证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《衢州五洲特种纸业股份有限公司与华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种 纸业股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《五洲特种纸业集团 股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出 具的专业意见等，由本期债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称"华 创证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华创证 券不承担任何责任。 衢州五洲特种纸业股份有限公司已更名为五洲特种纸业集团股份有限公司 （以下简称"五洲特纸"或"公司"）。 五洲特种纸业集团股份有限公司 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期 | | 的议案 4 | | 议案二、关于开展外汇衍生品交易的议案 5 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年7月3日（星期三）14点00分 网络投票时间：2024年7月3日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易 系 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 | 第二十条 公司股份总数为 40,389.6974 | 第二十条 公司股份总数为 40,388.1974 | | --- | --- | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | | 副总经理、董事会秘书及其他高级管理 | 副总经理、董事会秘书及其他高级管理 | | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 根据审计委员会的提名，决定聘任或者 | 根据审计委员会的提名，决定聘任或者 | | 解聘公司财务总监，并决定其报酬事项 | 解聘公司财务负责人，并决定其报酬事 | | 和奖惩事项； ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司生产所需主要原材料为木浆，随着公司业务规模不断扩大， 公司近三年木浆采购额占公司采购总额的比例分别为 71.66%、71.90%、 67.29%，近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为 73.87%、 52.52%、63.66%；近三年境外收入占主营业务收入的比例分别为 7.62%、 12.34%、11.78%。公司收支结算币别、期限的不匹配，外币融资汇率及利率 形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，市场风险明显增加。为规避和防范上述风险，公司拟根据具体业务 需要，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期 保值为目的的外汇衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币期权、 货币互换、利率掉期、利率互换、利率期权等外汇衍生产品业务或上述产品 的组合。 交易场所：经监管机构批准，具有外汇衍生品交 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不 再具备激励资格，公司董事会审议决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,897,661 股变更为 403,882,661 股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购 ...

之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致： 根据五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-0xx | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 公司本次调整限制性股票回购价格符合《 ...

根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 或董事会授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称"股东 大会授权有效期"）为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月。 鉴于本次发行尚在进行中，根据公司本次发行的安排，确保本次发行的顺利 推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会延长本次发行的股东大会 决议有效期及股东大会授权有效期，自原有效期届满之日起再延长 12 个月，即 延长至 2025 年 7 月 7 日止。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议 有效期及股东大会授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于收购九江诚宇物流有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"五洲 特纸"）与九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）股东赵磊、赵 晨佳签订《股权收购协议》，以自有资金或自筹资金 2,650 万元收购九江诚 宇 100%股权。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次 交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一 关联人即公司控股股东、实际控制人赵磊、赵晨佳发生 2 次关 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 章程 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 服な | 第一节 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...