会议信息 - 杭州热电集团第二届董事会第二十四次会议于2024年5月27日通讯召开，9位董事全出席[2] 人事选举 - 董事会同意选举刘祥剑等4人为第三届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[2] - 董事会同意选举厉国威等3人为第三届独立董事候选人，任期三年，待审议[3][4] 议案审议 - 董事会通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[5] 其他 - 职工代表董事由职代会选举，结果另行公告[2]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-034 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 附件：非职工代表监事候选人简历 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 监事会同意选举 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14点在杭州滨江区召开[3] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议选举董监高议案，5月27日相关会议通过[6] 股权与投票 - 股权登记日6月6日，A股代码605011，简称杭州热电[14] - 股东持股对应投票数，如100股选5董事有500票[23][24] 参会登记 - 法人、个人股东参会登记方式不同[15] - 会议当天13:00 - 13:30董事会办公室登记[15]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人通过资格审查并符合要求[5] - 声明时间为2024年5月15日[6]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在杭州热电集团连续任职不超六年[4] 提名人情况 - 提名人厉国威有会计学教授资格及博士学位[4] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 厉国威被提名为杭州热电集团第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备5年以上相关工作经验，有会计学教授资格及博士学位[1][3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无相关处罚和批评[2] - 兼任境内上市公司独董不超3家，在公司连续任职不超六年[3] 审查与承诺 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[4]

股东持股 - 减持前杭实集团持股13,534,300股，占总股本3.38%[2] - 华丰集团持股64,000,000股，占总股本16.00%[2] - 截至披露日，杭实集团持股9,533,300股，占总股本2.38%[2] - 杭实与华丰合计持股77,534,300股，占比19.38%[5] 减持情况 - 杭实集团减持计划不超4,001,000股，不超总股本1%[2] - 累计减持4,001,000股，占总股本1%[3] - 减持期间为2024/4/15 - 2024/5/20[7] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持价格区间25.66 - 32.61元/股[7] - 减持总金额112,503,068.97元[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为354,939,800股，占比88.7128%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票354,938,800，占比99.9997%[8] - 《关于公司2023年关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》同意票33,105,000，占比99.9970%[12] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票354,869,500，占比99.9802%[14] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》同意票354,939,800，占比100.0000%[15] - 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意票354,939,800，占比100.0000%[16] - 《关于聘任2024年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》同意票354,938,800，占比99.9997%[17] - 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》同意票354,869,500，占比99.9802%[18] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票3.106亿，占比100%[19] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红同意票4363.38万，占比100%[19] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票70.5万，占比99.8584%[19] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票70.5万，占比99.8584%[19] 5%以下股东议案表决情况 - 对《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票3310.5万，占比99.9970%[20] - 对《关于公司2023年关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》同意票3310.5万，占比99.9970%[20][21] - 对《关于公司2023年对外担保的执行情况及2024年度预计担保额度的议案》同意票3310.5万，占比99.9970%[21] - 对《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意票3310.6万，占比100%[21] - 对《关于聘任2024年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》同意票3310.5万，占比99.9970%[21] 会议结论 - 律师见证公司本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[22]

股东大会信息 - 公司于2024年4月20日通知召开2023年年度股东大会，提前15日公告[3] - 股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人共13人，代表354,939,800股，占比88.7128%[5] - 现场会议股东或代理人7人，持有及代表354,233,800股，占比88.5363%[5] - 网络投票股东6人，代表706,000股，占比0.1765%[5] - 中小投资者股东10人，代表33,106,000股，占比8.2744%[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案同意354,938,800股，占比99.9997%，反对1000股，占比0.0003%[8][9][10] - 中小投资者对多项议案表决同意33,105,000股，占比99.9970%，反对1000股，占比0.0030%[11] - 《关于公司及控股子公司2024年度提供财务资助》同意354,938,800股，占比99.9997%，反对1000股，占比0.0003%[12] - 《关于公司2023年对外担保执行及2024预计担保额度》中小投资者同意33,105,000股，占比99.9970%，反对1000股，占比0.0030%[13] - 《关于公司使用部分闲置自有资金现金管理》同意354,869,500股，占比99.9802%，反对70,300股，占比0.0198%[13] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度及授权》同意354,939,800股，占比100%[13] - 《关于2023年度董监高薪酬》中小投资者同意33,106,000股，占比100%[14] - 《关于聘任2024年度审计机构暨变更事务所》中小投资者同意33,105,000股，占比99.9970%，反对1000股，占比0.0030%[14] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉》同意354,869,500股，占比99.9802%，反对70,300股，占比0.0198%[16] - 《关于修订<公司对外担保管理制度>》同意354,869,500股，占比99.9802%，反对70,300股，占比0.0198%[16] 会议合规情况 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序合规，人员及召集人资格合法有效[18] - 公司2023年年度股东大会表决程序、结果合法有效[18]

业绩总结 - 2023年售电量6.25亿千瓦时，售汽量626.06万吨，营收328,958.74万元，净利润27,671.40万元[4] - 2023年经营活动现金流量净额44,731.41万元，同比增13.24%[5] 未来展望 - 构建“1235”总体发展战略，力争“十四五”末规模增长[2] 其他新策略 - 制定《科技创新三年行动计划》推进转型升级[3] 分红计划 - 拟每10股派发现金红利1.6元（含税）[5]