会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年10月17日通讯召开[2] - 会议通知于2025年10月13日邮件送达董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 2025年10月17日第四次临时股东大会补选李炳为公司董事[2] 议案审议 - 董事会于2025年10月17日通过《关于选举公司董事长的议案》[2] - 董事会通过《关于设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》[3]

股东大会基本情况 - 公司于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议地点位于杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事兼总经理俞峻先生主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 参会人员情况 - 公司在任8名董事全部出席 其中4名董事以通讯方式参会 [2] - 公司在任4名监事全部出席 [2] - 董事会秘书吴玲红女士出席会议 部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》审议通过 [3] - 议案二《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》审议通过 [3] - 两项议案均对中小投资者进行了单独计票 [4] 法律意见 - 本次股东大会由浙江六和律师事务所律师崔妤頔、高美娟见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人410人[3] - 出席股东所持表决权股份321,434,900股，占比80.3386%[3] - 8位董事、4位监事及董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 2025年中期利润分配预案，A股股东同意票321,199,800，占比99.9268%[7] - 变更募投项目议案，A股股东同意票321,163,900，占比99.9156%[7] - 5%以下股东对利润分配预案同意票1,066,500，占比81.9376%[8] - 5%以下股东对变更募投项目议案同意票1,030,600，占比79.1795%[8] 其他信息 - 股东大会于2025年10月10日在杭州召开[5] - 见证律所浙江六和，律师崔妤頔、高美娟[10] - 律师见证股东大会召集等合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年9月18日通知召开2025年第三次临时股东大会[2] - 现场会议于2025年10月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 410人出席，代表321,434,900股，占比80.3386%[5] 议案表决结果 - 《2025年中期利润分配预案》同意321,199,800股，占比99.9268%[10] - 《变更部分募投项目议案》同意321,163,900股，占比99.9156%[11]

股价与两融交易 - 10月9日公司股价上涨1.07% 成交额为7239.03万元 [1] - 当日融资买入940.84万元 融资偿还709.48万元 实现融资净买入231.36万元 [1] - 截至10月9日融资融券余额合计8052.97万元 其中融资余额8016.36万元 占流通市值0.92% 融资余额超过近一年60%分位水平 [1] - 10月9日融券卖出400股 金额8716元 融券余量1.68万股 融券余额36.61万元 超过近一年80%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州市 成立于1997年5月26日 于2021年6月30日上市 [1] - 主营业务为工业园区热电联产和集中供热 [1] - 主营业务收入构成为热电业务51.54% 煤炭业务45.13% 其他业务3.33% [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日股东户数为2.75万户 较上期减少7.49% [2] - 人均流通股为14562股 较上期增加8.09% [2] - A股上市后累计派现3.36亿元 近三年累计派现1.92亿元 [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月公司实现营业收入15.15亿元 同比减少9.69% [2] - 同期归母净利润为1.10亿元 同比减少5.52% [2] 机构持仓 - 截至2025年6月30日 南方中证1000ETF（512100）新进为第八大流通股东 持股73.82万股 [2] - 华夏中证1000ETF（159845）新进为第九大流通股东 持股43.36万股 [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月17日14:30召开[11] - 地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室[11] - 参会股东及代表10月17日14:00前签到登记[7] 会议规则 - 股东及代表每次发言不超3分钟，同一人发言不超2次[8] - 全部回答问题时间控制在30分钟以内[8] 投票安排 - 股东大会表决采用现场与网络投票结合方式[8] - 会议安排两名股东代表计票及一名律师监票[9] 会议议程 - 审议补选第三届董事会董事议案等[11][12] 董事候选人 - 董事会提名李炳为董事候选人[13] - 李炳1981年6月出生，有丰富任职经历[16]

公司治理变动 - 杭州热电董事会于9月30日晚间发布公告 [2] - 公司董事会同意提名李炳先生为第三届董事会董事候选人 [2]

董事会会议 - 公司于2025年9月30日召开第三届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过补选第三届董事会董事的议案[1] 董事提名 - 董事会同意提名李炳为第三届董事会董事候选人[1] - 李炳任期自股东大会审议通过至第三届董事会任期届满[1] 李炳履历 - 李炳1981年6月出生，中国国籍，研究生学历[3] - 李炳曾任多家公司重要职务[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月17日14点30分在杭州滨江区召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月17日[3] - 审议补选第三届董事会董事议案[4] 股票信息 - A股股票代码为605011，简称为杭州热电[9] - 股权登记日为2025/10/13[9] 会议登记与联系 - 会议登记时间为当天13:30 - 14:00，地点为董事会办公室[11] - 联系地址、联系人、电话、邮箱及邮编公布[12] - 公告发布时间为2025年10月1日[13]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年9月30日通讯召开[2] - 会议通知于2025年9月27日邮件送达董事[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会董事的议案》8票同意，需提交2025年第四次临时股东大会审议[2] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》8票同意[3]