上市情况 - 公司2021年6月30日首次公开发行A股股票4010万股上市[1] - 首次发行后总股本4亿零10万股，限售股3.6亿股，占比89.98%[2] 限售股流通 - 2024年7月1日起2.79亿股限售股上市流通，占现总股本69.73%[2] - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为4亿零10万股[9] 控股股东变更 - 2023年3月原控股股东划转61.63%（2.466亿股）股份至能源集团，控股股东变更[5]

会议信息 - 公司于2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会等会议[2] - 公告发布时间为2024年6月14日[5] 人员任职 - 第三届董事会、监事会人员确定[3] - 聘任许钦宝为总经理等职务[4] - 人员任期至第三届董事会、监事会任期届满[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年6月13日在6楼2号会议室召开[2] - 会议通知6月7日邮件送达监事[2] - 应出席5人，实际出席5人[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[2] - 该议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 公司于2024年5月28日通知召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于2024年6月13日14:00召开，网络投票时间为2024年5月15日9:15至15:00及6月13日部分时段[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共10人，代表352,731,000股，占比88.1607%[5] - 中小投资者股东7人，代表32,597,700股，占比8.1474%[5] 选举结果 - 多项选举议案获高票数通过，部分议案占出席会议股东所持表决权100%[11][13][15][17][20] 会议有效性 - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[22]

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第一次会议于2024年6月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》等四项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6]

合同调整 - 公司拟与伊泰能源、伊泰申浦签《补充协议》，调2024年合同数量至300万吨[2][3] 合作方数据 - 截至2023年12月，伊泰能源资产总额24.95亿，营收219.04亿，净利润6.58亿[4] - 截至2023年12月，伊泰申浦资产总额0.59亿，暂无其他经营数据[4] 影响与风险 - 协议履行利于提高优质原材料储备，对2024年经营有积极影响[6] - 合同履行有政策法规及不可抗力风险，采购金额随市场波动[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份总数352,731,000股，占比88.1607%[4] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[6] 选举情况 - 刘祥剑等5人选举得票占比超99.96%，章力为100%[6]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目 录 | 1、2024 年第二次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2、2024 年第二次临时股东大会议程 | - | 5 - | | 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | - | 7 - | | 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | - | 10 - | | 5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | - | 12 - | 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭 州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防 止不 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.16元[2] - 股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[2][4] - 以400,100,000股为基数，派发现金红利64,016,000元[3] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[6] - 限售股、QFII、港股通按10%扣税，每股派0.144元[7][8] - 居民企业股东自行申报，每股派0.16元（含税）[8]

独立董事候选人资格 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚或刑事处罚[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5]