证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-008 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 截至 2023 年末，公司实现营收 275,691 万元，同比减少 1.62%，婴儿护理 用品和成人护理用品合计收入较上年减 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《审计委员会实施细则》等规定， 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 9 月，公司第二届审计委员会由独立董事朱建林、汪军以及董 事朱威莉组成，其中主任委员由会计专业人士朱建林担任。2023 年 9 月，换届 后，公司第三届审计委员会由独立董事叶雪芳、张杰以及董事朱威莉组成，其中 主任委员由会计专业人士叶雪芳担任。 2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》； 5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-011 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 1 为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综 合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资 金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司 根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关 制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第五次会议，均审议通过《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合 授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议 通 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 关于变更指定信息披露媒体的公告 鉴于公司与《中国证券报》《证券日报》签署的信息披露服务相关合约分别 于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 31 日到期。上述合约到期后公司指定信息 披露媒体变更为《上海证券报》《证券时报》，有关公司对外披露的公告及相关文 件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷 心的感谢。 特此公告。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")原指定信息披露媒体为 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-018 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司 HAOYUE(Mexico) S.A. de .C.V. （具体以最终注册名为准） 投资金额：预计总投资 3000 万美元 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门 的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在 不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、 业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在 较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达 到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）、对外资基本情况 公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州 边境口岸拉雷多约 200 公里。墨西哥作为美国"近岸" ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（张杰） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年任 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-017 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，从业注册会计师总数 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 ...

为加强杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）预算管理能力， 建立以战略为引领的全面预算管理体系，指导经营活动、配置资源，促进公司战略目标的 实现，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引第15号——全面预算》和《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》及相关制度的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称的全面预算，是由业务预算、资本预算和财务预算构成，以现金流 控制为核心，以收入预算和费用预算为先导，以实现目标利润为重点，以业务预算、资本预 算为基础。 第二章组织机构 全面预算管理组织机构包括：预算决策机构、预算日常管理机构、预算审计 与监督机构、预算执行机构。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 全面预算管理制度 第一章总则 （二）制定公司全面预算管理的总体政策与基本制度，并监督实施； （三）协调解决预算编制和执行中的重大问题； （四）审议预算调整方案。 全面预算管理的具体流程： （一）公司在每个会计年度的第四个季度，由公司总经理代表经营管理团队启动 下一年度的公司经营预算方案，其中包括业务与财务的预算内容、人力资源的预算内 容、公司整体薪酬的预算及内容等； 公 ...

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审 ...