[4]

人事变动 - 公司董事李世坤因身体原因申请辞职，报告送达董事会生效[2] - 公司将尽快完成董事及战略委员会补选工作[2] - 李世坤辞职后将在公司全资子公司任职[2] 持股情况 - 李世坤直接持有上市公司股份276,820股，占总股本0.07%[2] 其他 - 公告发布日期为2024年7月22日[5]

股东持股与减持 - 乌兰察布太证持有公司0.36%股份，计1,431,121股[2] - 2024年7月17日至10月16日拟减持不超0.36%股份[2] - 减持方式含集中竞价、大宗交易等[4] 减持规则与影响 - 减持价格依二级市场定，需提前公告[3][4] - 减持计划有不确定性，不影响公司经营[4]

减持情况 - 减持前乌兰察布太证持股1431121股，占总股本0.36%[3][4] - 2024年4月10日至7月9日拟减持不超1431121股，不超总股本0.36%[4] - 减持期内减持0股，减持比例0%，总额0元[5] - 减持完成，当前持股1431121股，比例0.36%[5] - 实际减持与计划一致，未提前终止[7][8]