(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-006 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二) 至 04 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 admin@hz-haoyue.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长、总经理：李 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-005 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及 签署购买资产意向书的议案》，同意以自有资金出资 3 亿元设立全资子公司豪悦 护理用品(合肥)有限公司（已经工商登记核准最终确认）。 8. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）。一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；高 性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造； 产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；玩具销售；第一类 医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；消毒剂销售（不含危 险化学品）；货物进出口（除许可业务 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-003 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会 议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 的董事 7 人。董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的公 告》（公告编号: 2024-004) 表决结果:7 票同意，0 票 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-004 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与花王（合肥）有限公司签署的《合肥工厂资产转让意向书》（以下简称 "《意向书》"）为意向性合作协议，仅代表双方的合作意向，具体合作内容以 后续签订的正式购买资产协议为准。 本次签署的《意向书》仅为意向性协议，正式购买资产协议尚未签订，对公司 未来业绩的影响尚不确定，公司将根据具体购买资产事项的后续进展情况，依据 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露 义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本次购买资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》已经第三届董事会 第五次会议审议通过，该议案无需经股东大会审议通过。 本次交易需相关政府部门批准同意。 本次设立全资子公司是针对购买花王（合肥 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-002 杭州豪悦护理用品股份有限公司 5. 成立日期：2008 年 03 月 11 日 6. 注册资本：155,226,949 元人民币 7. 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 8. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医 疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产，第一类疗器械销售; 第二类医疗器械销售；日用口罩(非医用)生产，日用口量(非医用)销售；卫生用 品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，两次会议均审议通过《关于变更公司 经营范围、公司住所及修订<公司章程>的议案》。详情请查阅公司 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-001 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,609,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0356 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司经营范围、公司住所及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上 以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由会议 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一个解除限售期解除限售相关事项之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议， 本所接受豪悦护理的委托，担任其实施 202 ...