会议信息 - 公司于2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会等会议[2] - 公告发布时间为2024年6月14日[5] 人员任职 - 第三届董事会、监事会人员确定[3] - 聘任许钦宝为总经理等职务[4] - 人员任期至第三届董事会、监事会任期届满[4]

合同调整 - 公司拟与伊泰能源、伊泰申浦签《补充协议》，调2024年合同数量至300万吨[2][3] 合作方数据 - 截至2023年12月，伊泰能源资产总额24.95亿，营收219.04亿，净利润6.58亿[4] - 截至2023年12月，伊泰申浦资产总额0.59亿，暂无其他经营数据[4] 影响与风险 - 协议履行利于提高优质原材料储备，对2024年经营有积极影响[6] - 合同履行有政策法规及不可抗力风险，采购金额随市场波动[8]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目 录 | 1、2024 年第二次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2、2024 年第二次临时股东大会议程 | - | 5 - | | 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | - | 7 - | | 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | - | 10 - | | 5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | - | 12 - | 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭 州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防 止不 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.16元[2] - 股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[2][4] - 以400,100,000股为基数，派发现金红利64,016,000元[3] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[6] - 限售股、QFII、港股通按10%扣税，每股派0.144元[7][8] - 居民企业股东自行申报，每股派0.16元（含税）[8]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); 独立董事候选人声明与承诺(倪明江) 独立董事候选人声明与承诺（倪明江） 本人倪明江,已充分了解并同意由提名人杭州热电集团股份 有限公司董事会提名为杭州热电集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州热电集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14点在杭州滨江区召开[3] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议选举董监高议案，5月27日相关会议通过[6] 股权与投票 - 股权登记日6月6日，A股代码605011，简称杭州热电[14] - 股东持股对应投票数，如100股选5董事有500票[23][24] 参会登记 - 法人、个人股东参会登记方式不同[15] - 会议当天13:00 - 13:30董事会办公室登记[15]

会议信息 - 杭州热电集团第二届董事会第二十四次会议于2024年5月27日通讯召开，9位董事全出席[2] 人事选举 - 董事会同意选举刘祥剑等4人为第三届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[2] - 董事会同意选举厉国威等3人为第三届独立董事候选人，任期三年，待审议[3][4] 议案审议 - 董事会通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[5] 其他 - 职工代表董事由职代会选举，结果另行公告[2]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-034 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 附件：非职工代表监事候选人简历 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 监事会同意选举 ...

独立董事提名 - 厉国威被提名为杭州热电集团第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备5年以上相关工作经验，有会计学教授资格及博士学位[1][3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无相关处罚和批评[2] - 兼任境内上市公司独董不超3家，在公司连续任职不超六年[3] 审查与承诺 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[4]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人通过资格审查并符合要求[5] - 声明时间为2024年5月15日[6]