证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-014 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于向全资子公司追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （二）杭州豪悦新材料有限公司 | 公司名称 | 杭州豪悦新材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330113MACL4KDC53 | | 注册资本 | 500 万元人民币 | | 成立时间 | 2023 年 05 月 29 日 | | 法定代表人 | 汪志龙 | | 公司住所 | 浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 655 号 3 幢 201 室 | | 股权结构 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司持股 100% | | 经营范围 | 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）。一般项目：新材料技术研发；货物进出口；母婴用品制造； 母婴用品销售；个人卫生用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《内部控制制度》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中 ...

公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

年度审计会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选聘 程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审查，报经董事会和股东大会审议通过后执行。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-010 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告 如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-012 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称"江苏豪悦"）、豪悦 护理（湖北）有限公司（以下简称"湖北豪悦"），均为杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：拟为 2 家子公司提供担保； 截至本公告披露日，杭州豪悦护理用品股份有限公司为江苏豪悦提供的担保额度 为人民币 10,000 万元，已实际为其提供担保金额为人民币 5,000 万元，对其担 保额度不变仍为 10,000 万元；为湖北豪悦新增担保额度为人民币 10,000 万元， 已实际为其提供担保金额为人民币 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 江苏豪悦、湖北豪悦系公司持股 100%的全资子公司。考虑下属控股子公司 的实际经营及业务发展需要，2024 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-015 杭州豪悦护理用品股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户 中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 （二）、2023 年半年度权益分派 10 股分派现金红利 8.5 元，合计派发现金 红利 131,515,890.45 元（含税）。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）、经天健会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 438,598,919.71 元，期末可 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（靳向煜） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 1.出席会议情况 1 2023年 ...

本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（朱建林） （一）出席会议及专门委员会任职情况 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 2 小股东，维护中小股东权益。 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为杭州豪悦护理 用品股份有限公司（以下简称豪悦护理或公司）首次公开发行股票并上市持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对豪悦护理 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券采用网下向询价对象询价配售发行与网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民币 62.26 元，募集资金总额为人 民币 166,047.42 万元，坐扣承销和保荐费用 7,299.82 万元后的募集资金为 158,747.60 ...